獨(dú)立董事聘任合同-wenkub
2024-11-16 22 本頁(yè)面
【正文】 保密信息。 乙方保證，除在甲方按照本協(xié)議擔(dān)任獨(dú)立董事外，乙方迄今為止沒(méi)有在其它上市公司兼任獨(dú)立董事（或視情況：乙方迄今為止在其它【】家上市公司兼任獨(dú)立董事。 乙方按照《公司章程》和本協(xié)議規(guī)定正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。在任何情況下，乙方不得連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，否則甲方董事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。任期屆滿，乙方連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。第一篇：獨(dú)立董事聘任合同有限公司獨(dú)立董事聘任協(xié)議本聘任協(xié)議由以下雙方于年月日在南寧市簽訂：甲方:法定代表人 ：甲方地址：乙方：居民身份證號(hào)碼：家庭住址:郵政編碼：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《【】股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)【】年【】月【 】日【】股份有限公司2008年第【一】次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，選舉乙方擔(dān)任南寧市A股份有限公司獨(dú)立董事。 期屆滿前，召開(kāi)股東大會(huì)，選舉出公司新一屆董事會(huì)，則乙方應(yīng)在公司股東大會(huì)選舉新一屆董事會(huì)之前繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事職責(zé)，行使獨(dú)立董事的權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)，直至甲方新一屆董事會(huì)選舉成立之日為止。 在乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和本協(xié)議的規(guī)定，甲方不得解除乙方職務(wù)。第三條：薪酬及其他福利 乙方在甲方受薪，甲方應(yīng)每月/年向乙方支付人民幣【】元作為乙方的薪金。競(jìng)天注：獨(dú)立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨(dú)立董事），并且有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露保密信息。辭職報(bào)告經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后，本協(xié)議終止。，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止：（1）乙方被判決受到刑事處罰；（2）乙方被有權(quán)的證券管理部門確定為市場(chǎng)禁入的人員；（3）按照國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事或獨(dú)立董事的其它情形。第八條：適用法律本協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行以及爭(zhēng)議解決均受中華人民共和國(guó)法律的管轄。 本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書(shū)面文件。（此頁(yè)無(wú)正文）簽署頁(yè)：甲方：（蓋章）授權(quán)代表：乙方：第二篇：獨(dú)立董事聘任合同***股份有限公司獨(dú)立董事聘任合同聘任方： ***股份有限公司（簡(jiǎn)稱“甲方 ”）住所：法定代表人：聯(lián)系電話：受聘方:（簡(jiǎn)稱：“乙方”）身份證號(hào)碼：住所：聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事事宜，特訂立本合同，以遵照?qǐng)?zhí)行。第四條 獨(dú)立董事職責(zé)乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán)。甲方保證乙方作為獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。乙方離職后，其對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息之前仍然有效。除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第二條 聘任條件乙方受聘為獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨(dú)立董事制度》（以下簡(jiǎn)稱《公司獨(dú)立董事制度》所要求的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》規(guī)定的其他條件。（八）對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：、任免董事； ； 、高級(jí)管理人員的薪酬；《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；；；、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。如因乙
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