【正文】 議 1 順利實現(xiàn)集團組織變革，實現(xiàn)經(jīng)營目標穩(wěn)步增長，成功降低經(jīng)營風險，提升集團的組織運營能力是 ZDK公司 2023年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標，對其進行關(guān)鍵成功要素分解 實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長 ?銷售收入的穩(wěn)定增長 ?投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn) ?利潤的穩(wěn)定增長 ?成本費用的有效控制 ?新的業(yè)務(wù)方向的開拓 ?原有業(yè)務(wù)深挖 ?加強管理投資項目 ?清理原有不良投資 ?發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升 ZDK的品牌 實現(xiàn) ZDK公司的組織變革 ?完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 ?建立有效的風險控制和財務(wù)管理體系 ?建立公開公平的績效管理體系 ?建立完善的員工發(fā)展體系 ?建立高效的信息管理系統(tǒng) 成功降低經(jīng)營風險 ZDK 2023年 總體目標 提升組織運營能力 ?降低市場信息風險 ?提高項目決策的準確性 ?有效的控制實施風險 ?加強對經(jīng)濟糾紛的處理能力 ?提升 ZDK的資信水平 ?加強財務(wù)控制體系 ?加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能 ?提高人力資源規(guī)劃和管理能力 ?加強財務(wù)部門的財務(wù)管理能力 ?保證信息管理系統(tǒng)的有效使用 ?準確全面的完成審計工作 ?保證高效的行政服務(wù) ?創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化 2 將“實現(xiàn) ZDK公司的組織變革” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度 集團戰(zhàn)略子目標實現(xiàn)該目標的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標 責任人 / 責任部門考核頻度_ 月 _ 日前中電技集團高層管理者的職責分工調(diào)整結(jié)束 總經(jīng)理、副總 項目_ 月_ 日前中電技總公司職能部門的分工體系調(diào)整結(jié)束 總經(jīng)理、副總 項目_ 月_ 日前事業(yè)部高層管理者崗位/ 人員調(diào)整結(jié)束 總經(jīng)理、副總 項目_ 月_ 日前國際工程承包事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束 主管工程事業(yè)部的集團副總、工程事業(yè)部 項目_ 月_ 日前進出口（招標）事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束 主管進出口事業(yè)部的集團副總、進出口事業(yè)部 項目_ 月_ 日前制定出集團項目決策流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 / 計財部 項目_ 月_ 日前制定出集團針對項目的計劃預算控制流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 / 計財部 項目_ 月_ 日前制定出集團資產(chǎn)管理制度和流程 計財部 項目_ 月_ 日前制定出集團資金管理制度和流程 計財部 項目_ 月 _ 日前對現(xiàn)有審計制度進行修改和完善 審計部 項目_ 月 _ 日前對集團和事業(yè)部財務(wù)管理體系的調(diào)整到位 總經(jīng)理、主管副總 項目_ 月 _ 日前完成集中帳戶的建立 計財部 項目_ 月 _ 日前建立針對投資公司的法人治理結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目_ 月 _ 日前制定出集團績效管理體系 人力資源部 項目_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的職級體系與薪酬體系 人力資源部 項目_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機制 人力資源部 項目_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復合型”能力的培訓計劃 人力資源部 項目_ 月_ 日前制定出公司的招聘計劃和流程 人力資源部 項目_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目_ 月 _ 日前建立集團信息管理的制度和流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目_ 月 _ 日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目_ 月 _ 日前建立信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 項目建立公開公平的績效管理體系建立有效的風險控制和財務(wù)管理體系完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化建立高效的信息管理系統(tǒng)順利實現(xiàn)公司變革建立完善的員工發(fā)展體系說明：項目考核指標是一次性考核指標，以上每個項目的完成時間根據(jù)公司制定的年度工作計劃確定，同時確定應當達到的質(zhì)量標準；該項目的完成情況只計入當期的考核指標，考核可以在項目完成時進行，也可以在考核期末進行 3 將“實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度 集團戰(zhàn)略子目標實現(xiàn)該目標的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標 責任人 / 責任部門考核頻度實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年提高回款的效率 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年通過短期投資實現(xiàn)投資收益的增長 計財部 半年提高長期投資的收益水平 計財部 / 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度利潤的穩(wěn)定增長 實現(xiàn)主業(yè)務(wù)凈利潤的穩(wěn)定增長 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年經(jīng)營成本的控制管理 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年本部門本部門管理成本的控制管理 所有部門 半年財務(wù)成本的控制管理 計財部 半年大力拓展新業(yè)務(wù)方向 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年大項目的開發(fā) 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度在現(xiàn)有領(lǐng)域中強力開拓新客戶 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年在現(xiàn)有領(lǐng)域中深挖老客戶的業(yè)務(wù)潛力 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年保證良好的投資回報 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度對分紅率進行有效管理 公司高層、戰(zhàn)略發(fā)展部 年度清理原有不良投資 對不良投資進行成功的清理 戰(zhàn)略發(fā)展部、計財部 半年重要公共關(guān)系的建立和日常維護 所有部門 年度重要的客戶關(guān)系的建立和日常維護 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 年度提高對危機的及時和妥善處理的能力 總經(jīng)理、副總、工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 年度及時和妥善處理企業(yè)有關(guān)法律糾紛 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度加強與政府、主管部門之間的聯(lián)系 總經(jīng)理、副總、工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部、黨群工作部 年度加強與海外當?shù)卣Ⅰv外使館的緊密聯(lián)系 工程事業(yè)部 年度銷售收入的穩(wěn)定增長發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長新的業(yè)務(wù)方向的開拓成本費用的有效控制原有業(yè)務(wù)深挖加強管理投資項目投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)4 將“成功降低經(jīng)營風險” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度 集團戰(zhàn)略子目標實現(xiàn)該目標的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標 責任人 / 責任部門考核頻度對行業(yè)和市場信息進行及時跟蹤與準確預測 戰(zhàn)略發(fā)展部、工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年對客戶信息、項目信息進行及時跟蹤和反饋 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年提高項目決策的準確性嚴格執(zhí)行投資項目決策流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 半年提高部門計劃 / 預算制定的準確性 工程事業(yè)部、計財部、進出口事業(yè)部 半年嚴格控制過程中的資金使用 工程事業(yè)部、計財部、進出口事業(yè)部 半年嚴格控制項目的執(zhí)行進程 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年加強對項目質(zhì)量的控制 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 半年增強與客戶協(xié)調(diào)處理經(jīng)濟糾紛的能力 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 年度增強索賠能力 工程事業(yè)部、進出口事業(yè)部 年度提升利息支付能力 計財部 半年提高保函能力 計財部 年度開辟新的借貸/ 融資渠道 計財部 半年國際信用等級的提升 計財部 年度提高財務(wù)分析預測能力 計財部 半年提高對總公司的資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)的管理能力 計財部 半年降低市場信息風險有效的控制實施風險加強對經(jīng)濟糾紛的處理能力提升中電技的資信水平加強財務(wù)控制體系成功降低經(jīng)營風險5 將“提升組織運營能力” 的目標分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標、考核對象和考核頻度 集團戰(zhàn)略子目標實現(xiàn)該目標的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標 責任人 / 責任部門考核頻度準確的對行業(yè)和市場進行宏觀預測 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度準確的把握企業(yè)內(nèi)部運營狀況 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度妥善的利用和管理外部咨詢機構(gòu) 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度加強對人才的開發(fā)、儲備和管理 人力資源部 半年保證績效管理體系的落實 人力資源部 半年有效地進行員工培訓，提高員工素質(zhì)和能力 人力資源部，進出口事業(yè)部，工程事業(yè)部 半年及時周到的完成其它人事職能 人力資源部 半年降低融資成本 計財部 半年保證財務(wù)報告的準確性和及時性 計財部 半年有力的執(zhí)行財務(wù)制度 計財部 半年加強對計劃 / 預算的管理 計財部 半年提高合理避稅的能力 計財部 半年提高現(xiàn)金流控制能力 計財部 半年嚴格的執(zhí)行信息管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 半年嚴格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程，確保員工對公司硬 / 軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意戰(zhàn)略發(fā)展部 半年保證內(nèi)部審計的全面和準確 審計部 半年加強對外部審計機構(gòu)的管理和支持 審計部 半年保證高效的行政服務(wù) 保證后勤服務(wù)的質(zhì)量 總經(jīng)理工作部、黨群工作部 半年提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 所有部門 半年增加員工間的非正式的交流與溝通 黨群工作部 半年提升集團總部組織運營能力加強戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強財務(wù)部門的財務(wù)管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準確全面的完成審計工作創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化6 將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標準進行選擇 ?以五分制對各目標評分，關(guān)鍵業(yè)績目標應當是重要性為 5分、可衡量性和可控性均大于 3分（含 3分）的目標，如果符合此標準的指標過多，將進一步討論確定 – 重要性：從公司角度看，該目標對于實現(xiàn)其對應的公司目標的重要程度 – 可衡量性：從考核角度看，該目標實現(xiàn)與否，超過或低于目標的程度是否可以清晰、準確、定量的進行描述 – 可控性：從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實現(xiàn)這個目標負有主要的責任，并且基本上可以通過自己的努力達到目標 ?考核頻度：考核頻度分為“項目”、“半年”和“年度” – 項目：該頻度的指標考核內(nèi)容是一次性事件，按照該任務(wù)完成的時間確定指標考核的時期 – 半年：該頻度的指標是常規(guī)考核指標，每個考核期都應當進行考核 – 年度：該頻度的指標每年只考核一次，一般在年終進行 7 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標分解到工程事業(yè)部并進行了初步篩選 工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標及初步篩選 集團戰(zhàn)略子目標關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標建議考核頻度重要性評價可衡量性評價可控性評價部門 KPI指標順利實現(xiàn)公司變革完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 _ 月_ 日前國際工程承包事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束 項目 5 3 2實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 半年 5 5 5 √提高回款的效率 半