【正文】 ，稅務(wù)籌劃，合并報表，統(tǒng)籌安排財務(wù)活動，集中統(tǒng)一合理調(diào)配集團內(nèi)部資金，提高資金效率；對子公司財務(wù)活動進行規(guī)范、考核和評價；對集團所有子公司內(nèi)部管理審計稽核，并及時監(jiān)控整改。? 紀律檢查委員會：檢查集團總部及各子公司所有員工的日常工作態(tài)度、作風以及工作業(yè)績落實情況，實事求是，廉潔奉公，不徇私情，以對公司總裁負責的精神，做好各部門的紀檢工作。二、天能集團組織架構(gòu)圖天能集團組織架構(gòu)圖董事會監(jiān)事會總裁專業(yè)委員會計劃管理中心人力資源中心財務(wù)審計中心戰(zhàn)略投資中心業(yè)務(wù)監(jiān)控中心紀律檢查委員會天能電池天能電源天能電子電器電器制造部塑業(yè)制造部天能蕪湖天能江蘇暢通電動車金陵大酒店其他子公司總裁辦公室副總裁總部機構(gòu)主要職能說明? 戰(zhàn)略委員會：董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。因而，在天能集團的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中，我們充分結(jié)合蓄電池行業(yè)的特點，力求在綜合考慮各種利弊的基礎(chǔ)上，做到組織結(jié)構(gòu)的合理性，并具有一定的前瞻性。有效組織設(shè)計對提高組織活動的績效有重大作用。7. 附則. 本使用說明由人力資源中心負責解釋。. 法律方面職位說明書使企業(yè)在人員選拔與任用上有據(jù)可依，以免引起不必要的糾紛或法律訴訟。5. 職位說明書的使用. 組織結(jié)構(gòu)方面職位說明書確定工作在組織中何處完成，并使工作持有者與其他相關(guān)人員明確該工作崗位對實現(xiàn)組織目標的貢獻或作用，可以作為全面評估員工工作的依據(jù)。. 工作內(nèi)容確定并列出職位人員需要完成的主要活動或任務(wù)清單。. 職位目標概述用一句話描述某一職位的工作，以與其他崗位清楚地區(qū)分，并確立工作持有人的作用以及為了實現(xiàn)企業(yè)和部門目標應(yīng)該做出的貢獻。. 職位基本信息. 基本信息包括職位名稱、職位代碼、所屬部門。由于經(jīng)濟全球化以及新知識、新技術(shù)的采用，組織結(jié)構(gòu)扁平化已經(jīng)在許多企業(yè)、組織中實現(xiàn)，因此各公司越來越提倡依靠優(yōu)秀的團隊工作。、事匹配原則職位說明書從“事”出發(fā)，講求“事”與“人”的匹配，糾正只注重“人”的事務(wù)，而忽視“工作事務(wù)”的觀念，進而改變各種管理制度成效不大甚至管理混亂的現(xiàn)象，是公司進行人力資源管理自然和邏輯的起點。它能保證企業(yè)在合適時間有合適的人在合適的崗位，達到“崗有其人、人盡其才、人崗匹配”的目的。2. 職位說明書的編制宗旨職位說明書的編寫要立足于構(gòu)建一個具有創(chuàng)新性、開拓性和系統(tǒng)性的職位框架，滿足現(xiàn)代企業(yè)制度意義上的人、財、事職位設(shè)置模式，而不局限于現(xiàn)有的或常規(guī)性、事務(wù)性的職位設(shè)置。職位說明書的編寫注重結(jié)果而非過程。、簡潔職位說明書的編寫應(yīng)采用統(tǒng)一格式，用準確、簡潔的語言將主要內(nèi)容表達清楚，形成規(guī)范、準確、使用方便的文件。. 匯報關(guān)系包括直接上級，工作持有者直接向誰報告工作，即工作持有者的績效由誰負責考核。. 任職資格確認在為該職位進行人員配備時所要求的任職資格。該職位的關(guān)鍵活動和占用大部分時間的活動。. 績效管理方面職位說明書提供了設(shè)置崗位目標的基本構(gòu)架，為績效管理工作明確了考核的重點，為企業(yè)進行全面績效管理提供重要衡量標準，是設(shè)立關(guān)鍵考核指標的重要依據(jù)。. 培訓(xùn)方面職位說明書中明確提出崗位對知識、技能、經(jīng)驗和能力的要求，如果新聘或現(xiàn)崗人員不具備職位說明書上所列要求，有關(guān)部門需據(jù)此提出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃。第一部分 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的理論組織設(shè)計主要是研究如何合理設(shè)計企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。組織結(jié)構(gòu)設(shè)計是公司管理企業(yè)內(nèi)部資源，整合外部資源的管理手段，用以構(gòu)建公司的競爭優(yōu)勢。在進行天能集團組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計過程中，我們遵循如下的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計原則：目標原則、適應(yīng)創(chuàng)新原則、效率原則、對象專業(yè)化原則、職能專業(yè)化原則、管理層級原則、有效控制原則、邊界緩沖與跨越原則、系統(tǒng)運作原則、分工協(xié)調(diào)原則。 ? 提名委員會：董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司董事和高級經(jīng)理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。? 總裁辦公室：負責集團公司行政、企業(yè)策劃、法務(wù)、公共關(guān)系及信息管理工作，為子公司對外關(guān)系提供支持。? 計劃管理中心：負責對子公司的年度經(jīng)營計劃管理實施情況進行定期跟蹤、監(jiān)控，并進行定期偏差分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改落實，保證集團各子公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。股東會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為進一步建立和健全現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司法人治理機構(gòu)的運作方式，保證股東會能夠依法行使職權(quán)，切實保障公司及其股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。年度股東會每年召開一次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)舉行。第七條 公司召開股東會，董事會應(yīng)當在會議召開十五日以前通知各股東，通知中必須載明提請本次股東會審議和表決的提案及會議議程。第三章 股東會職權(quán)第十條 股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的投資計劃和經(jīng)營方針；（二）審批董、監(jiān)事的任免；（三）決定董、監(jiān)事的報酬；（四）審批董事會報告；（五）審批監(jiān)事會報告；（六）審批公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審批公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或減少注冊資本做出決議；（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司組織形式，解散和清算等事項作出決議；（十一）制訂和修訂公司章程；（十二）公司章程規(guī)定的其它股東會職權(quán)。對不被采納的提案，董事會應(yīng)在該次股東會上進行解釋和說明。第十五條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓全部或部分出資時，除經(jīng)股東會過半數(shù)表決通過外，還需征得出資額最大的股東同意。第十八條 股東會應(yīng)對所決議事項形成會議記錄，出席會議的股東代表應(yīng)當在會議記錄上簽名，必要時，出席會議的董事也應(yīng)在會議記錄上簽名。第二十二條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。董事會負責執(zhí)行股東大會的決議，并向股東大會報告工作。董事會對股東會負責，負責經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。第五條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第八條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。第十二條 董事會任期屆滿時，股東會可責成公司聘請具有法律資格的會計師事務(wù)所對該屆董事會的經(jīng)營業(yè)績進行審計，并出具審計報告。未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（三）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（五）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)。第十六條 董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事長和副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。第七章 董事會工作程序第二十一條 董事會決策程序：（一）經(jīng)營決策程序：董事會委托總裁組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營及融資計劃以及重大的資產(chǎn)重組和項目投資方案，提交董事會；董事會可根據(jù)需要召集有關(guān)部門和專家進行審議，并提出審議報告，供董事參考；董事會作出決議，并報股東會審議通過后由總裁組織實施。（四）對外投資及其它重大事項工作程序：董事會在決定對外投資及重大事項前，應(yīng)對有關(guān)事項及可行性研究報告進行認真審查，判斷其可行性；必要時可聘請有資格的社會中介機構(gòu)和專業(yè)機構(gòu)進行財務(wù)顧問、專業(yè)咨詢以及項目審計等工作，以減少決策的失誤。（二）董事長認為必要時，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總裁提議時，董事長可決定是否在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議并至少應(yīng)提前三個工作日通知全體董事。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事會會議文件、會議決議以及會議記錄應(yīng)作為公司檔案永久保存。第二十五條 董事長在任期內(nèi)成績顯著的，提請公司股東會作出決議給予獎勵，總裁及公司領(lǐng)導(dǎo)班子完成經(jīng)營任務(wù)，業(yè)績突出優(yōu)異的，董事會可做出單項決議給予獎勵。第九章 附則第二十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會戰(zhàn)略委員會實施細則第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細則。第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，建議由公司董事長擔任。第三章 職責權(quán)限第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權(quán)限：（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（五） 對以上事項的實施進行檢查；（六） 董事會授權(quán)的其他事宜。第五章 議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。董事會提名委員會實施細則第一章 總則第一條 為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本實施細則。第五條 提名委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。第八條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。第十二條 提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第六章 附 則第二十條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。第六條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。第九條 審計委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。第五章 議事規(guī)則第十二條 審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。第十五條 審計工作組成員可列席審計委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十九條 審計委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十三條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。第二章 人員組成第四條 薪酬與考核委員會成員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當事人應(yīng)回避。第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。董事長職位說明書基本資料崗位名稱董事長崗位編號所在部門董事會崗位定員1人直接上級直接下級總裁本職目標概述:集團公司的法人代表和重大事項的主要決策人，在董事會閉會期間對集團公司的重要業(yè)務(wù)活動有業(yè)務(wù)執(zhí)行的審批權(quán)和董事會職能代行權(quán)。任職資格:1. 教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷；2. 專業(yè)：企業(yè)管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)；3. 培訓(xùn)經(jīng)歷：戰(zhàn)略規(guī)劃管理、領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、組織變革管理、執(zhí)行力、營銷策劃、法律及財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)；4. 經(jīng)驗：10年以上企業(yè)高層管理工作經(jīng)歷；5. 知識與技能：具備相應(yīng)管理知識、經(jīng)濟學(xué)知識、蓄電池行業(yè)知識、財務(wù)知識、法律知識、計算機操作技能；6. 能力：具有很強的宏觀分析與管理能力、判斷和決策能力，有豐富的企業(yè)高層以上管理實踐經(jīng)驗，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維；熟悉企業(yè)管理和政策法律環(huán)境，能有效組織競爭對手情報分析；熟悉現(xiàn)代企業(yè)管理模式；7. 態(tài)度：突出的成就導(dǎo)向，堅定不移的信念和意志，全局性系統(tǒng)性考慮問題，具有高度的工作熱情和責任感，團隊意識強，良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守其他：1. 使用工具/設(shè)備：計算機、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）2. 工作環(huán)境：辦公室3. 工作時間特征：正常工作時間4. 所需記錄文檔：經(jīng)營報表、經(jīng)營計劃執(zhí)行分析表任職人簽名直接主管簽名制訂日期2006年6月修訂日期二、監(jiān)事會監(jiān)事會職責范圍部門性質(zhì)：監(jiān)管集團公司財務(wù)狀況與高管人員的行為的部門 職能概述：檢查公司財務(wù)，對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督，對股東大會負責。第三條 監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實履行監(jiān)督職責。第七條 監(jiān)事會對董事、總裁的違法行為和重大失職