xx公司董事委派與管理辦法(文件)
【正文】 公司委派的董事應(yīng)按 xx 公司的規(guī)定參加有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 第五章 報(bào)告制度 第二十三條 委派到一級(jí)企業(yè)的董事報(bào)告要求。 第二十五條 委派到控股、參股公司的 董事對(duì)第二十四條規(guī)定的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)， xx 公司有明確意見(jiàn)的，必須依據(jù) xx 公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議或董事會(huì)決議意見(jiàn)行使表決權(quán)，在時(shí)間緊急、情況特殊時(shí)，可依據(jù) xx 公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的意見(jiàn)辦理，不得越權(quán)表決。 第二十九條 委派到控股、參股公司的 董事有責(zé)任和義務(wù)在參加完派駐公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議后，將會(huì)議審議議案及其會(huì)議決議交xx 公司辦公室備案，由 xx 公司辦公室負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)一歸檔整理。 （二）委派到控股、參股公司的董事報(bào)告原則上應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)告，特殊或緊急情況下也可先以口頭（含電話）、傳真的形式報(bào)告，事后 3 個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)補(bǔ)送書(shū)面報(bào)告。 第三十二條 xx 公司對(duì)董事履行職責(zé)的情況實(shí) 施考察。 第三十五條 本辦法自公布之日起實(shí)施。 第六章 附 則 第三十三條 本辦法與國(guó)家、省的有關(guān)法律、法規(guī)及政策相悖的，以國(guó)家、省的有關(guān)法律、法規(guī)及政策為準(zhǔn)。 （四）報(bào)告時(shí)間： 委派到控股、參股公司的 董事接到派駐公司會(huì)議通知后，根據(jù)事項(xiàng)難易程度，依法提議派駐公司預(yù)留議題準(zhǔn)備時(shí)間；需要征求xx 公司職能部門(mén)意見(jiàn)的，應(yīng)給部門(mén)預(yù)留研究時(shí)間； 凡要求事先報(bào)告的事項(xiàng)， 委派到控股、參股公司的 董事應(yīng)在該事項(xiàng)審議的 10天前向 xx公司辦公室報(bào)告；凡要求事后報(bào)告的事項(xiàng)，委派到控股、參股公司的 董事應(yīng)在該事項(xiàng)形成決議后 5 個(gè)工作日內(nèi)向xx 公司辦公室書(shū)面報(bào)告。原則上分管領(lǐng)導(dǎo)審核后即可將意見(jiàn)交 xx 公司辦公室落實(shí)，如分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為該事項(xiàng)須報(bào)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的，則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議或董事會(huì)審議。 第二十七條 委派到控股、參股公司的 董事應(yīng)在下列事項(xiàng)進(jìn)行之后報(bào)告 xx 公司： （一）第二十四條規(guī)定的事前報(bào)告事項(xiàng)形成的決議情況或決定及處理結(jié)果； （二）派駐公司因違法經(jīng)營(yíng)或重大經(jīng)營(yíng)失誤及其他原因造成公司資產(chǎn)損失的情況； （三）派駐公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、重要管理制度的變化； （四）派駐公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及年度工作總結(jié)； （五）派駐公司 接受行政處罰、 300 萬(wàn)元以上的被起訴及被申請(qǐng)仲裁。一級(jí)企業(yè)董事會(huì)除特別重大的議題在形 成決議之前需向 xx 公司報(bào)告之外，一般在董事會(huì)形成決議之后，按 xx 公司有關(guān)制度、規(guī)定將董事會(huì)決議情況報(bào) xx 公司審批或備案； （二）一級(jí)企業(yè)董事會(huì)的報(bào)告由 xx 公司辦公室受理并協(xié)調(diào)辦理；xx 公司收到報(bào)告后，對(duì)需要審批的事項(xiàng)，按公司有關(guān)制度、規(guī)定辦理。委派到控股、參股公司的兼職董事在派駐公司的薪酬收入應(yīng)返回其領(lǐng)取薪酬待遇的所在企業(yè)。
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