04東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則1119-wenkub
2023-07-08 17:27:29 本頁面
【正文】 、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務提供擔保。（三）其他方面,須就涉及的金額或12個月內累計金額計算本條第（一）項中的四個測試指標。（四）公司運用公司資產(chǎn)對與公司經(jīng)營業(yè)務不相關的行業(yè)進行風險投資的，董事會授權董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的1%的項目進行審批。第六條 決定投資的權限和授權：（一）董事會負責批準由董事長提出的中長期投資計劃。董事可要求董事長或通過董事長要求公司有關部門提供為使其做出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會議事規(guī)則（草 案） 信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月 目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會的職權與授權……………3第三章董事會的組成及下設機構………6第四章董事會秘書………………………6第五章董事會會議制度…………………7第六章董事會議事程序…………………9第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋……13第八章附則………………………………14 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡稱“公司”）董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，做出科學、迅速和謹慎的決策，為維護股東的合法權益及規(guī)范董事會的運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》,《中華人民共和國外資企業(yè)法》及相關規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章 董事會的職權與授權第二條 董事會是公司的最高權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬、責任等事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬及責任等事項；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（八）對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議；（九）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所做出決議；（十）修改公司章程及其附件（包括《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等）；（十一）審議公司監(jiān)事會的提案；（十二）決定公司內部管理機構的設置；（十三）委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）；（十四）決定公司分支機構的設置；（十五）法律、行政法規(guī)、有權的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應當由董事會做出決議的其他事項。如獨立董事認為必要，可以聘請獨立機構出具獨立意見作為其決策的依據(jù)，聘請獨立機構的費用由公司承擔。（二）董事會負責批準董事長提出的年度投資計劃。第七條 決定資產(chǎn)處置的權限和授權：（一） 公司進行資產(chǎn)收購、出售時，須計算以下四個測試指標：總資產(chǎn)比率：以收購、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計的財務報告、評估報告或驗資報告）除以公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)值；收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產(chǎn)相關的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；出售凈利潤（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤或虧損絕
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