【正文】 4001 amp。 ISO9001 ） 一體化管理體系策劃 (ISO9001 ) 資源提供 (ISO9001 ) 基礎設施 (ISO9001 ) 工作環(huán)境 (ISO9001 ) 實施與運行 (ISO14001 amp。 與此同 時，強調同心協(xié)力的團隊精神，培養(yǎng)員工對企業(yè)的忠誠度，“公司興旺、員工發(fā)達”的觀念深深植根于公司全體員工的心田，這種積極而有創(chuàng)造性的企業(yè)文化，像一雙矯健的翅膀，必將扶助廣西勁達興紙業(yè)有限公司迎來更加美好的明天！ 法人代表： 劉勁松 地 址： 廣西田林縣樂里鎮(zhèn)新昌片 2 號 郵 編： 533300 電 話： 0776720xx63 傳 真： 0776720xx28 聯(lián) 系 人： 于康明 、目 錄 發(fā)布令 企業(yè)簡介 目錄 管理者代表任命書 一體化管理方針、管理目標與指標 組織機構和職責 手冊的使用和管理 1. 范圍 2. 引用標準 3. 術語和定義 4. 一體化管理體系要求 總要求（ ISO14001 amp。 公司秉承“以人為本”的理念，旨在建立高效和 規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，現(xiàn)公司擁有一批高素質的人才，其中博士 3 人，碩士 10 多人，留學歸國人員 3 人，在管理和技術崗位上的工作人員，全部達到本科以上學歷，率先在本行業(yè)中實現(xiàn)真正的高學歷和高知識化。設備高度自動化，生產全過程由電腦自動監(jiān)控，具有國際先進水平。 ISO14001：20xx 標準之要求，結合本公司實際情況建立一體化管理體系。 此手冊作為公司質量和環(huán)境管理的綱領性文件和行動準則，經公司最高管理層研究決定，從即日起予以正式發(fā)布實施，希望公司全體員工在工作中認真遵照執(zhí)行， 人人 有責任和義務貫徹公司的管理方針和目標 ,為公司的質量管理和環(huán)保事業(yè)作出不懈的努 力。公司擁有年產 12 萬噸高檔彩色膠印新聞 紙 和 13 萬噸 DIP 漿的生產能力。 公司董事長劉勁松先生惜才勝金，在人力資源和智力提升方面慷慨擲資，成功與廣西大學造紙科學研究所洽談在本集團公司內合作設立博士后流動站（工作室），在為國家培養(yǎng)人才的同時，本公司亦能先行受益。 ISO9001 ） 管理方針 (ISO14001 amp。 ISO9001 5/6/7 ) 資源、作用、職責和權限 (ISO14001 amp。 ISO9001 ) 文件控制 (ISO14001 amp。 ISO9001 / ) 合規(guī)性評價（ ISO14001 ） 不符合、糾正措施和預防措施 (ISO14001 amp。 ISO9001 ) 附錄 1: 質量與環(huán)境職能分配一覽表 附錄 2: 程序文件目錄 附錄 3: 生產工藝流程圖 附錄 4: 手冊更改記錄 、管理者代表任命書 為 了認真、 有效地推行 ISO9001： 20xxamp。 信譽興業(yè) : 構建和諧的信譽體系， 善待員工， 回報社會， 是 企業(yè) 發(fā)展之本。 生態(tài)勁達興 嚴格遵守國家和地方有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其它要求； 對生產、工作和生活過程中產生的廢棄物，進行分類處理，委托 具備相關資質 的回收商回收處理； 未來五年內，在廣西百色地區(qū) 建立 200 萬畝速生林或竹林基地，綠化荒山，做好生態(tài)平衡， 走可 持續(xù)發(fā)展 之路 。 ● 專家顧問 做好企業(yè)綜合診斷工作，把握企業(yè)宏觀的發(fā)展方向，對董事長負責 ； 掌握行 業(yè) 發(fā)展動態(tài)，做好企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經營戰(zhàn)略的制定工作，利用敏銳的見解 和獨到的思維，指導企業(yè)創(chuàng)造更大的利潤 ； 保守企業(yè)秘密。 ● 總經理秘書 做好對外貿易工作，及時跟蹤廢紙采購、報關等工作 ； 做好董事長、總經理的參謀助手，對企業(yè)經營過程中發(fā)生的一切重大事項及時向總經理反映，并提出意見、建議 ； 積極完成公司對外的招待工作 ； 積極完成董事長 、總經理交辦的其他工作任務。 ● 總經理辦公室 主任 ： 負責 協(xié)助 公司生產經營計劃的制定和執(zhí)行公司董事會的重大決策 ； 按各分管副總的要求， 負責 協(xié)助 公司財務 、行政、銷售等相關 管理 監(jiān)督工作 ； 負責公司進出口貿易工作。 負責公司人力資源考勤管理工作。 負責公司檔案室管理工作（含復印機使用管理）。 1負責公司行政接待工作（含外來客人進入生產區(qū)管理，不含對外接待事務。 ● 質 量 管 理 部 負責 全公司所有相關 產品 及工序物料 的檢驗、化驗、分析； 負責對標識和可追溯性的管理； 負責不合格品的控制，產品信息數(shù)據(jù)分析及有關糾正、預防措施的控制，以持續(xù)改進產品質量 ； 負責進廠原輔材料檢驗、驗收 ； 負責公司的質量規(guī)劃，生產過程工藝抽查，配合客戶投訴的處理，及客訴的落實，責任分解。 ●供應部 負責生產原、輔材料等物資的 詢價、 采購及防護管理； 負責對供方周期性的評定和合格供方檔案的管理； 與生產部、技術開發(fā)部、 質量管理部 、銷售部等有關部門保持良好的聯(lián)系與溝通 ； 做好招投標的相關工作 。 、手冊的使用和管理 手冊的制定和分發(fā) 本手冊由公司最高管理層討論， 管理代表組織制定， 總經理 批準后生效。受控版本的手冊在新版本出現(xiàn)后應以舊換新，發(fā)出新版本，收回舊版本。 范 圍 范圍 總則 本手冊對公司的質量和環(huán)境一體化管理方針作了闡述，并對一體化體系的結構和運作進行了描述，是公司一體化管理的綱領性文件。 由于新聞紙有國家標準，公司生產工藝成熟、設備設施布局按生產工藝流程配置 ，只要執(zhí)行國家 標準 和公司制定的工藝技術文件 ， 可以保證產品質量，即使遇到未生產過的新聞紙， 在生產工藝、設備布局允許的情況下， 按 條款進行產品實現(xiàn)策劃 即可 ， 故對標準的 條款予以刪減 。 公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產品 ,首先利用過程方法對建立的一體化管理體系的全過程加以識別 ,包括管理過程和 生產 過程 ,以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。 公司通過獲得充分和必要的信息，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各加工過程的監(jiān)控。 公司將對這些外包過程按照本手冊條款 的規(guī)定進行控制，以保證最終產品的質量，同時對以上外包過程中產生的環(huán)境因素提出控制要求，以控制相應環(huán)境因素的產生。一體化管理方針以承諾對象滿意為目標，只是承諾對象不同，質量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關方。 顧客、法律法規(guī)及其它要求 以顧客和其他相關方為關注焦點 本公司最高管理者將以增強顧客和其他相關方對本公司產品及其環(huán) 保滿意為目的 ,制定《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》，確保他們的要求得到確定并予以滿足。 管理方案的規(guī)劃與執(zhí)行必須能夠達到管理目標和指標的要求。 有關部門將按期檢查管理方案有效性，并根據(jù)管理目標和指標的改變而及時修正。 策劃輸出所確定的產品實現(xiàn)過程、服務過程和環(huán)境控制過程以文件的形式表述，本手冊即為策劃輸出之一。 支持文件： 《生產設備控制程序》 工作環(huán)境 公司有關部門根 據(jù)標準 規(guī)定的要求明確和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。 公司管理體系組織機構與職責見第 章?；诤线m的教育、培訓、技能和經歷，從事影響產品和環(huán)境質量工作的人員能夠勝任工作。 《信息交流控制程序》考慮對涉及重要環(huán)境因素、重大環(huán)境影響和重大質量事故的外部信息處理。 《文件控制程 序》規(guī)定下列所需的控制： a） 文件分發(fā)之前予以 審批 ，以確保文件的充分性； b） 對文件進行必要的評審和更新，并進行重新 審批 ； c） 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識； d） 確保在使用現(xiàn)場的使用文件是現(xiàn)行有效版本； e） 確保所有文件統(tǒng)一標識，字句清楚，容易辨別； f） 確保外來文件標識清楚以及他們的發(fā)放受控； g） 作廢文件受控以防誤用，對于其它目的需要保存的作廢文件作適當?shù)臉俗R。在策劃產品實現(xiàn)過程中，有關文件應當明確以下內容： a） 產品和環(huán)境的管理目標和要求； b） 建立過程和文件化的需求，提供產品及其環(huán)保所特定的資源； c） 針對產品及其環(huán)保所特定的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品及其環(huán)保的接收準則； d） 對于實現(xiàn)過程及其產品及其環(huán) 保滿足要求提供證據(jù)所必需的記錄。 相關支持文件： 《運行控制程序》 《環(huán)境方針、目標、指標和方案控制程序》 《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》 與顧客有關的過程 產品要求的確定 公司 根據(jù)《合同評審控制程序》的規(guī)定， 明確： a） 顧客、法律和相關方明確的要求，即合同要求，包括產品交付和交付后的活動的要求； b） 顧客、法律和相關方沒有明確要求，但規(guī)定或已知用途和預期使用所必需的要求； c） 與產品及環(huán)保有關的義務和法律要求； d） 公司自身確定的任何附加要求。 支持文件： 《合同評審控制程序》 《信息交流控制程序》 《 不符合、糾 正和預防措施控制程序 》 《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》 設計和開發(fā) 此條款予以刪減 ，刪減的原因 見相手冊 條款。規(guī)定保持這些評估結果和任何必要措施的記錄。 采購產品的驗證 為了確保采購產品滿足規(guī)定的要求，公司規(guī)定并要求有關部門根據(jù)采購產品信息對采購產品進行驗證，必要時根據(jù)《產品檢驗和試驗控制程序》進行檢驗和其它活動。資源配置必須考慮：人（ MEN）、機（ MACHINES）、料（ MATERIALS）、法（ METHODS）、測（ MEASUREMENTS）、環(huán)（ ENVIRONMENTS）以及產品和過程控制要求，其中： 人：包括管理人員、技術 人員和操作人員； 機：產品實現(xiàn)必需的設備及其支持設備； 料：產品實現(xiàn)所必需的原材料和輔料； 法：產品技術圖紙、產品實現(xiàn)的方式方法，作業(yè)規(guī)范等； 測：監(jiān)控和測量的方式方法，包括監(jiān)控和測量裝置控制。適用時，受控條件包括： a） 描述產品特性的資料切實實用； b） 作業(yè)指導書切實可行； c） 適用設備的使用、保養(yǎng)和維修； d） 監(jiān)測和檢測設備的實用可靠和使用； e） 實施監(jiān)測和測量活動 ； f） 放行、交付和交付后活動的實施。 標識和可追溯性 公司規(guī)定并要求： a） 在適宜的地方，公司有關部門通 過適用的方式在整個產品實現(xiàn)全過程中對產品進行標識； b） 公司有關部門針對監(jiān)控和測量要求標識產品的狀態(tài)； c） 當有可追溯要求時，公司有關部門控制并記錄產品的唯一標識； d） 保持標識和可追溯性，可以認為是技術狀態(tài)管理的一種方法。這種防護包括標識、搬運、包裝、存儲、保護和環(huán)境 保護有關要求 ， 防護也適用于某種產品的零部件和組成部分。可行時，本公司還應定期檢驗上述程序。 相關支持文件 《應急準備與響應控制程序》 檢查 監(jiān)測與測量 監(jiān)測和測量的策劃 必須對產品質量和環(huán)境產生重大影響的作業(yè)或活動的主要特性，進行監(jiān)測和測量，并加以記錄及追蹤。 相關部門應定期評估其產品、環(huán)境監(jiān)測值、相關的作業(yè)控制與公司的 管理目標和指標的符合性。 支持文件： 《 環(huán)境 法律和其它要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《 不符合、糾正和預防措施控制程序 》 過程的監(jiān)控和測量 公司對管理體系過程進行監(jiān)控并在適用時進行測量。 支持文件： 《 不符合、糾正和預防措施控制程序 》 產品和環(huán)境的監(jiān)視和測量 公司規(guī)定監(jiān)視和測量產品和環(huán)境的特性指標，以證實產品和環(huán)境的要求都得以滿足。 除非得到有關授權人員，以及適用時顧客的批準，否則，在所有的 計劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 數(shù)據(jù)分析提供下列有關的信息： a） 顧客滿意； b） 與產品和環(huán)境要求的符合性； c） 過程和產品的特性、環(huán)保性能和趁勢，包括采取預防措施的機會； d） 供方。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； b) 進行調整或必要時再調整； c) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)； d) 防止可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途 的能力。 公司應評價對其應遵守的其它要求的遵循情況。 對于控制和處理不合格產品有關的職責和權限在其中予以明確規(guī)定。 《 不符合、糾正和預防措施控制程序 》明確下 列要求： a） 評審不合格（包