04東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-wenkub
2023-07-08 17:27:25 本頁面
【正文】 潤或虧損絕對值除以公司經審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；交易金額比率：以收購資產的交易金額(承擔債務、費用等應當一并計算)除以公司最近一期經審計的凈資產總額。（二）董事會負責審定董事長提出的年度投資計劃，并提交股東大會批準。第三條 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應當由董事會提請股東大會決定的事項，董事會應對該等事項進行審議并做出決議。東風汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。單獨或合并持有公司有表決權股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會上提出的臨時提案，董事會根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)性標準進行審議，決定是否提交股東年會審議。董事會可對經股東大會批準的當年資本開支金額做出不大于15%的調整；授權董事長對經股東大會批準的當年資本開支金額做出不大于8%的調整。董事會對上述四個比率均小于50%的項目進行審批；授權董事長對上述四個比率均小于10%的項目進行審批。第七條 決定債務的權限和授權:（一）根據(jù)股東大會批準的年度投資計劃，董事會審議批準當年的長期貸款金額；授權董事長對董事會批準的當年長期貸款金額作出不大于10%的調整。第八條 如以上所述投資、資產處置、對外擔保等事項中的任一事項，適用前述不同的相關標準確定的審批機構同時包括董事會、董事長，則應提交最高一級審批機構批準。第十二條 董事會秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執(zhí)行情況。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。在知悉公司做出或可能做出違反有關規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向管理機構及其他監(jiān)管機構反映情況。第十三條 公司制定《董事會秘書工作細則》，對董事會秘書的職責、任務等做出規(guī)定。半年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度的前六個月結束后的60日內召開，主要審議公司的半年度報告及處理其他有關事宜。第十七條 按照董事是否親自出席董事會會議劃分，董事會會議分為必須全體董事本人親自出席的會議和可以委托其他董事出席的會議。董事會會議可以采用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，并進行交流。第六章 董事會議事程序第十九條 議案的提出董事會議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項；（二）監(jiān)事會提議的事項；（三）董事會專門委員會的提案；（四）董事長提議的事項；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會（股東大會）審議的事項。第二十一條 會議的召集董事會會議由董事長召集并簽發(fā)召集會議的通知。第二十二條 會議通知（一）董事會會議召開前應當事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會議通知。董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發(fā)出會議通知。除非該等要求在董事會會議上直接提出，董事會秘書在接到有關董事聯(lián)名提出的緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項的書面要求后，應及時向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。獨立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。第二十五條 議案的審議會議主持人應按預定時間宣布開會。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問題的議題方案，董事會應要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。代為出席會議的董事應當在授權范圍內代表委托人行使權利。董事會會議可采用舉手或投票方式表決。第二十七條 董事對董事會決議的責任凡未按法定程序形成的董事會書面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過意見，亦不具有董事會決議的法律效力。董事會做出關于公司關聯(lián)交易的決議時,必須由全體獨立董事簽字后方可生效。（六
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