【正文】 ..................110 第九節(jié) 子公司采購(gòu)管理 .................................................................................. 111 第十節(jié) 招標(biāo)管理 ............................................................................................ 111 第十一節(jié) 供應(yīng)商管理 .....................................................................................113 第六章 人力資源管理制度 ................................................................................... 115 第一節(jié) 員工守則 ............................................................................................115 第二節(jié) 勞動(dòng)人事管理 .....................................................................................115 第七章 行政管理制度 .......................................................................................... 123 第一節(jié) 公文管理 ........................................................................................... 123 第二節(jié) 綜合檔案管理 .................................................................................... 127 3 第三節(jié) 負(fù)責(zé)人出差備案管理 .......................................................................... 135 第四節(jié) 員工出差管理 .................................................................................... 136 第五節(jié) 接待工作管理 .................................................................................... 136 第六節(jié) 保守公司秘密管理 ............................................................................. 138 第七節(jié) 宣傳管理 ........................................................................................... 139 第八節(jié) 車輛管理 ........................................................................................... 140 第九節(jié) 辦公用品管理 .................................................................................... 141 第十節(jié) 印信管理 ........................................................................................... 142 第八章 后勤管理制度 ............................................................................................ 144 第一節(jié) 出入廠管理 ........................................................................................ 144 第二節(jié) 安全保衛(wèi)管理 .................................................................................... 145 第三節(jié) 消防管理 ........................................................................................... 148 第四節(jié) 交通管理 ........................................................................................... 149 第五節(jié) 宿舍管理 ........................................................................................... 150 第六節(jié) 食堂管理 ........................................................................................... 152 第七節(jié) 醫(yī)務(wù)管理 ........................................................................................... 154 第八節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生管理 .................................................................................... 155 第九節(jié) 綠化管理 ........................................................................................... 156 4 前 言 根據(jù) XX 服裝品牌 “小集團(tuán)，大公司”的運(yùn)作模式，遵照“集權(quán)有道，分權(quán)有序 ,授權(quán)有章，用權(quán)有度”的原則，吸收國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代企業(yè)管理理念，特制定本管理手冊(cè)。 三、 集團(tuán)所屬各企業(yè)、單位制定的規(guī)章制度，不得與本管理手冊(cè)的規(guī)定相抵觸。 第二條 根據(jù)有關(guān)法律、行政 法規(guī)，參照國(guó)內(nèi)外公司治理理論和實(shí)踐中普遍認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)，制定本準(zhǔn)則。 第六條 本準(zhǔn)則中的總經(jīng)理是指子公司的企業(yè)經(jīng)營(yíng)一把手。 第八條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員必須堅(jiān)持學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)政策，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解自己的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)報(bào) 告、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，研究公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)、管理和業(yè)務(wù)知識(shí)。 第十一條 解除勞 動(dòng)合同、離職或者退休后，未經(jīng)公司允許，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及中層管理人員在 3年之內(nèi) 不能到與原 公司 生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他單位任職，也不得自己生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)同類產(chǎn)品業(yè)務(wù)。 第十三條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)把經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng) 中收取的折扣、中介費(fèi)、傭金、禮金據(jù)為己有 ,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 第十七條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意外，不得擅自泄露公司商務(wù)信息及技術(shù)秘密。 7 第二十條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按照法律法規(guī)、公司章程及股東會(huì)規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)和責(zé)任。 第二十三條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一） 遵守 公司章程； （二） 股東應(yīng)當(dāng)足額 按期 繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額 ； （三） 股東以其所認(rèn)繳的全部出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任； （四） 股東在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，不得抽回投資； （五） 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)擬訂方案，董事會(huì)審議，股東會(huì)審批，并 報(bào)集團(tuán)備案； （十四） 審議批準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債率在安全值（見(jiàn)《融資管理制度》）以上或凈資產(chǎn)的 10%以上的對(duì)內(nèi)投資，并報(bào)集團(tuán)備案。 9 第四章 董事會(huì)與董事 第一節(jié) 董事會(huì)的構(gòu)成 第二十六條 董事會(huì)由 5 名以上董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。 （二） 擁有大量的決策信息，以保證 信息擁有主體和決策主體 的一致性。 第三十一條 為了保證非執(zhí)行董事發(fā)揮作用，非執(zhí)行董事任職的公司數(shù)量一般不能超過(guò) 10 個(gè)，集團(tuán)公司要通過(guò)培訓(xùn)、引進(jìn)高級(jí)管理人才，充實(shí)非執(zhí)行董事的隊(duì)伍。董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作 ,包括專項(xiàng)報(bào)告，公司年度工作報(bào)告，以及就前次年度股東會(huì)議以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)作出報(bào)告； （二） 執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三） 制定公司經(jīng)營(yíng)方針和決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán)的目標(biāo)和指導(dǎo)原則擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （四） 制定公司投資計(jì)劃，董事會(huì)委托總經(jīng)理擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （五） 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)集團(tuán)的目標(biāo)和指導(dǎo)原則擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （六） 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （七） 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （八） 制定發(fā)行債券、股票以及上市之后的增發(fā)和配股方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擬訂 方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （九） 制定公司的合并、分立、變更公司形式、解散和清算方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （十） 制定公司產(chǎn)權(quán)或者股權(quán)的變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓、劃撥方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （十一） 制定公司章程的修改方案，董事會(huì)委托總經(jīng)理擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （十二） 總經(jīng)理任免由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)審批，并報(bào)集團(tuán)備案； （十三） 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員的任免由總經(jīng)理提名，董事會(huì)審批，并報(bào)集團(tuán)備案； （十四） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，包括部門設(shè)置，崗位設(shè)置，員工總量，董 11 事會(huì)委托總經(jīng)理 制定 方 案 ，并報(bào)集團(tuán)備案 ； （十五） 審議批準(zhǔn) 設(shè)置分公司，董事會(huì)委托總經(jīng)理 擬訂 方案 ，并報(bào)集團(tuán)備案 ； （十六） 審議批準(zhǔn) 基本管理制度，包括投融資管理、財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理和人力資源管理等制度，董事會(huì)委托總經(jīng)理根據(jù)集團(tuán) 制定 的目標(biāo)和指導(dǎo)原則 擬訂 方案 ，并報(bào)集團(tuán)備案 ； （十七） 在董事會(huì)例會(huì)和 其他 會(huì)議上聽(tīng)取總經(jīng)理的季度、年度工作匯 報(bào) ，檢查總經(jīng)理的工作 ，并 報(bào)集團(tuán)備案 ； （十八） 評(píng)估公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，董事會(huì)委托集團(tuán)評(píng)估委員會(huì)制定方案并實(shí)施； （十九） 審議批準(zhǔn)公司薪酬總額，董事會(huì)委托總經(jīng)理制定方案 ，并報(bào)集團(tuán)備案 ； （二十） 根據(jù)公司的內(nèi)部資源條件、優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)以及外部環(huán)境，審議批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)范圍，產(chǎn)品類型，重點(diǎn)發(fā)展自己的核心業(yè)務(wù)，避免集團(tuán)內(nèi)部的不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，更好地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)協(xié)同 ，并 報(bào)集團(tuán)備案 ； （二十一） 審議對(duì)外投資，如合資合作、兼并收購(gòu)、參股控股、設(shè)置子公司等。 董事會(huì)委托 總經(jīng)理擬訂 方案， 如果資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)安全值，先報(bào)集團(tuán)逐筆審批備案，通過(guò)后，再報(bào)子公司董事會(huì)審批 ； （二十五） 審議批準(zhǔn)累計(jì)凈資產(chǎn) 50%以下的資產(chǎn)抵 押，董事會(huì)委托總經(jīng)理擬訂方案，并報(bào)集團(tuán)備案； （二十六） 審議批準(zhǔn)總經(jīng)理的車輛購(gòu)置，董事會(huì)委托總經(jīng)理擬訂方案，先報(bào)集團(tuán)審核備案，再報(bào)董事會(huì)審批。 第三十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： 12 （一） 主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二） 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （三） 簽署公司債券及其他有價(jià)證券； （四） 簽署董事會(huì)文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他 文件； （五） 行使法定代表人的職權(quán)； （六） 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，授權(quán)總經(jīng)理和公司其他人員行使法定代表人的部分職權(quán)； （七） 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)及股東會(huì)報(bào)告； （八） 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。《公司法》規(guī)定以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁 入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 第四十五條 董事要接受監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的法律審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)營(yíng)審計(jì)。 第四十九條 公司應(yīng)和總經(jīng)理簽訂聘任合同，明確公司和總經(jīng)理之間的權(quán)利義務(wù)、總經(jīng)理的任期、總經(jīng)理違反法律法規(guī)、公司章程、