商業(yè)銀行內(nèi)部控制與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理找準(zhǔn)突破口，積極穩(wěn)妥地開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作-wenkub
2023-02-09 23:42:40 本頁(yè)面
【正文】 黨均章 2023。 12 一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本模塊 ? 組織架構(gòu)模塊 ? 單一行 ? 分支行 ? 總行 分行 支行 ? 股東會(huì) —董事會(huì) —高官層 —機(jī)關(guān)部門(mén) —分支機(jī)構(gòu) ? 分支行 管理層 業(yè)務(wù)層 柜面 ? 一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本模塊（續(xù)） ? 制度模塊（內(nèi)控的核心構(gòu)成） ? 股權(quán)制度：股東構(gòu)成 —法人治理 ? 決策制度：股東會(huì)、董事會(huì)、高管層議事規(guī)則 ? 業(yè)務(wù)制度：各業(yè)務(wù)條線的規(guī)章及操作流程 ? 管理制度：授權(quán)制度、資金、信貸、財(cái)務(wù)、人事、會(huì)計(jì)結(jié)算、安全保衛(wèi)等 ? 激勵(lì)制度： 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本模塊（續(xù)） ?計(jì)算機(jī)系統(tǒng)：核心系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng) ?主要業(yè)務(wù)模塊： ?存款 ? 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)存款 ? 機(jī)構(gòu)存款 ? 企業(yè) ? 個(gè)人 ?機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)存款：活期、定期、通知 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本模塊（續(xù)） ? 機(jī)構(gòu)存款： ? 第三方存管資金：股票保證金 ? 證券、保險(xiǎn)、信托、租賃、基
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