【正文】 ?戰(zhàn)略（如：力爭同業(yè)第一或第二） ?財務效益（如：利潤收入增長率） ?運作（如：市場份額） ?資本 ? 主要資本 ? 次要資本 ?人才 ? 管理人才 ? 工程人才 ? 經(jīng)銷人才 ?行動 ?時間進度 ?責任制 經(jīng)營計劃 資本計劃 經(jīng)營計劃 人才計劃 ?顧客 ?競爭對手 ?公司內(nèi)部評估 ?項目 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 本資料來自 12 戰(zhàn)略規(guī)劃的過程 戰(zhàn)略實施 使命 Mission 目的 Goal 戰(zhàn)略 Strategy 政策 Policy 決策 Decision 行動 Action 戰(zhàn)略選擇 戰(zhàn)略分析 規(guī)劃元素 規(guī)劃要點 關(guān)鍵問題 我們應當做什么？ 我們最終去往何方？ 我們選擇了什么樣的程序 （ routine）？ 我們怎樣使我們選擇的決定可以達到我們的目的地？ 我們有什么樣的選擇？ 我們該這樣做嗎？ 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 本資料來自 13 房地產(chǎn)公司戰(zhàn)略和計劃控制的機制 職 責 劃 分 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略實施計劃 預算制定 實施 /執(zhí)行 分析 /評估 總經(jīng)理公會 董事會 財務部 總部其他職能 部門 (包括附屬 機構(gòu) ) 部門及項目 ?討論審議和批準 ?討論審議和批準 ?討論審議和認可 ?審閱月度 /季度計劃 /預算執(zhí)行情況 ?審查計劃 /預算得執(zhí)行報告 并做相應指示 ?主持具體的研討 和制定工作 ?主持制定 ?計劃 /預算 ?批準編制總體計劃 /預算 ?定期系統(tǒng)了解集團公司年度計劃執(zhí)行 情況并及時向最高管理層報告重要信 息 ?協(xié)助起草月度 /季度 /年度計 劃執(zhí)行偏差分析報告 ? 參與研討分析 ?制訂相應的財務實 施計劃 ? 本部門預算 ?編制集團總體計劃 /預算 ? 對計劃 /預算的執(zhí)行情況從財務數(shù)據(jù) 方面進行監(jiān)控，并及時向總裁辦公會 報告重要信息 ? 起草預算計劃月度 /季度執(zhí) 行偏差 分析報告 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計劃 /預算草案 ? 財務部及最高管理層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計劃預算執(zhí)行 ? 及時說明計劃 /預算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計劃 /預算執(zhí)行情況 初步分 析、判斷 ? 參與研討分析 ? 參與相關(guān)部分制定 ? 本部門計劃 /預算草案 ? 財務部及最高管理層協(xié) 商并根據(jù)要求修訂 ? 確保本部門計劃預算執(zhí)行 ? 及時說明計劃 /預算執(zhí)行出現(xiàn)困難的 原因 ? 本部門計劃 /預算執(zhí)行情況 初步分 析、判斷 內(nèi)容 周期 /特點 ? 戰(zhàn)略目標 (經(jīng)營額 利潤、資產(chǎn)收益 率等 ) ?實現(xiàn)目標的戰(zhàn)略 方針 ? 如何實施戰(zhàn)略規(guī)劃 的細化方案 (包括資 源分配框架 ) ? 對多種方案進行分 析并作出決策 ?明確年度量化目標和任務 計劃 (經(jīng)營額、利潤、現(xiàn)金 流、應收帳款周期、庫存 周期等 ) ?具體的年度資源分配 ?各業(yè)務單元及職能部門實施執(zhí)行預算 計劃并定期做總結(jié)匯報 ?對預算計劃的執(zhí)行情況進行分析 和評估 ?建議采取有關(guān)措施改進實施或調(diào) 整預算計劃 ? 任何部門 /個人都 可提出戰(zhàn)略設想 ? 沒有嚴格的時間性 (可以長期保持不 變，不過一旦市場 環(huán)境的某些要素發(fā) 生變化，就要調(diào)整 ) ? 非系統(tǒng)性 ?明確的時間性 (通常 35年 ) ?系統(tǒng)性、程式性 ?框架的分析和討論 多于定量的細節(jié)的 東西 ?圍繞項目或業(yè)務活動 ?通常以年度為單位 (每年 9 月份開始制定下一年度 ) ?以戰(zhàn)略實施計劃為框架來 制定 ?圍繞責任中心 (部門 ) ?每季度或每月 ?至少每季度一次 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 本資料來自 14 通常分別作長期戰(zhàn)略，中期（三年）和年度計劃 1 1 2 3 2 3 銷售計劃 業(yè)績計劃 /預算 項目計劃 長期戰(zhàn)略計劃 中期計劃 年度計劃 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 本資料來自 15 戰(zhàn)略規(guī)劃和實施的管理流程 (一 )：制定與審批 愿景及戰(zhàn)略目標 制定功能戰(zhàn)略、 業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略及 整體戰(zhàn)略規(guī)劃 審議 修改 批準 ? 最高管理層對公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行討論并提出修改意見 ? 根據(jù)愿景和戰(zhàn)略目標，戰(zhàn)略發(fā)展部制定初步的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，明確戰(zhàn)略發(fā)展要素并將目標分解到各職能部門和子公司 ? 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架和分解的目標，由職能部門提出功能戰(zhàn)略，子公司提出業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略并提交戰(zhàn)略發(fā)展部匯總 ? 其它職能部門、子公司向戰(zhàn)略發(fā)展部提供戰(zhàn)略規(guī)劃所需的信息和建議，如市場分析、產(chǎn)品分析及技術(shù)等 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)愿景、戰(zhàn)略目標及相關(guān)信息進行戰(zhàn)略分析、定位、匯總功能戰(zhàn)略和業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，向最高管理層提出整體戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 公司最高管理層提出愿景和戰(zhàn)略目標 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)修改意見，主持修改；各職能部門和子公司參與修改。 在實踐中，房地產(chǎn)公司應該不斷調(diào)整與提高流程的合適性，以使其貼切地符合公司的業(yè)務特點。這些流程將構(gòu)成房地產(chǎn)公司的管理軟件。修改稿提交最高管理層 ? 最高管理層最終批準公司戰(zhàn)略規(guī)劃 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 本資料來自 16 董事會對于房地產(chǎn)的工作有參與決策權(quán)時，標準的程序如下： 決策過程的標準程序 程序 描述 房地產(chǎn)公司 董事會 決策部門 對決策負責 的活動 評價 相對意見 的提出 評價 通過 繼續(xù)進行 ? 對決策負責的設計和計劃草擬 ? 評價房地產(chǎn)公司的建議 ? 在預定期限內(nèi)得出結(jié)論 ? 筆洗進行的是相對意見的提出，總部的職責 ? 共同評價總部的相對意見 ? 當房地產(chǎn)公司的總部意見不能統(tǒng)一的時候由決策機關(guān)意見 ? 按決策層意見進行 是 否 否 是 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 本資料來自 17 戰(zhàn)略規(guī)劃和實施的管理流程 (二 )：實施及監(jiān)控 目標分解 ? 各職能部門制定相關(guān)部分的實施方案并交戰(zhàn)略發(fā)展部匯總、討論 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定整體實施