04東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub
2023-07-08 17:27:25 本頁(yè)面
【正文】 潤(rùn)或虧損絕對(duì)值除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；交易金額比率：以收購(gòu)資產(chǎn)的交易金額(承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等應(yīng)當(dāng)一并計(jì)算)除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額。（二）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定董事長(zhǎng)提出的年度投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。第三條 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決議。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會(huì)上提出的臨時(shí)提案，董事會(huì)根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審議，決定是否提交股東年會(huì)審議。董事會(huì)可對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開(kāi)支金額做出不大于15%的調(diào)整；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開(kāi)支金額做出不大于8%的調(diào)整。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均小于50%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均小于10%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。第七條 決定債務(wù)的權(quán)限和授權(quán):（一）根據(jù)股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃，董事會(huì)審議批準(zhǔn)當(dāng)年的長(zhǎng)期貸款金額；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年長(zhǎng)期貸款金額作出不大于10%的調(diào)整。第八條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括董事會(huì)、董事長(zhǎng)，則應(yīng)提交最高一級(jí)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第十二條 董事會(huì)秘書(shū)的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。第十三條 公司制定《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》，對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。半年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的60日內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第十七條 按照董事是否親自出席董事會(huì)會(huì)議劃分，董事會(huì)會(huì)議分為必須全體董事本人親自出席的會(huì)議和可以委托其他董事出席的會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議可以采用可視電話會(huì)議形式舉行，只要與會(huì)董事能聽(tīng)清其他董事講話，并進(jìn)行交流。第六章 董事會(huì)議事程序第十九條 議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的提案；（四）董事長(zhǎng)提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開(kāi)該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。第二十一條 會(huì)議的召集董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。第二十二條 會(huì)議通知（一）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前應(yīng)當(dāng)事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會(huì)議通知。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書(shū)在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書(shū)面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。獨(dú)立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。第二十五條 議案的審議會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開(kāi)會(huì)。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問(wèn)題的議題方案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門(mén)予以說(shuō)明，可退回重新辦理，暫不表決。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或投票方式表決。第二十七條 董事對(duì)董事會(huì)決議的責(zé)任凡未按法定程序形成的董事會(huì)書(shū)面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過(guò)意見(jiàn)，亦不具有董事會(huì)決議的法律效力。董事會(huì)做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時(shí),必須由全體獨(dú)立董事簽字后方可生效。（六
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