從某公司詐騙案例分析營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)-wenkub
2023-02-01 17:39:10 本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)濟(jì)詐騙的常見方式 a、 小額履行大額詐騙 本案最具典型 第一批守信第二、三、四批 詐騙的時(shí)候低價(jià)拋售騙取大 額貨款 浪潮集團(tuán)有限公司 經(jīng)濟(jì)詐騙的常見方式 b、 以質(zhì)量為借口拖欠 以質(zhì)量不合格為借口拖欠 一旦當(dāng)事人報(bào)案，再變成民 事糾紛，尋找原告的漏洞， 在民事訴訟中尋找賴賬機(jī) 會(huì) 浪潮集團(tuán)有限公司 c、 票據(jù)詐騙 利用空頭支票或偽造電匯傳真詐騙 浪潮集團(tuán)有限公司 c、 電匯撤單 經(jīng)濟(jì)詐騙的常見方式 辦理真正電匯憑證， 利用銀行辦理匯款手續(xù)的 時(shí)間差，將憑證傳真到供 貨方以后，去銀行撤銷匯 款。至此， A公司認(rèn)為惠康公司存在詐騙嫌疑，立即向惠康公司催款并在集團(tuán)法律部的協(xié)助下公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 11月 22日 A公司交付 W型機(jī)10臺(tái)。第一批貨款兩清 浪潮集團(tuán)有限公司 合同履行第二、三批 詐騙行動(dòng)開始 惠康公司 浪潮 A公司 惠康公司以 客戶急需為由，要求第二、三批同時(shí)發(fā)貨并于 11月 4日電匯 9萬(wàn)元 11月 7日至 11月 15日分三批交付 c型機(jī) 20臺(tái)， w型機(jī) 20臺(tái)； 浪潮集團(tuán)有限公司 合同履行第二、三批 詐騙行動(dòng)開始 惠康公司 浪潮 A公司 開具兩張同城轉(zhuǎn)賬支票，金額分別為 元。浪潮集團(tuán)有限公司 案例分析 從惠康科技公司詐騙案 看營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn) 浪潮集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部 浪潮集團(tuán)有限公司 一、基本案情簡(jiǎn)介 浪潮集團(tuán)有限公司 惠康公司 詐騙嫌疑人 惠康公司 2023年注冊(cè) 法定代表人：湯某 注冊(cè)資本金 30萬(wàn)元 其中：湯某 80% 巫某 20% 浪潮集團(tuán)有限公司 浪潮 A公司 受害人 浪潮 A公司住安徽辦事處 業(yè)務(wù)員： 浪潮 A公司 浪潮集團(tuán)有限公司 案情簡(jiǎn)介 惠康公司 浪潮 A公司 簽訂合同定購(gòu) C型機(jī)、 W型機(jī)各30臺(tái)，分三批供貨，每批供貨金額 ；總價(jià)款 元；付款方式：結(jié)清上批貨款，支付下批部分預(yù)付款。并告訴 A公司 業(yè)務(wù)員帳上沒有錢，暫時(shí)不要?jiǎng)潕? 沒有從惠康公司拿到任何收據(jù) 浪潮集團(tuán)有限公司 惠康公司支付的三張空頭支票： 浪潮集團(tuán)有限公司 浪潮集團(tuán)有限公司 貪婪的欲望再次膨脹 惠康公司 浪潮 A公司 11月 16日惠康公司又追加訂單 w型機(jī) 10臺(tái)。并由業(yè)務(wù)員收到 5萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票一張；至此，
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