【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 41 頁 應(yīng)商初選名錄。 六、 對于重要物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)部要組織總工室、生產(chǎn)中心的技 術(shù)人員實地考察供應(yīng)商，向公司提交考察報告。 三、 供應(yīng)部負(fù)責(zé)通過各種方式搜尋 公司的潛在供應(yīng)商，登記 供應(yīng)商情況登記表 ，來管理供應(yīng)商提供的信息。 三、 供應(yīng)商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要保持和供應(yīng)商保持長期合作關(guān)系。物資需求部門只需要預(yù)測金額即可，實際需要時填寫采購申請單交供應(yīng)部，供應(yīng)部按采購申請單采購。目錄上 沒有的物資填報計劃后，要附單獨的 采購申請單 詳細(xì)說明物資的型號、規(guī)格、可能的供應(yīng)商、預(yù)計價格等因素。每年年初由供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制公司 采購目錄 ，內(nèi)容包括物資編號、品種、采購部門和采購周期等內(nèi)容。 B 類年物資采購金額占年總采購金額 30％ 。 第二十一條 項目部在開工前進(jìn)行的設(shè)備安裝、整修設(shè)備發(fā)生的物資需求，要根據(jù)開工準(zhǔn)備工作計劃編制物資需求計劃，經(jīng)生產(chǎn)中心審核，總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，交供應(yīng)部執(zhí)行采購。 第十八條 每月末各部門要根據(jù)年度計劃，結(jié)合實際情況編制月度計劃。 物資采購計劃＝物資需求計劃－期末物資數(shù)量 第十五條 生產(chǎn)中心審核物資需求計劃和物資采購計劃后，要交總經(jīng)理審核，董事長審批。年度生產(chǎn)計劃確定后， 年度生產(chǎn)物料需求計劃和 年度部門辦公用品使用計劃必須根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度的需要按月分解，形成初步月度需求計劃。 第三章 物資管理計劃 第十二條 物資計劃包括庫存材料、備品備件、低值易耗品的采購計劃、存儲計劃、使用計劃等內(nèi)容。 負(fù)責(zé)編制設(shè)備需求計劃。 負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購、組織驗收 負(fù)責(zé)對項目部采購工作的指導(dǎo)和管理，參與項目部重要物資采購活動的談判，代表公司對項目部重大采購活動的監(jiān)督。 第七條 供應(yīng)部的職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司年度、月度采購計劃編制、綜合平衡、實施。 第二章 物資管理職責(zé) 第五條 物資管理分別由供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心、財務(wù)部及其他使用部門負(fù)責(zé)，各部門各司其職，共同保證公司的財產(chǎn)物資的安全。 第二條 本制度所指的 物資管理內(nèi)容包括：庫存 材料 、 庫存的備品備件 、 低值易耗品等。發(fā)生在上述物資管理中發(fā)生的 采購、 驗收、 儲存、領(lǐng)發(fā)等環(huán)節(jié)的管理 行為也包括在本制度中 。 第六條 劃分物資管理職責(zé)的基本原則 一、 職責(zé)劃分要貫徹責(zé)權(quán)對等的原則。 負(fù)責(zé)公司總體采購成本的控制、管理。 采購價格控制 公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購招標(biāo)的組織管理工作 第八條 項目部職責(zé) 負(fù)責(zé)項目部生產(chǎn)物資的保管、驗收、使用。 參與供應(yīng)商評價 第十條 財務(wù)部職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 41 頁 參與公司 物資采購 招標(biāo)工作。 第十三條 物資存儲計劃是指滿足下階段公司生產(chǎn)需要，考慮到正常的必要采購周期而提前存儲物資的計劃。具體要求如下： 生產(chǎn)物資需求計劃＝本階段生產(chǎn)消耗計劃＋下階段存儲計劃 辦公用品不考慮存儲計劃和需求計劃，實行總額管理。審批后生產(chǎn)中心向項目部下達(dá)計劃，并將項目部的采購計劃移交供應(yīng)部。月度計劃編制過程中，生產(chǎn)中心審核物資需求計劃后，若需要調(diào)整，在征求項目部意見后做出調(diào)整。 第二十二條 供應(yīng)部每年要根據(jù)計劃采購物資的數(shù)量、價值、頻率等因素，按 ABC 分類法對物資進(jìn)行分類管理，實行重點物資重點控制。 C 類年物資采購金額占年總采購金額 10％ 。公司采購目錄經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 第二十六條 總工室在在設(shè)計時要盡可能使用采購目錄中所列的物資，采購目錄如不能滿足設(shè)計需要，應(yīng)將所需物資添寫采購申請單交供應(yīng)部到市場上尋找滿足條件的供應(yīng)商。具體采購程序比照緊急采購程序執(zhí)行。 四、 供應(yīng)商管理要實行動態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評估。 供應(yīng)部通過以下方式搜尋潛在供應(yīng)商： 供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告 供應(yīng)商的主動問詢和介紹 專業(yè) 技術(shù)雜志 互聯(lián)網(wǎng)搜索 四、 供應(yīng)部通過收集 信息 ， 評估 供應(yīng)商 工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 七、 對不實地考察的供應(yīng)商，供應(yīng)部應(yīng)通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。評價方法按供應(yīng)商報價分析表進(jìn)行。 十二、 供應(yīng)部對初選合格的供應(yīng)商提出公司供應(yīng)商初選名單，交總經(jīng)理審核。 十五、 供應(yīng)部要根據(jù)供應(yīng)商選擇會議的決議，制作公司 供應(yīng)商名單 ，經(jīng)過相關(guān)人員簽字后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。對供方的評價包括即時考核和年度評估。 第三十一條 供應(yīng)商淘汰 一、 項目部改變供應(yīng)商必須及時通知供應(yīng)部，并 說明變更原因。 三、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故后供應(yīng)商不積極配合解決問題，供應(yīng)部應(yīng)該取消供應(yīng)商資格。 第五章 采購招標(biāo)管理 第三十三條 本公司采購的 A 類物資一般要經(jīng)過對外公開招標(biāo)。 第三十六條 本公司采購的 B 類物資可以不經(jīng)過招標(biāo)程序，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行物資采購。 第四十條 招標(biāo)小組由以下人員組成 組長 總經(jīng)理 成員：總工程師 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 審計師 第四十一條 審計師負(fù)責(zé)對招標(biāo)活動合規(guī)性監(jiān)督，對招標(biāo)事項沒有表決權(quán)和承擔(dān)決策失誤責(zé)任，僅對招標(biāo)活動的合規(guī) 性負(fù)責(zé)。 招標(biāo)說明書主要內(nèi)容是標(biāo)的物資名稱、主要質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標(biāo)價和中標(biāo)條件；投標(biāo)形式和時效；保證金、撤標(biāo)服務(wù)費和違約責(zé)任；附加優(yōu)惠條件。 密封的招標(biāo)文件在開封前，招標(biāo)小組所有成員必須親自查看完好后才可 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 41 頁 以開封。 第四十七條 開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請規(guī)定的時間和地點公開進(jìn)行，開標(biāo)后 依據(jù)確定的定標(biāo)程序選出中標(biāo)方。 第六章 采購合同管理 第五十條 凡以公司名義發(fā)生的采購業(yè)務(wù)，一般應(yīng)簽訂采購合同。 第五十二條 供應(yīng)部必須定期檢查使用的合同范本，看相關(guān)條款是否和最新法律抵觸或不適應(yīng)法律要求，一般 一 年請法律顧問審核一次。辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系法律顧問對合同條款進(jìn)行審核。 第五十六條 本公司采購合同簽訂前，必須經(jīng)過供應(yīng)商選擇、評價程序或者采購招標(biāo)程序。 第六十條 對外訂立的采購合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，如有例外需要，須董事長特批。 第六十三條 授權(quán)委托事宜由辦公室專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司董事長簽字并加蓋公章后授權(quán)生效 第六十四條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由供應(yīng)員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。 客戶編碼＋物資類別＋年＋合同順序號 第六十六條 合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由辦公室 、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財務(wù)部門和供應(yīng)部留存。 第六十八條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。到期后，供應(yīng)員 要及時催還。 第七十七條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管 第七十八條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定 的管理范圍。 第八十二條 以下物資由公司辦公室和項目部自行采購。 打字、刻印、報表等。 第八十四條 公司采購分一次簽訂合同多次采購、采購一次簽訂合同一次和不簽訂合同直接采購三種方式。 第八十六條 采購一次 簽訂合同一次的采購方式適用于一次采購物資價值在 5000 元以上，且不經(jīng)常發(fā)生的采購業(yè)務(wù)。 項目部供應(yīng)員現(xiàn)金采購后，要及時添制 入庫驗收單 ，庫管員驗收后在入庫 驗收單簽字，一聯(lián)庫管員留存，兩聯(lián)連同發(fā)票由供應(yīng)員交出納辦理沖銷借款手續(xù)。 第九十條 項目部緊急采購 項目部由于計劃不周、到貨物資不合格和不可預(yù)料異常情況出現(xiàn)物資短缺，執(zhí)行計劃外采購程序影響生產(chǎn)的情況下，經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，項目部供應(yīng)員可以直接采購辦理入庫手續(xù)后交生產(chǎn)使用。 董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對項目經(jīng)理記過。如果是項目部自行采購的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對項目經(jīng)理和項目部供應(yīng)員進(jìn)行處罰。 重要貨物或緊急采購物資，供應(yīng)員要及時跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場。 第八章 設(shè)備采購管理 第九十二條 公司設(shè)備采購原則 大型設(shè)備采購支出金額大，對企業(yè)發(fā)展的影響大、時間長，必須要慎重決策。 第九十三條 公司設(shè)備采購職責(zé) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 41 頁 1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃，對設(shè)備需求情況進(jìn)行予測。 7. 辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負(fù)責(zé)。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報生產(chǎn)中心和辦公室審核。 對于長期需求，設(shè)備管理部門要提出報告，提交 公司高層討論，通過后報董事長審批。是否采取招標(biāo)方式由董事長審批。 第九十六條 設(shè)備驗收 設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗收。 對需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對設(shè)備 完好狀況進(jìn)行驗收外，還要對安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運行、調(diào)試，設(shè)備運行正常后才可以辦理正式驗收手續(xù)。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。 ? 使用量計劃誤差率是指由于計劃者計劃不周導(dǎo)致物資計劃消耗量和實際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗數(shù)值。 ? 采購周期的需求量＝ 采購周期預(yù)估日需要量。 項目部要根據(jù)采購周期確定為下階段存儲物資，存儲量＝采購周期預(yù)估日需要量 項目部全部物資需求量＝存儲量＋生產(chǎn)物料需求量 第百條 倉庫管理 公司的倉庫嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫管員 必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。 庫管員要對堆放其他材料的倉庫進(jìn)行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點數(shù)目。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 41 頁 ? 庫管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。加油后， 要計量新加入的油量，和供應(yīng)商的發(fā)票、供油計量器顯示的數(shù)字核對，如有誤差，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商解決。 對需要檢驗的物資，應(yīng)先清點數(shù)量后進(jìn)入待檢驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的物資不得入庫，更不得投入使用。 在使用階段，發(fā)現(xiàn)某批物資不合格，使用人要及時通知庫管員，庫管員要將該批物資從合格品區(qū)移到待檢驗區(qū)，經(jīng)相關(guān)檢驗人員檢查后決定是否繼續(xù)使用。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報人力資源部，將處罰記錄記入檔案。 領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門和材料用途，使用人和庫管員要在領(lǐng)料單上簽字。 廢舊物資回收后，公司以后如果可以繼續(xù)使用，辦理驗收入庫手續(xù)。 第百六條 本規(guī)則第八、九章由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)解釋說明，其余部分由供應(yīng)部負(fù)責(zé) 解釋說明。 供應(yīng)商是指每種物資可能的供應(yīng)商。 在找出以上問題的根本原因后，請?zhí)岢鱿鄳?yīng)的改善方案，以避免類似的情況再度發(fā)生。 根源分析／糾正措施執(zhí)行情況：指發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。 物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況： 到貨及時百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百 分比。（請詳細(xì)說明） 生產(chǎn)條件 A、 企業(yè)員工總數(shù)： B、 生產(chǎn)員工總數(shù)