信用社（銀行）案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)工作總結(jié)(文件)
【正文】 辦法（試行）》。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種、崗位和環(huán)節(jié)，并能相互制約，通過(guò)相互提問(wèn)等形式，進(jìn)行規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，使每位員工都能熟知自己的崗位職責(zé)和相關(guān)規(guī)定，并且都能?chē)?yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。每月 5日進(jìn)行評(píng)比，評(píng)比內(nèi)容包括各項(xiàng)制度實(shí)施情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、學(xué)習(xí)情況及糾改問(wèn)題情況，以綜合得分評(píng)定排名，前三名獎(jiǎng)勵(lì)，后三名懲罰，分 100 元、 50元、 20 元三個(gè) 檔次，如全體員工整體成績(jī)較好，只獎(jiǎng)不罰。 （三）在現(xiàn)金業(yè)務(wù)中，大額現(xiàn)金列支用途不符合現(xiàn)金管理規(guī)定。當(dāng)前農(nóng)信社對(duì)銀行結(jié)算賬戶(hù)的管理有待完善，由于 農(nóng)信社的結(jié)算服務(wù)對(duì)象大多為中小民營(yíng)企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)及當(dāng)?shù)卮迕裎瘑T會(huì)，申請(qǐng)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)的資料完整性差。信用社辦公條件較差，待遇較低，基本上都是老一代信合人離退，由子女接過(guò)了接力棒。 八、漏洞隱患堵塞及措施制度完善情況 我社要有效防范風(fēng)險(xiǎn)，就要積極開(kāi)展政治思想教育和職業(yè)道德教育，使員工樹(shù)立 正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，樹(shù)立高尚的職業(yè)道德情操；積極開(kāi)展法制教育，加強(qiáng)對(duì)員工的操作風(fēng)險(xiǎn)教育，增強(qiáng)員工的防范意識(shí)，充分利用案例材料，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，剖析典型案例，以案釋法，使員工確立依法按規(guī)辦事和合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，不斷增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和法律意識(shí)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工內(nèi)控素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行重要業(yè)務(wù)、要害崗位人員輪換、強(qiáng)制休假和離崗稽核制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 十、自我總體評(píng)價(jià) 在這次活動(dòng)中，我們始終堅(jiān)持按照省市辦縣聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定不折不扣的執(zhí)行，嚴(yán)格按照《 xx 縣農(nóng)村信用社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》進(jìn)行動(dòng)員、學(xué)習(xí)、自查自糾積極整改。通過(guò)自查，我們也發(fā)現(xiàn)了工作中的不足，一是規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，落實(shí)不到位，二是員工綜合文化素質(zhì)不高，接受新知識(shí)、新技術(shù)的能力有限等。 xxx 信 用 社 xx 年 xx 月 xx 日 。 十一、意見(jiàn)和建議 我社建議在以后的工作中多組織員工進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想警示教育，以提高廣大員工的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù) 處理能力；加大違規(guī)問(wèn)題的處罰力度，做到有令則行，有禁則止。工作中及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理工作的文件、要求和 會(huì)議精神，并制定行之有效的措施予以落實(shí)。制定獎(jiǎng)懲制度，對(duì)這次活動(dòng)中表現(xiàn)較好的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)，表現(xiàn)較差的員工予 以懲罰。 七、問(wèn)題糾改情況 對(duì)查出的問(wèn)題我社積極整改，并對(duì)相應(yīng)崗位人員進(jìn)行定 點(diǎn)定時(shí)培訓(xùn)和警示教育，對(duì)現(xiàn)金業(yè)務(wù)中的問(wèn)題加大管理力度已于 xx 年 xx 月xx 日整改完畢，在以后的工作中堅(jiān)決執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定；安全保衛(wèi)工作中調(diào)整鑰匙保管人員，定員、定崗、定責(zé)，保
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