【正文】 :審核:批準:共 1 頁 八、請示報告制度為建立良好的工作秩序，進一步規(guī)范集團的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。金大陸集團管理制度 文件名稱辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN009版本號0頁次1編制:審核:批準:共 1 頁 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門窗后方可離崗。五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負責(zé)人，按月排班并報總裁辦備案。 金大陸集團管理制度 文件名稱關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN010版本號0頁次1編制:審核:批準:共 1 頁 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定安徽金大陸集團雖然發(fā)展較快,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項費用開支。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進行校對修改，避免浪費。總裁辦要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項扣單位主要負責(zé)人考評1分，直接責(zé)任人2分。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。當作為要約人時，應(yīng)當表明意向要求；當作為受要約人時，應(yīng)表明承諾事項。 二、規(guī)定的目的是為了加強公司經(jīng)營管理，維護公司的利益和信譽，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。六、監(jiān)察審計范圍包括： 檢查實物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。業(yè)務(wù)洽談前必須認真調(diào)查市場行情，摸清價格底 線，至少與兩家以上單位進行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標 、議標的形式進行，努力降低成本，維護公司利益。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當事人、經(jīng)辦人必須如實報銷，有弄虛作假者，一律按本規(guī)定第九條處理。計算機設(shè)備使用管理制度：一、計算機的使用： 請勿在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。 請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。上班時間禁止使用聊天，若違反扣考評分1分/次。（5）收發(fā)郵件請大家使用Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。（8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，重要數(shù)據(jù)要在本機和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認不可私自操作公司服務(wù)器。五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定維護各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。電腦F盤（或E盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。七、設(shè)備報廢：硬件報廢：出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認需要報廢的，請使用人填寫《報廢單》，報經(jīng)部門經(jīng)理批準后，將報廢設(shè)備與《報廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財務(wù)部辦理報廢手續(xù)。八、設(shè)備采購：實際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準購買。金大陸集團管理制度 文件名稱電 子 化 辦 公 管 理 規(guī) 定部 門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ XXZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3頁 二、電子化辦公管理規(guī)定集團建立了局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)，實施電子辦化公，這是企業(yè)實行新的先進的管理模式的標志之一。二、 集團內(nèi)部業(yè)務(wù) 集團總部對各部門或子公司發(fā)通知、文件、會議紀要等一律用局域網(wǎng)或WebOA系統(tǒng)行文傳遞。 （3）“一般”：工作匯報等需要在1天答復(fù)的請示。四、 文檔管理政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財會報表及原始憑證、帳冊、以集團名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。（2）經(jīng)濟、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號、工作圖紙圖號、工程編號；已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號、名稱、合同的起始時間。所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。集團總裁辦（淮南房地產(chǎn)公司總經(jīng)辦）負責(zé)督促檢查各單位的執(zhí)行情況，并檢查結(jié)果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況，扣個人1分/次,扣該單位主管3分/次。ge_xc，向CEO報其主管上月工作情況，也可對本部門、本公司以及集團工作提出批評和建議。為定期編表計算及收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計隨時可變現(xiàn)的有價證券。 五、其他收入 凡無法直接歸屬于上項收入的皆屬于其它收入。其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等：財務(wù)部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。 推銷、廣告費用：經(jīng)營、策劃部門依據(jù)經(jīng)營計劃，參照以往月份推銷費用占營業(yè)額的比例推算編列。十一、異常說明 各單位費用支出實際數(shù)與預(yù)計比較每項差異在百分之二十五以上者，應(yīng)由資料提供部門列明差異原因，詳細分析，于每月十日之前送財務(wù)部門匯編，進行綜合分析十二、資金調(diào)度資金使用實行一支筆簽批制度。資金使用按照收支配比和誰籌措、誰優(yōu)先使用的原則進行。 員工在本市范圍內(nèi)出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必須自理的，每人（次）補助伙食費用3元。省外出差：上述標準按40%上浮。對借公款出差、無正當理由不按規(guī)定報帳的，按日加收5%的利息，經(jīng)催促仍不改正的，停發(fā)工資。差旅費開支的其它特殊問題由總裁掌握審批。二、 資金流通支付程序付款程序（1）費用支出費用支出必須經(jīng)過審核。（2）借款非經(jīng)營性支出原則上不借款，周轉(zhuǎn)性備用金等特殊情況由總裁從嚴控制審批。財務(wù)負責(zé)人對原始憑證和記帳的合法性負責(zé)。（1）能轉(zhuǎn)帳付款的，不允許支付現(xiàn)金；（2）1000元以上的大額現(xiàn)金支付，必須有收款單位明確的現(xiàn)金收款標識；（3）出納會計手中持有的現(xiàn)金，不允許超出銀行核定的備用金數(shù)，不允許白條抵庫；（4）所有收入款項必須存入銀行，通過銀行流通，不允許坐支現(xiàn)金。二、企業(yè)的固定資產(chǎn)是指單價在2000元以上或使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)，包括土地、房屋及建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、儀表、工具等。五、固定資產(chǎn)的取得按其來源分為：購買、自建、投入、租入、捐贈、盤盈等，應(yīng)分類進行核算和管理。九、固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)類別分類進行攤提。十三、設(shè)定抵押借款的固定資產(chǎn)如有發(fā)生減損、出租或外借時，由財務(wù)部門向貸款及抵押權(quán)登記機構(gòu)辦理標的物增減變更手續(xù)。 第五章 人力資源管理制度金大陸集團管理制度 文件名稱禮 儀 行 為 規(guī) 范部 門人力資源中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準:共 3 頁 一、員工禮儀行為規(guī)范一、 禮儀行為儀表服飾禮儀要求：（1）公司員工的頭發(fā)應(yīng)保持清潔、整齊、避免零亂。員工的辦公姿勢要求：（1）站姿：腰背挺直，兩背自然下垂，兩手交叉在胸前。（2）出入辦公室時，一定要先敲門，在允許走入時，方可走進。（4）通電話簡明扼要，結(jié)束時應(yīng)禮貌道別，待對方切斷電話時，自己再放話筒。辦公時間不談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，不能大聲喧嘩，吃食物。 公共見面場合下，應(yīng)先介紹高層領(lǐng)導(dǎo)，與客人關(guān)系上，可將本公司人員先介紹給客人。走路、坐車時，應(yīng)照顧老人、婦女和兒童。實行招聘計劃公開，招聘崗位公開，面試考核公開、公正評價的原則。招聘在公司進行時，應(yīng)明確規(guī)定等候面試場所，及面試考核地點，并確保上述場所內(nèi)無公司重要文件、資料。（4）患有傳染病或身體健康狀況不良者；（5）與原單位未解除勞動關(guān)系,個人不能承擔(dān)因重復(fù)勞動關(guān)系而發(fā)生的全部責(zé)任，或在其他公司兼職，不能專職在本公司工作，原則上不予招聘與錄用。人力資源中心綜合用人部門的考核結(jié)果，合格者報集團領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知應(yīng)聘者到指定醫(yī)院體檢，體檢費用由應(yīng)聘者自行承擔(dān)。試用期一般為三個月，試用開始日即簽定《勞動協(xié)議書（試用期）》。員工試用期滿，由人力資源中心就轉(zhuǎn)正事宜以書面形式通知聘用部門和其本人辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。（4）員工試用期工齡記入本人本企業(yè)連續(xù)工齡。（3）轉(zhuǎn)正后，公司與其簽訂《勞動合同書》并辦理勞動用工手續(xù)。二、考評原則考評本著公正、公平、實事求是的原則，根據(jù)被評定者的崗位職責(zé)和工作業(yè)績進行考核、評價。公司高層領(lǐng)導(dǎo)對下級主管考核結(jié)果給予審核監(jiān)督。小組成員由子公司各部室主要負責(zé)人組成。每月上旬第一個周二中午12點半各子公司召開管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議對本公司各部門的工作總結(jié)和工作計劃進行評價， 月度績效考評根據(jù)集團管委會會議或子公司管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議對各單位月工作總結(jié)評價情況進行考評打分，對月度計劃工作的飽滿度及可行性提出評審意見。（3）若集團整體計劃目標沒能按計劃實現(xiàn)（通常子公司和主要部室重點工作計劃未完成，集團也不可能全部完成目標）。計劃目標制定后各單位要群策群力，發(fā)揮團隊精神，積極努力克服困難，圓滿完成。六、考核程序
。 級主管在管委會或管理領(lǐng)導(dǎo)小組對月度工作總結(jié)評價后，須在當日內(nèi)將評價結(jié)果告訴全體員工，以使員工掌握信息，能夠客觀、正確地做出自我考評和部門考評。直接責(zé)任人員扣5分；集團所屬的部室及子公司全部完成目標計劃，管委會成員在平均分上加3分；超額完成加5分；基本完成取平均分 各級管理干部平均分的計算（1） 各子公司部門經(jīng)理考評分：本部門全體員工考評分相加除以全部人數(shù)即得出經(jīng)理平均分；（2） 各子公司總經(jīng)理考評分：本公司全體部門經(jīng)理考評分相加除以人數(shù)即得出子公司總經(jīng)理平均分；（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按分管部門數(shù)加權(quán)平均）（3） 副總裁平均分按管理的子公司總經(jīng)理、集團直屬部室經(jīng)理、主任平均分加權(quán)平均。（3） 如果連續(xù)兩個月完不成月計劃目標，除扣月考評分外，還將降一級工 資。子公司計劃內(nèi)容包括重點工作、工程進度、質(zhì)量、折算產(chǎn)值、銷售額等項目，裝飾公司還應(yīng)增加毛利潤、回款額（回款率）等（列表）。三、 考核范圍集團內(nèi)部全體人員四、考核評分考評分為普通員工和管理干部兩種考評標準基層人員：工作態(tài)度權(quán)重比例為15%，工作能力權(quán)重比例為15%，工作勤奮程度為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例為45%；工作方法創(chuàng)新10%；管理干部：道德品質(zhì)權(quán)重比例為10%；工作態(tài)度權(quán)重比例為10%，工作能力權(quán)重比為10%，工作勤奮程度權(quán)重比例為15%，工作業(yè)績權(quán)重比例45%；工作方法創(chuàng)新10%；考評分的計算：（1）普通員工考評分的計算：自評分25%+直接上級評分45%+子公司總經(jīng)理（集團分管領(lǐng)導(dǎo)）評分30%（2）管理人員考評分的計算：自評分25%+直接上級評分45 %+公司CEO評分30%（3）高層管理人員考評分的計算：自評分40%+公司CEO評分60%考評分數(shù)： A（優(yōu)秀）：100——90 B（優(yōu)良）：89——80C（良好）： 79——70 D（合格）：69——60 E（較差）：59以下五、根據(jù)月度計劃目標完成情況進行考評 集團成立管理委員會，集團董事長任管委會主任，總裁、副總裁任副主任，總裁助理、總會計師、總裁辦主任、人力資源中心主任、企劃中心總監(jiān)、信息中心主任為成員。所有員工都要對照考評標準對自己每月工作表現(xiàn)作出客觀、正確的自我評價；上級對下級評價和自評結(jié)果進行復(fù)核、平衡作出公正的評價。金大陸集團管理制度 文件名稱員 工 月 度 績 效 考 評 管 理 規(guī) 定部 門人力資源中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN003版本號0頁次1編制:審核:批準: 共 5 頁 三、員工月度績效考評管理規(guī)定一、總則為了正確評價員工的工作情況，不斷改善和提高工作質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。（2）轉(zhuǎn)正生效日期統(tǒng)一以當月1日開始計算，實際試用期除去整月數(shù)，余下天數(shù)滿15天為一個月，不滿15天不計。（2）人力資源中心將根據(jù)公司整體情況，視新員工到崗人數(shù)，定期舉辦新員工入職培訓(xùn)。考核為優(yōu)秀者可提前兩個月轉(zhuǎn)正；考核為良好者可提前一個月轉(zhuǎn)正；考核合格，可按期轉(zhuǎn)正；特聘人員經(jīng)集團總裁批準可免去試用