【正文】 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求； ③ 負(fù)責(zé) 實施 生產(chǎn)工作環(huán)境（防火、安全、衛(wèi)生）的管理、確保生產(chǎn)正常進行； ④ 按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)，滿足生產(chǎn)過程的要求； ⑤ 負(fù)責(zé) 實施 生產(chǎn)過程及生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和可追溯性過程； ⑥ 負(fù)責(zé) 實施生產(chǎn)過程中的 產(chǎn)品防護控制； ⑦ 對“關(guān)鍵 /特殊過程”實施控制； ⑧ 執(zhí)行公司下發(fā)的各種質(zhì)量管理文件、工藝技術(shù)文件、生產(chǎn)作業(yè)計劃，確保生產(chǎn)有序進行； ⑨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造合理、有序地組織生產(chǎn)、對制造質(zhì)量符合規(guī)定要求負(fù)責(zé)； ⑩ 負(fù)責(zé)實施不合格品處置的控 制過程，對不合格品流轉(zhuǎn)失控負(fù)責(zé)。 二、技術(shù)負(fù)責(zé)人 /管理者代表 ① 為公司技術(shù)總負(fù)責(zé)人； ② 負(fù)責(zé)按 ISO900： 20xx質(zhì)量體系要求、建立、實施并保持質(zhì)量體系； ③ 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，及時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題； ④ 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； ⑤ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系 過程 的策劃； ⑥ 領(lǐng)導(dǎo) 組織并實施內(nèi)部審核； ⑦ 負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； ⑧ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系分析、測量和改進過程的策劃； ⑨ 對 過程不符合的糾正與預(yù)防措施跟蹤、驗證； ⑩ 實 施數(shù)據(jù)分析活動，從中分析質(zhì)量管理體系的改進措施； ? 負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理體系改進過程（糾正、預(yù)防措施）的實施及監(jiān)視； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促實施和考核工作。 錯檢漏檢率為零 三、生產(chǎn)部： 1. 工作環(huán)境及安全考核處理率 100％； 2. 設(shè)備完好率 99％； 3. 產(chǎn)品一次交檢合格率 98％； 4. 不合格品處置有效率 100％。公司擁有國際先進的竹木地板生產(chǎn)線，主要生產(chǎn) 經(jīng)營竹地板、實木地板、實木復(fù)合地板、竹家具、工藝制品等，具備年產(chǎn)各類地板 280 萬平方米、竹集成材20 萬立方米的生產(chǎn)能力。 董事長（簽名）： 20xx年 4月 18 日 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理者代表任命書 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 技術(shù)負(fù)責(zé)人 /管理者代表任命書 今任命 為我 公司 的 技術(shù)負(fù) 責(zé)人 /管理者代表，其職責(zé)是： 為公司技術(shù)總負(fù)責(zé)人； 質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 公司質(zhì)量方針 ： 管理為本 質(zhì)量是根 顧客滿意 持續(xù)發(fā)展 公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品生產(chǎn)一次交驗合格率≥ 98％； 顧客滿意度≥ 90％。 為貫徹執(zhí)行 ISO 9001： 20xx，建立符合我公司實際情況的質(zhì)量管理體系，特組織編制本手冊。 望公司員工服從協(xié)調(diào)，履行職責(zé)，以確保質(zhì)量管理體系有效進行。 公司不斷的發(fā)展壯大，推行國際化戰(zhàn)略，所生產(chǎn)的竹木地板不但暢銷網(wǎng)點，在國外公司產(chǎn)品遠銷比利時、歐美、韓國、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞等全球十幾個國家和地區(qū)，并建立了良好的長期采購和銷售合作關(guān)系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享、雙贏發(fā)展。 四、供銷部 合同評審率 100％； 顧客服務(wù)及時率 100％； 顧客滿意度≥ 92％。 三、綜合部 ① 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件及記錄的控制管理； ② 實施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通工作； ③ 實施管理評審的準(zhǔn)備工作； ④ 負(fù)責(zé)實施人力資源管理，確保人力資源滿足質(zhì)量管理體系的要求； ⑤ 負(fù)責(zé)實施倉庫管理的工作； 四、質(zhì)量技術(shù)部 ① 編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要的技術(shù)文件（如產(chǎn)品設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法、采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、《作業(yè)指導(dǎo)書》等） ，并實施控制； ② 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程的識別和確認(rèn) 。 六、供銷部 負(fù)責(zé) 實施 與顧客有關(guān)過程的 工作 ，確保顧客要求得到識別，顧客合同得到評審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運、并按要求及時準(zhǔn)確交給客戶； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后對顧客的服務(wù)工作； 負(fù)責(zé) 實施 顧客滿意度測量，并提供測量結(jié)果及分析，以利持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系。 竹地板生產(chǎn)工藝流程圖 注：凡打“ *”號的為關(guān)鍵項，必須進行 過程檢驗。 本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于向顧客和第三方證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，也是本公司全體員工開展質(zhì)量活動的依據(jù)。 2． 2 GB/T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》。目前公司的過程、順序、相互關(guān)系如下： 《 公司質(zhì)量管理體系 組織機構(gòu)圖》（見 ） 《 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 》（見 ） 《 公司生產(chǎn) /服務(wù)過程流程圖 》（見 章節(jié)） 當(dāng)組織機構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，須重新識別和策劃。 d) 收集各個過程、產(chǎn)品、顧客及相關(guān)信息，以支持過程的運作和監(jiān)視。對過程運作中出現(xiàn)的任何問題進行分析，找出原因，采取措施改進。 4． 2． 2質(zhì)量手冊 本《質(zhì)量手冊》包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍 ； b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序； c）質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修訂和實施的歸口管理。 作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn) 工藝配方、技術(shù)文件 質(zhì)量技術(shù)部長 批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊 4 工作程序 文件的分類和編號 文件的分類 ① 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊（含程序文件）、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄文件。 、保管和分發(fā) ， 編制《外來文件目錄》 。 ，應(yīng)到公司綜合部領(lǐng)取。 ，由綜合部（質(zhì)量管理體系文件）或質(zhì)量技術(shù)部（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件）提出，并填寫《 受控文件更改申請單》，說明更改原因，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實施更改。 、換頁、換版與作廢 ，則以“劃改”方式進行，并注明更改標(biāo)記、更改人和更改實施日期。綜合部負(fù)責(zé)定期抽查文件更改情況。 未領(lǐng)用“受控”質(zhì)量管理體系文件的人員如需查閱“受控”文件，一般只能在公 司綜合部閱讀。 ，如因工作需要，經(jīng)綜合部批準(zhǔn)、登記后方可復(fù)印。 外來文件控制 本公司需受控的外來文件應(yīng)編制《外來文件目錄》。 5 本程序 相關(guān)文件 《外來文件目錄》 6 本程序質(zhì)量記錄 1) 《文件發(fā)放（回收）登記表》 2) 《受控文件更改申請單》 3) 《文件借閱登記表》 4) 《文件銷毀申請單》 5) 《文件修改記錄表》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 記錄控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 4． 2． 4 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 綜合部 A 0 1/2 記錄控制程序 1目的 對質(zhì)量記錄進行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，為實現(xiàn)追溯及糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 、印發(fā)、收集，并實施填寫人員的培訓(xùn)、檢查、指導(dǎo)、保存等活動。 證明產(chǎn)品達到所要求的質(zhì)量而建立。 、標(biāo)識、編目 1) 與質(zhì)量有關(guān)的各職能部門派 專人負(fù)責(zé)，將形成的質(zhì)量記錄定期進行整理，加以標(biāo)識。 不允許空白。 、保存期及貯存、保管 記錄分為日常記錄、質(zhì)量管理記錄、 產(chǎn)品形成 記錄 三種。當(dāng)合同有規(guī)定時，在合同期內(nèi)可在辦理借閱手續(xù)后，將質(zhì)量記錄向顧客提供。 5本程序 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6本程序質(zhì)量記錄 1) 《文件借閱登記表》 2) 《文件銷毀申請單》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點、質(zhì) 量方針、策劃、職責(zé)權(quán)限與溝通 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 、 、 、 、 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 5． 1 管理者承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施的本手 冊是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾： a) 使得公司內(nèi)所有成員充分意識到滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。確保提供必要的資源。 質(zhì)量方針的建立應(yīng)形成評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，適時時應(yīng)評審質(zhì)量方針的適用性。部門質(zhì)量目標(biāo)見 0． 6《 各 部門質(zhì)量目標(biāo)》。 質(zhì)量管理體系策劃的說明 、程序文件、質(zhì)量計劃和記 錄表格； ； ，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5． 2管理者代表 由總經(jīng)理指定的管理者代表負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保 持，并確保顧客的要求在整個公司內(nèi)被充分的認(rèn)識。 相關(guān)文件： 1) 《質(zhì)量方針》（本手冊第 ） 2) 《質(zhì)量目標(biāo)》（本手冊第 ） 3) 《 各 部門質(zhì)量目標(biāo)》 （本手冊第 章節(jié)） 4) 《質(zhì)量計劃》 5) 《 公 司各部門 職責(zé)和權(quán)限》 （本手冊第 章節(jié)） 質(zhì)量記錄： 《生產(chǎn)、質(zhì)量會議記錄》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理評審控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 5． 6 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/2 管理評審控制程序 1目的 評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷地改進和完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客要求。 3． 3 綜合部實施管理評審的準(zhǔn)備工作， 準(zhǔn)備管理評審所需的信息資料；編制《管理評審計劃》；具體組織管理評審；作好評審記錄并編寫管理評審報告；負(fù)責(zé)管理評審資料的整理歸檔；負(fù)責(zé)管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證，如需更改文件，執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 1． 3管理評審計劃的主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）；評審依據(jù)； e) 評審內(nèi)容，包括系統(tǒng)分析和系統(tǒng)評價現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行是否適宜、充分和有效，公司組織機構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量成本、服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量、顧客滿意程度以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，國家行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施及跟蹤情況等。 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 管理評審控制程序 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 5． 6 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 2/2 4． 2管理評審輸入：《管理評審輸人報告》應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容： a) 內(nèi)、外體系審核及產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b) 顧客的信息反饋，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā) 現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實施及有效的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 4． 6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 4． 6． 1 各相關(guān)部門對管理評審中作出的有關(guān)改進決策或指 令，應(yīng)制定改進、糾正和預(yù)防措施，并加以實施。 5本程序相關(guān)文件 1) 《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 3）《糾正措施控制程序》 4）《預(yù)防措施控制程序》 6 本程序質(zhì)量記錄 1) 《管理評審計劃》 2）《管理評審輸入報告》 3）《管理評審報告》 湖南德邦竹木業(yè)有限公司 標(biāo)題 資源的提供 DBQMSA 質(zhì) 量 手 冊 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 6． 1 版號 更改 頁次 /頁數(shù) 責(zé)任部門 總經(jīng)理 A 0 1/1 資源的提供 1) 公司根據(jù)實施質(zhì)量管理體系的實際需要確定并提供所必需的資源（詳見《人力資源管理規(guī)定》、《公司主要設(shè)施清單》）。為此，公司制定了《人員能力要求一覽表》，以確定人力資源的需求，并按此要求實施培訓(xùn)，為公司提供符合 要求的人力資源。 《人 員能力要求一覽表》 經(jīng)批準(zhǔn)后，作為 綜合部 選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 ③ 技能培訓(xùn)： 對管理人員 進行提高自身管理能力的培訓(xùn)，對操作工人進行提高操作技能的培訓(xùn)。 b) 參加培訓(xùn)的人員 應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容等 ； 培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核 成績 記錄等交 綜合部 存 入《 員工 培訓(xùn) 檔案 》 。 負(fù)責(zé)建立、保存 《 員工 培訓(xùn) 檔案 》 。總經(jīng)理批準(zhǔn)《公司主要設(shè)施清單》。 公司的基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維護，