【正文】 報告的重大投資管理事項。（二）重要人事任免事項：是指公司直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)調(diào)整事項。結(jié)合企業(yè)實際，制定本實施辦法。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況。討論或表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。第十四條 建立回避制度，在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時，本人應(yīng)回避。與會半數(shù)及半數(shù)以上人員不同意臨時動議的，會議不討論臨時動議事項。對集體決策形成的決定，所有成員必須堅決執(zhí)行，個人不得改變集體決策結(jié)果。第九條 監(jiān)事會應(yīng)列席公司總經(jīng)理辦公會以及決策“三重一大”事項的其他會議。對重要人事任免事項應(yīng)進行票決。其中，董事會、總經(jīng)理辦公會應(yīng)有三分之二以上應(yīng)到人員出席方可召開。（四）“三重一大”事項決策前，參與決策人員之間、部室之間應(yīng)進行充分溝通。涉及提拔的，應(yīng)當(dāng)事先開展個人有關(guān)事項報告和個人檔案核查工作。（三）對擬決策議題，分管負責(zé)人和職能部室應(yīng)進行廣泛深入的調(diào)研論證，對涉穩(wěn)事項組織穩(wěn)定風(fēng)險評估。應(yīng)由職工代表大會審議或通過的，需召開職工代表大會。第三章 決策方式和程序第七條 決策方式：（一）“三重一大”事項決策時，應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍確定決策機構(gòu)，并以會議集體討論審議的方式履行程序，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等方式代替。（二）選舉或罷免企業(yè)職工董事、職工監(jiān)事。（六）決定公司中層干部（含非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)）任免。（二）擬訂公司年度經(jīng)營計劃方案、年度投融資方案提交董事會審議。（六）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。（二）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。必須實行集體討論，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見。必須遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和方針政策，以及公司章程和規(guī)章制度，保證決策合法合規(guī)。重要人事任免事項，指公司中層及以上干部的職務(wù)調(diào)整等事項。第一篇：公司“三重一大”決策制度實施辦法“三重一大”決策制度實施辦法第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，提高企業(yè)運營效率，全面提升企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員勤勉盡責(zé)、誠信守法能力，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)和有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。重大項目安排事項，指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、資源配置、盈利能力、生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排。（二）規(guī)范決策。（四）科學(xué)決策。（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（七）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項。（三）擬訂投資方案提交公司董事會審議；決定公司年度預(yù)算內(nèi)5000萬元以下的固定資產(chǎn)投資事項。（七）擬訂公司員工薪酬分配方案并按規(guī)定提交職代會審議。（三）審議企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、改制方案、重大改革措施等重大事項。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向董事會或總經(jīng)理辦公會報告，按程序予以追認。第八條 決策程序：（一）“三重一大”事項決策程序包括會前、會中、會后三部分，一般應(yīng)當(dāng)包括調(diào)查研究、論證評估、醞釀溝通、集體討論、規(guī)范表決、組織實施、監(jiān)督執(zhí)行、責(zé)任追究等環(huán)節(jié)。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估。大額度資金運作事項，應(yīng)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險規(guī)避等內(nèi)容進行全面分析評判并形成議案。決策事項議案及調(diào)研報告、可研報告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人審閱后按有關(guān)規(guī)定提前送達，保證其在會前充分了解相關(guān)情況。（六）與會人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責(zé)人最后發(fā)表意見，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對討論事項總結(jié)出結(jié)論性意見。（七）“三重一大”事項決策應(yīng)全程紀(jì)實并形成會議記錄，包括決策事項、決策過程、決策參與人及意見、決策結(jié)論等。公司研究“三重一大”事項應(yīng)與監(jiān)事會事先溝通。如果個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第十三條 在“三重一大”事項集體決策過程中，對于有實質(zhì)性爭議事項，應(yīng)推遲議決。第十五條 “三重一大”事項決策會議尚未正式公布的內(nèi)容，與會人員不得外泄。第十七條 違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：（一）集體決策違反法律法規(guī)或相關(guān)制度規(guī)定的；（二）未履行集體決策程序，由個人或少數(shù)人決定替代集體決策，或因特殊原因未經(jīng)集體決策而由個人或少數(shù)人臨時決定、事后又不及時報告，以及雖事后報告但經(jīng)集體決策程序認定臨時決定不正確的；（三）重要人事任免事項，違反組織人事管理規(guī)定程序的；（四）對“三重一大”決策事項未廣泛征求意見或充分調(diào)研論證而導(dǎo)致決策失誤或產(chǎn)生大規(guī)模群訪、集訪事件的；（五）職能部室未充分履行盡職調(diào)查責(zé)任、未提供真實情況和完整的可行性方案或知情不報而導(dǎo)致決策失誤的；（六）故意規(guī)避集體決策、拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；（七）在決策執(zhí)行和組織實施過程中，有關(guān)人員和部室發(fā)現(xiàn)可能造成損失或不良影響而不及時報告并采取相關(guān)措施的；（八）決策事項涉及與會人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方，本人未予回避的；（九）違規(guī)拆解資金、項目和工程額度等，規(guī)避集體決策或公開交易程序的；（十）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；（十一）會議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會議記錄的；（十二）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴重不良影響的。第二十條 公司自覺接受上級紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)和監(jiān)事會對貫徹落實“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督檢查。一、“三重一大”事項決策的范圍“三重一大”事項是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金運作的事項。主要包括：中層以上經(jīng)營管理人員、所屬單位法人治理結(jié)構(gòu)組成人員的推薦、選拔、任免、聘用的確定；向控股、參股企業(yè)委派或更換、推薦股東代表、董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)營班子、財務(wù)負責(zé)人等事項。（四）大額度資金運作事項：是指超過公司或者市國資管理中心所規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用限額的資金調(diào)動和使用的事項。必須遵循黨和國家的方針政策，遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。要注重調(diào)查研究和論證工作，廣泛聽取各方面的意見和建議，堅持民主集中制，實行集體討論，保證決策的民主性。除特殊情況外，不得臨時動議。對于應(yīng)協(xié)調(diào)而未協(xié)調(diào)或者存在較大分歧意見的議題，一般不提交會議討論決定。（四）決策中要發(fā)揚民主。因故未到會的可參與決策成員可以書面形式表達意見。（六）決策后要重視執(zhí)行。（七）決策實施的調(diào)整。（二）決策公開。六、“三重一大”決策的責(zé)任追究（一）有下列違反“三重一大”事項集體決策制度情形之一的，要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任：不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決策的；違反集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定公司重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用并造成損失的；因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的；有關(guān)職能部門未向決策領(lǐng)導(dǎo)班子提供真實情況而造成決策失誤的；重大決策、重要項目安排和大額度資金使用因未做深入調(diào)查研究、科學(xué)論證而盲目決策，造成重大損失的；執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)造成損失或不良影響沒有及時報告，或發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響并能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以糾錯改正的；違反國家法律法規(guī)政策和干部管理規(guī)定進行決策，造成嚴重后果的；應(yīng)回避參與決策而拒絕回避的；其他違反集體決策制度造成失誤的。七、附則（一）公司“三重一大”事項集體決策制度的執(zhí)行情況，將作為對其領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免、經(jīng)濟責(zé)任審計、履行情況評價的重要依據(jù)。一、遵循原則（一）堅持集體決策。按照民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚民主，對“三重一大”事項進行決策。領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要按照議事規(guī)則和各自職責(zé)、權(quán)限進行決策。公司績效考核、薪酬方案、獎金分配、福利待遇、勞動保護、五險一金等涉及職工切身利益的重大事項；員工招聘、錄用、培訓(xùn)及市場化用工計劃，違法違紀(jì)員工開除、解除勞動合同；公司機構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員定編方案；公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除；公司重大質(zhì)量、安全、環(huán)保事故、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等；公司黨的建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治工作等重要問題；1公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作中的重大問題；1公司其它重大事項。xxxxx萬以上的使用預(yù)算；xxx萬元以上的資金使用事項；xxx萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助。對項目施工生產(chǎn)計劃、方案的制定與調(diào)整。本單位相關(guān)經(jīng)費的管控。超越公司決策權(quán)限，需經(jīng)上級公司或部門審批的決策事項，必須事先報告上級公司出資人，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。會議議題涉及的相關(guān)部門負責(zé)人可根據(jù)需要列席會議。（三）堅持“雙向進入、交叉任職”，支部班子成員可以通過法定程序分別進入董事會和經(jīng)理班子；董事會、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關(guān)規(guī)定進入支委會。根據(jù)會議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)記錄在案。重大事項、重要項目安排和大額度資金的使用決策前，承辦部門 或單位應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：提出方案。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當(dāng)進行溝通和磋商。必要時，可以采取公示等形式進一步征求各方面的意見和建議。法律審查。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般也應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。決定提交會議審議的事項應(yīng)當(dāng)提交決策材料。通知開會。充分討論。會議決定。會議決定多個事項的，應(yīng)逐項表決，并以應(yīng)到會成員半數(shù)以上同意形成決議。（六）備案備查。決策會議必須形成會議紀(jì)要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會的由黨群工作部整理，由負責(zé)該項工作的分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會的由支部書記簽發(fā)。（二）總經(jīng)理辦公室、黨群工作部為執(zhí)行決策的督促檢查責(zé)任部門，負責(zé)分解任務(wù)，明確責(zé)任部門或單位及完成時限，并對決策的實施過程進行督辦。（五）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目標(biāo)部分或者全部不能實現(xiàn)的，應(yīng)及時向上級請示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本辦法規(guī)定的程序進行。各級領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)當(dāng)對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。（三）出席會議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對“三重一大”會議的決策承擔(dān)責(zé)任。（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任：違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的；不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的；未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的；執(zhí)行決策過程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以改正的；在保密期間，泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜?；其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。試行過程中如有問題及建議，可及時向辦公室匯報。（二）?三重一大?事項決策必須遵循以下原則：凡涉及企業(yè)重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度及集團公司相關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。第二條 ?三重一大?事項的主要內(nèi)容（一）?三重一大?是指：公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項。公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)