【正文】 。第十九條 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：（一） 代理人姓名；（二） 是否具有表決權(quán)；（三） 分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示；（四） 對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)可行使何種表決權(quán)的具體指示；（五） 委托書的簽發(fā)日期和有效期限；（六） 委托人簽字或蓋章。第十八條 股東進行會議登記應(yīng)分別提供下列文件：（一）法人股東：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復(fù)印件；（二）自然人股東：本人的身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供代理人身份證復(fù)印件、委托書。股東應(yīng)當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。董事會在變更通知中應(yīng)說明變更原因并公布變更后的召開日期；因特殊原因確需變更股東會召開時間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。第十一條 股東會的通知方式為：（一） 信函；（二） 傳真；（三） 電子郵件；（四） 媒體公告。第九條 股東出席股東會應(yīng)當遵守有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本議事規(guī)則之規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開股東年會的，應(yīng)當報告上海證券交易所，說明原因并公告。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照《公司法》和《公司章程》履行下列職權(quán)：（一） 決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報酬事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四） 審議批準董事會的報告；（五） 審議批準監(jiān)事會的報告；（六） 審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八） 審議變更募集資金投向；（九） 審議需股東會審議的關(guān)聯(lián)交易；（十） 審議需股東會審議的收購或出售資產(chǎn)事項；（十一） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十二） 對發(fā)行公司債券作出決議；（十三） 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；（十四） 修改《公司章程》；（十五） 對公司聘用、解聘或不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議；（十六） 審議代表公司有表決權(quán)股份總額的百分之五以上的股東的提案；（十七） 審議法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由股東會決定的其他事項。第二條 本規(guī)則是公司股東會的基本行為準則。第二章 股東會的職權(quán)第三條 集團公司股份的持有人為公司的股東。第三章 股東會的一般規(guī)定第五條 股東會會議分為股東年會和臨時股東會。第七條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東會：（一） 董事人數(shù)少于九人時；（二） 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；（三） 單獨或合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東（以下簡稱“提議股東”）書面請求時；（四） 董事會認為必要時；（五） 監(jiān)事會提議召開時；（六） 《公司章程》規(guī)定的其他情形。公司董事會可聘請律師、公證人員出席股東會。第十二條 股東會通知包括以下內(nèi)容：（一） 會議的日期、地點和會議期限；（二） 提交會議審議的事項；（三） 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四） 有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日；（五） 委托代理人出席股東會的授權(quán)委托書的送達時間和地點；（六） 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼、傳真號碼、地址、郵政編碼、電子郵件地址。第十四條 股東會會議由董事會召集，由董事長主持。第十七條 擬出席股東會的股東應(yīng)當依照召開股東會的會議通知向公司進行登記，以表明其在股權(quán)登記日具有股東身份。以上文件應(yīng)在公司公告的登記日內(nèi)以專人送達、信函、傳真或電子郵件方式報送于股東會通知所指示的聯(lián)系人，其中委托書原件必須以專人送達或郵件的方式報送以上人員。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。第五章 股東會的提案第二十二條 股東會的提案是針對應(yīng)當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應(yīng)當對具體的提案作出決議。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當完整，不能只列出變更的內(nèi)容。第二十六條 股東年會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在股東年會上提出。對于不符合上述要求的，不提交股東會討論。第二十九條 董事會決定不將股東會提案列入股東會會議議程的，應(yīng)當在該次股東會上進行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東會結(jié)束后與股東會決議一并公告。第三十二條 董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東會的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對公司今后發(fā)展的影響。第三十六條 董事會應(yīng)將董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。公司董事、監(jiān)事候選人提名的方式：（一）上屆董事會四名以上董事可聯(lián)名提名下一屆獨立董事候選人；上屆監(jiān)事會二名以上監(jiān)事可聯(lián)名提名下一屆非職工監(jiān)事候選人，職工監(jiān)事由工會提名，職工代表大會選舉產(chǎn)生。即在第一輪投票中，如果獲得半數(shù)以上選票候選人超過規(guī)定名額時，得票多的候選人當選；如果獲得半數(shù)以上選票的候選人不足規(guī)定的名額時，則所缺名額進行附加投票，直至足額為止。第四十一條 對于提議股東要求召開股東會的書面提案，董事會應(yīng)當依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東會。第四十三條 董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當做出不同意召開股東會的決定，并將反饋意見通知提議股東。董事會應(yīng)當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。第四十七條 股