【正文】 整潔不零亂07 電腦 潔凈無污漬08 打印機 潔凈無污漬09 燈具、電器 潔凈無積塵或污漬10 物品堆放 整齊堆放有序HTQRWI011503（)海特公司環(huán)境檢查表各 部 門 檢 查 情 況 記 錄檢查時間： 年 月 日 36 風(fēng)險管理制度 一、 目 的： 企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在不確定性，這種不確定性或風(fēng)險（通稱風(fēng)險）在一定條件下會對公司的資產(chǎn)安全、財務(wù)報表的可靠性、法律地位及管理目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生不良影響，嚴(yán)重時會使公司遭受重大損失，甚至使公司的經(jīng)營活動陷于癱瘓或中斷。快速反應(yīng)工作組將統(tǒng)一管理公司及員工所遭受得風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)工作，并負(fù)責(zé)風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)的信息管理工作。 低風(fēng)險項目為 1 分，低風(fēng)險項目表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 可能給公司造成經(jīng)濟損失但損失金額不大的情況（不超過 1 萬）； b、 檢查可以發(fā)現(xiàn)并且損失可以追回的情況； c、 雖有風(fēng)險但公司已有嚴(yán)密防范和充分控制的情況。 風(fēng)險評估流程：根據(jù)行政部收集的信息，先由業(yè)務(wù)流程主管部門負(fù)責(zé)人向評估人員介紹業(yè)務(wù)流程的程序、操作方式、控制點、控制效果及目前存在的問題?？焖俜磻?yīng)措施包括：根據(jù)風(fēng)險類型制定緊急控制措施、緊急補救措施和善后措施； 緊急控制措施包括： 加強對有風(fēng)險部門的作業(yè)控制和監(jiān)督管理 。 善后措施包括： 快速反應(yīng)工作組及時組織有關(guān)專家對風(fēng)險為公司所造成的損害進行評估，制定科學(xué) 的工作流程和有保障的采購方案，加強對公司的環(huán)境管理，制定科學(xué)的預(yù)案措施。 監(jiān)督管理 行政部組織相關(guān)人員對風(fēng)險預(yù)警和快速反應(yīng)措施實施情況進行定期或不定期的檢查。 39 發(fā)電機操作維護規(guī)程 一、 目的：為保障公司在外部停電的情況下，能臨時供電，確保正常生產(chǎn)。 柴油機的水箱是否滿的？ 冬季注意防凍。 檢查開關(guān)板中的磁場變阻器，在開車前應(yīng)置于短接位置，即轉(zhuǎn)向箭頭所指的電壓最高位置。 停車 停車前必須先卸去載荷。 發(fā)電機的維護 發(fā)電機日常維護中首先應(yīng)注意防潮，避免塵垢、水滴、金屬碎屑或其它雜物侵入。 鋼球軸承每經(jīng)工作 1500 小時后應(yīng)更換油脂，每年至少一次清除舊油，調(diào)換新油，所加油量約占軸承盒的一半，不同類型的潤滑油脂切勿摻雜使用。 操作安全、操作資格 操作安全：要求開車和停車過程中，現(xiàn)場必須有兩人以上。 特對各部門的工作量通過工作時間進行考核。但按規(guī)定的出差后休息時間不計入考核天數(shù)。 因公外出不能刷卡人員請在誤勤情況單上詳細(xì)注明實際工作時間、證明人，部門主管審核簽字，然后按出差的辦法處理，即不計出勤時間，也不計考核天數(shù)。在核算部門日平均工作時間時，事假和病假天數(shù)不從考核天數(shù)中扣除，其它公司規(guī)定的有薪假的天數(shù)在考核天數(shù)的。不允許存在忘記帶卡、忘記刷卡等現(xiàn)象，否則一律按電腦記錄為準(zhǔn)。 三、名詞定義（無） 四、內(nèi)容 工作時間計算方式 從上午公司規(guī)定的正常上班時間開始核算，到下午下班時間截止，扣除中午的休息就餐時間。 星期日、 節(jié)假日 的加班時間納入考核，但在計算日平均上班時間時不計入上班天數(shù)。 操作資格：具體操作者必須有電工照書， 并經(jīng)行政部安排培訓(xùn)，考試合格后方可實際操作。鋼球軸承溫度不宜超過 95℃。 40 注意不可長時間超載。 斷開送電開關(guān)，逐漸降低柴油機轉(zhuǎn)速，直至停車。 將柴油機轉(zhuǎn)速慢慢提高，當(dāng)轉(zhuǎn)速接近額定值時，發(fā)電機自勵建立電壓，調(diào)節(jié)柴油機轉(zhuǎn)速，使轉(zhuǎn)速略高于額定轉(zhuǎn)速，以補償滿負(fù)荷時的轉(zhuǎn)速下降，同時調(diào)節(jié)磁場變阻器，使電壓表的指示值達(dá)到 400V。 檢查送電開關(guān)，在開車前應(yīng)置于斷開位置。特制定本規(guī)程。 附則 不同種類的風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)管理實施細(xì)則由各部門根據(jù)本部門的作業(yè)情況另行制定。同時公司內(nèi)部要加強管理，提高生產(chǎn)效率、控制成本，增強公司的市場競爭力，把對公司造成的損失全面挽回。對上游客戶加強監(jiān)視，加快應(yīng)收帳款的回收速度，防止壞帳 、死帳的發(fā)生； 38 緊急補救措施包括： 根據(jù)出現(xiàn)的險情，在風(fēng)險所造成的損害尚不明確的情況下，控制和減少相關(guān)作業(yè)發(fā)生的同時，主動采取相應(yīng)措施進行補救，并收集有關(guān)信息進行風(fēng)險評估； 對已經(jīng)明確存在重大風(fēng)險事件的發(fā)生，快速反應(yīng)工作組要動員全公司的力量，有效整合社會資源，采取強制的、法律的措施對風(fēng)險進行控制。 風(fēng)險預(yù)警措施 行政部根據(jù)確定的風(fēng)險類型和程度，立即將有關(guān)信息報總經(jīng)理處，并成立快速反應(yīng)工作組對有可能給公司帶來災(zāi)害的風(fēng)險及時采取風(fēng)險預(yù)警措施； 風(fēng)險預(yù)警措施包括： 快速反應(yīng)工作組向公司各部門及全體員工發(fā)布風(fēng)險警示通報，對與風(fēng)險有密切關(guān)系的部門要有針對性采取加強預(yù)防和保護措施； 快速反應(yīng)工作組向公司上下游供應(yīng)商和客戶發(fā)布風(fēng)險警示通告，提醒其及時采取適當(dāng)?shù)拇?施，主動消除或降低風(fēng)險所帶來的損失。風(fēng)險信息的收集渠道主要包括：通過各部門獲取公關(guān)、人力資源、市場狀況、行業(yè)及技術(shù)發(fā)展趨勢；供應(yīng)商等有關(guān)信息；安徽省和合肥市各大媒體發(fā)布得有關(guān)信息；用戶及客戶反饋的信息等； 由行政部組織成立風(fēng)險評估小組對公司進行每年兩次風(fēng)險管理評估。 四、 內(nèi) 容： 風(fēng)險的分類 根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的頻率、造成的危害，本制度將風(fēng)險分為三類：高 度風(fēng)險、中度風(fēng)險、低度風(fēng)險，各種情況如下： 高度風(fēng)險（項目為 3 分），高風(fēng)險項目表現(xiàn)為但是并不限于下列幾種情況： a、 能導(dǎo)致公司經(jīng)營中斷或重大經(jīng)濟（ 10 萬以上）損失的事項； b、 一次性金額雖然不大，但是產(chǎn)生的頻率很高的事項； c、 風(fēng)險較高且公司無任何防范措施的事項； d、 違反國家法律法規(guī)的情況； e、 嚴(yán)重污染環(huán)境的活動； f、 嚴(yán)重的安全保衛(wèi)隱患； g、 嚴(yán)重危害員工健康的事項； h、 導(dǎo)致財務(wù)報告嚴(yán)重失真。 二、 適用范圍：本制度適用于地公司出現(xiàn)的各種風(fēng)險預(yù)警及快速反應(yīng)管理。 在公司內(nèi)亂丟雜物或隨地吐痰者，每次罰款 5 元，并要負(fù)責(zé)清掃干凈；在四樓或五樓洗刷飯盒或倒殘羹剩飯的，給予 30 元的罰款處理；在禁煙區(qū)內(nèi)抽煙者，罰款 50 元； 各部門辦公室在人員全部離開后，有照明或空調(diào)未關(guān)者，將對最后離開者罰款 20 元；被值班人員發(fā)現(xiàn)后，通知其返回關(guān)閉而拒絕返回者，罰款 40元； 其發(fā)生不可預(yù)料的后果責(zé)任人將負(fù)全部責(zé)任； 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字生效后，其它與本規(guī)定不符的，自動廢止。大辦公區(qū)內(nèi)因面積較大，視情況白天可以開燈。 食堂的整體衛(wèi)生，廚房一切用具及環(huán)境均須保持清潔衛(wèi)生，每 周消毒一次，并填寫《衛(wèi)生工作記錄表》（附件一）。 各工作場所的采光，應(yīng)依下列的規(guī)定： ① 各工作部門須有充分的光線； ② 光線須有適宜的分布； ③ 須防止光線的眩耀及閃動。 ① 采用適當(dāng)方法減少此項有害物的產(chǎn)生； ② 使用密閉器具以防止此項有害物的散發(fā)； ③ 于發(fā)生此項有害物的最近處，按其性質(zhì)分別作凝結(jié)、沉淀或排除等處置。 衛(wèi)生管理 各部門要保持辦公環(huán)境的衛(wèi)生和物品的整潔、整齊擺放，公司各場所內(nèi)員工嚴(yán)禁隨地吐痰、亂丟垃圾，一切工具、物品按指定的位置擺放整齊； 各工作場所不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢、碎屑。 三、定義：（無） 四、內(nèi)容： 公司環(huán)境管理按照“ 6S”管理的要求，即“整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)”。員工享受移動電話費用的公用部分全額 報銷的，以通話詳單為準(zhǔn)交行政部審核，屬員工私人電話的由本人交納。在接聽私人電話時不應(yīng)超過兩分鐘，在接聽電話時要以最簡捷方式回應(yīng)處理，以免影響工作； 員工因公使用電話，用語應(yīng)盡量簡潔，明確，以減少通話時間； 公司不允許員工在公司掛私人長途電話。計算機維修記錄單報修部門確認(rèn)計算機維修記錄單報修部門確認(rèn)計算機維修記錄單報修部門確認(rèn)HTX Z QP10 005B（ 01 ）HTX Z QP10 005B（ 01 ）HTX Z QP10 005B（ 01 ） 27 電話管理制度 一、 目的：電話是公司開展經(jīng)營活動和對外溝通聯(lián)系的重要工具。部門 報修人 計算機編號 日期故障描述維修意見或結(jié)果維修人員注：計算機故障請?zhí)顚懢S修記錄單。但嚴(yán)禁員工瀏覽黃色網(wǎng)站或其它非法信息； 為保證網(wǎng)絡(luò)及信息安全，員工個人的計算機用戶和密碼需對他人保密，且不允許打探或收集他人的用戶名和密碼信息；員工個人的計算機用 戶權(quán)限最高為“超級用戶”，管理員帳戶和密碼由行政部統(tǒng)一管理； 員工因公確需使用電子郵件的，需向計算機管理人員提出申請，經(jīng)授權(quán)管理人員批準(zhǔn)后，網(wǎng)絡(luò)管理員可為其設(shè)置賬戶和密碼，并將此賬戶納入企業(yè)郵局一并管理；員工的帳號與密碼由管理人員統(tǒng)一備份管理； 員工辦公用計算機所屬的“組”由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一設(shè)置，不允許員工隨意修改有關(guān)設(shè)置，否則由此造成的不能接入網(wǎng)絡(luò)的事故等全部由員工個人承擔(dān)； 系統(tǒng)服務(wù)器管理 對公司服務(wù)器的管理是網(wǎng)絡(luò)管理員工作的重要內(nèi)容之一；網(wǎng)絡(luò)管理員必須確保服務(wù)器能夠正 常運行； 服務(wù)器上的用戶和超級用戶權(quán)限及密碼原則上只能管理員一人擁有，根據(jù)實際需要進行授權(quán)于他人，網(wǎng)絡(luò)管理員必須定期維護服務(wù)器，對其運行的性能和病毒情況進行適時監(jiān)控； 服務(wù)器必須放置在網(wǎng)絡(luò)管理員和經(jīng)授權(quán)的人員可以進入的地方，其環(huán)境要保持一定的溫度和濕度，以確保其物理環(huán)境的安全可靠； 23 病毒的監(jiān)控與處理 各部門員工在訪問 Inter 時，不得擅自安裝有關(guān)插件、播放器，或隨意下載有關(guān)軟件；因工作需要下載有關(guān)軟件的，要經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理人員同意，所下載的軟件應(yīng)作為網(wǎng)絡(luò)資料進行共享，以 便他人使用； 行政部將拆除員工 PC 上的軟驅(qū)、光驅(qū)，并禁止員工隨意使用軟盤或光盤；如需使用需向行政部提出申請，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員許可后方能使用； 員工 PC 上均要安裝殺毒軟件和防火墻，如瑞星殺毒軟件，并定時更新版本查殺病毒； 員工 PC 上如出現(xiàn)疑似病毒如：不能復(fù)制、粘貼，文件無端丟失，鼠標(biāo)、鍵盤非物理性（即非接口松動）失控，文檔打不開或打開成亂碼狀，硬盤內(nèi)出現(xiàn)非法文件、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度突然非常緩慢等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告網(wǎng)絡(luò)管理人員，網(wǎng)絡(luò)管理人員要斷開網(wǎng)絡(luò)，對機器進行系統(tǒng)檢查，確定原因并進行及時 處理； 計算機故障維修 員工 PC 機出現(xiàn)故障后，應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理人員報告，確定是軟件原因或是硬件原因，及時予以排除，并填寫“計算機維修記錄單”； 員工 PC 機元件及外設(shè)需報廢的，要經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理人員測試并簽字確認(rèn)，需要采購?fù)庠O(shè)和元件的也必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員簽字認(rèn)可并經(jīng)行政部長同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進入采購流程； 有關(guān)規(guī)定 員工 PC 機未經(jīng)允許不準(zhǔn)他人使用或使用他人機器；未經(jīng)授權(quán)管理人員的批準(zhǔn)不得將秘密資料在網(wǎng)絡(luò)上共享，否則將按泄密論處； 在裝有企業(yè) ERP 系統(tǒng)的員工 PC 機上，使用人員不得自行安裝任何其它軟件，否則由此造成的 ERP 系統(tǒng)不能正常運行，將由使用人員全部負(fù)責(zé)處理； 員工因公需要申請上網(wǎng)，需填寫《上網(wǎng)申請表》。如對出勤天數(shù)及加班時間有疑問，應(yīng)在出勤 公布后兩個工作日內(nèi)到人事管理部門查詢，兩個工作日后一律不予辦理。同時書面說明遺失經(jīng)過并檢討，交納制作費 20 元。 因個人原因， 超出規(guī)定時間刷卡、刷錯卡、未刷卡者，無特殊情況，應(yīng)在第二個工作日內(nèi)填寫由總經(jīng)辦人事部門制表的《誤勤情況說明單》，并經(jīng)其主管核查后報人事管理部門，違者每次給予罰款 10 元；且每月因故未刷卡說明不得超過三次，違者除每次給予罰款 10 元以外，當(dāng)月一次性加重罰款 50 元。員 工上下班，必須 本人執(zhí)卡 打卡，若 代人打卡，打卡者及被打卡者，均給予各 記過一次 ，并處以三十元罰款 。刷卡時對準(zhǔn)感應(yīng)區(qū)，出現(xiàn)嘀聲，表示刷卡正確完成。 四、相關(guān)表格 ： 《員工出門證》： HTQRWI015901（ ） 《物品出門證》： HTQRWI015902（ ） 《海特公司來訪單》 HTQRWI015903() 17 日期： 品名 數(shù)量 出門時間 預(yù)定收回日期 原因 攜物人 經(jīng)辦人： 部門主管： 核準(zhǔn)： 日期： 品名 數(shù)量 出門時間 預(yù)定收回日期 原因 攜物人 經(jīng)辦人： 部門主管： 核準(zhǔn)： 合肥海特微波器件有限公司 物 品