【正文】 。 第十五條 各單位、各部門在業(yè)務(wù)流程基本要素的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的管理職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、管理模式以及操作要求，按照《神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程描述暨 ARIS 建模規(guī)范》（見(jiàn)附件 2）進(jìn)行本單位（部門）流程圖設(shè)計(jì)和繪制。流程專員管理執(zhí)行《神東煤炭集團(tuán)公司流程專員管理辦法》（見(jiàn)附件 1）。 第八條 內(nèi)控審計(jì)部作為業(yè)務(wù)流程審計(jì)部門，其職責(zé)： 負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)。 第四條 本辦法適用于公司各部門、各單位的業(yè)務(wù)流程管理工作。 1 （以下簡(jiǎn)稱公司）業(yè)務(wù)流程管理，促進(jìn)公司管理的程序化、規(guī)范化，特制定本辦法。 第二章 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第五條 公司成立業(yè)務(wù)流程管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱委員會(huì)） 組 長(zhǎng)：總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：公司各副總經(jīng)理、三總師 成 員：公司總經(jīng)理助理、副三總師，各部門、各單 位負(fù)責(zé)人 委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)于企業(yè)管理部（以下簡(jiǎn)稱企管部），辦公室主任為企管部負(fù)責(zé)人。 第九條 信息中心是業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)技術(shù)支持單位，其職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé)流程管理系統(tǒng)服務(wù)器軟、硬件的日常管理與維護(hù)； （二） 負(fù)責(zé)組織流程腳本開(kāi)發(fā)、測(cè)試、應(yīng)用； （三） 參與 ARIS 密鑰保密、分配及管理用戶權(quán)限； （四） 參與流程版本管理和流程系統(tǒng)發(fā)布工作。 第三章 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 第十二條 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)設(shè)計(jì)和變更由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)委員會(huì)審議批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 第十六條 企管部對(duì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的規(guī)范性、可操作性、與制度的一致性及效率性進(jìn)行審 核。 第二十條 涉及跨部門的業(yè)務(wù)流程由企管部組織相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)委員會(huì)審批發(fā)布執(zhí)行。 第五章 業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng) 第二十四條 業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)是公司實(shí)施業(yè)務(wù)流程管理的信息平臺(tái)。 第二十七條 業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)的權(quán)限管理執(zhí)行《神東煤炭集團(tuán)公司 5 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定》（見(jiàn)附件 3）。 第三十條 公司發(fā)布的業(yè)務(wù)流程是流程審計(jì)、測(cè)試與檢查的根本依據(jù)。并將審計(jì)結(jié)果提交業(yè)務(wù)流程管理委員會(huì)，作為業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)流程管理改進(jìn)的重要依據(jù)之一。 （二） 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對(duì)公司全部業(yè)務(wù)流程分類和分級(jí)的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程總圖和流程架構(gòu)清單。 第三十七條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 第四條 流程專員培訓(xùn)： （一）流程專員必須接受過(guò)公司有關(guān)流程方面的培訓(xùn)。 （四）流程專員培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：流程管理理念、流程管理基礎(chǔ)知識(shí)、公司流程管理所使用的流程管理系統(tǒng)軟件等方面的培訓(xùn)。 （三）各單位（部門）對(duì)本單位（部門）流程專員充分授權(quán)，在流程跟蹤運(yùn)行、過(guò)程監(jiān)測(cè)、優(yōu)化修訂等過(guò)程中，積極配合流程專員的工作，提供便利條件。 第四章 流程專員管理及能力保持 第七條 流程專員由單位推薦，公司考試合格后聘用。 第十一條 企業(yè)管理部每年末組織對(duì)流程專員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)本年度工作業(yè)績(jī)突出的流程專員進(jìn)行表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 第十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 3. 賬號(hào)創(chuàng)建 賬號(hào)由信息中心系統(tǒng)管理員統(tǒng)一創(chuàng)建，如需新增賬號(hào)，則需要向企業(yè)管理部提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬號(hào)。 二． 建模步驟 流程專員在安裝 ARIS 客戶端后，應(yīng)首先按照第三部分的要求配置 ARIS 客戶端。組織圖中的對(duì)象采用組織單元、職位、組和人員類型（用于描述臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)時(shí)）。 組織結(jié)構(gòu)相關(guān)內(nèi)容在數(shù)據(jù)庫(kù)中的存儲(chǔ)位置如下圖所示： 14 組織結(jié)構(gòu)總圖如下圖所示： 15 通過(guò)分配，建立了公司組織結(jié)構(gòu)總圖和各部門組織圖之間的鏈接關(guān)系。對(duì)象名稱要求規(guī)范、統(tǒng)一、完整。每級(jí)模型只搭建一層，逐級(jí)分配，按層級(jí)存放于“ 03 表單”下的同名組中。每級(jí)模型只搭建一層，按照部門、公司級(jí)制度、部門級(jí)制度逐 級(jí)分配，按層級(jí)存放于“ 04 制度”下的同名組中。先在本部門的組中建立模型，然后和流程場(chǎng)景中的功能對(duì)象建立分配關(guān)系，最終建立完整的部門流程架構(gòu)。 25 ? 流程的主線為功能和事件。若為外部單位，可用組織單元表示）。 ? 流程接口、應(yīng)用系統(tǒng)、組織單元、職位、組、文檔、管理系統(tǒng)均為“出現(xiàn)”；功能和事件均為“新建”。如果作為流程步驟的輸入或依據(jù)，則連線方向由文檔指向功能；如果文檔為流程步驟的輸出或成果，則連線方向由功能指向文檔。 27 ? 業(yè)務(wù)參與部門：如果為跨部門流程，則填寫除業(yè)務(wù)主管部門外的其他參與部門；如果流程只涉及一個(gè)部門，則“業(yè)務(wù)參與部門”填寫“無(wú)”。 ? “時(shí)限 ”為完成步驟的時(shí)間，如“２個(gè)工作日”、“３０分鐘”。若同時(shí)有多個(gè)文檔，輸入文檔位于上方，輸出文檔位于下方； ? 任何兩個(gè)對(duì)象不得相觸，要留有空隙。 ? EPC 建模規(guī)范 —— 部門流程場(chǎng)景 用于描述流程之間的邏輯關(guān)系以及相關(guān)的公司級(jí)管理制度和業(yè)務(wù)主管部門。 第三條 當(dāng)各業(yè)務(wù)單位遇到如下情況時(shí)，由單位或部門流程專員負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)》（見(jiàn)附件，以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)”）表，單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)企業(yè)管理部。 第五條 信息中心業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員接到“申請(qǐng)”后，進(jìn)行權(quán)限分配，并保存“ 申請(qǐng)”表。 第九條 本規(guī)定的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。 5 2 明確流程管理分管領(lǐng)導(dǎo)，有專（兼）職流程專員，每條流程有流程負(fù)責(zé)人。 沒(méi)有工作計(jì)劃不得分，計(jì)劃內(nèi)容不全面扣 2分。 未進(jìn)行跟蹤寫實(shí)不得分； 寫實(shí)的流程數(shù)量達(dá)不到要求，每少一條扣 2分，直至扣完； 跟蹤寫實(shí)不符合要求扣 3分。 其它單位、部門投訴未配合或不及時(shí)，經(jīng)檢查核實(shí)后本項(xiàng)不得分。 、謊報(bào)流程跟蹤寫實(shí)記錄，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分，扣完為止； 實(shí)表沒(méi)有認(rèn)真檢查核實(shí)的視情況扣 1－ 2分； 填寫不真實(shí)每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分；務(wù)，每發(fā)現(xiàn)一次視情況扣 2－ 3分?？鐔挝?、部門業(yè)務(wù)流程接口銜接一致。 8 14 日常工作中嚴(yán)格按流程辦事，不得出現(xiàn)超時(shí)、越級(jí)、越權(quán)、跨越流程環(huán)節(jié)等情況。 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿 蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅蚄薈膃 膄莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莆莆衿裊莆蒈螞膄蒅薁袈肀蒄蚃蟻羆蒃莂袆袂肀薅蠆袈聿蚇羄膇肈莇螇肅肇葿羃罿肆薁螅裊肅 蚄薈膃膄莃螄 聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂腿蚅衿羈膈莄蟻襖羋蕆袇螀芇蕿蝕肈芆羋裊肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅節(jié)蒞蕿肁莂蕆螅羇莁薀薇袃莀艿螃蝿荿蒂薆膈莈薄袁肄莇蚆