【正文】 前提規(guī)定的全部先決條件。第四章 投資前提 各方同意本次投資的先決條件如下： 本次增資擴股已獲得融資方股東會通過，并且融資方的原股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權(quán)； 成立符合投資方要求的適當(dāng)?shù)姆珊蜆I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以支持融資方運營，完善標的公司的法人治理結(jié)構(gòu)，包括所有的公司重組工作； 完成所有法律文件，包括征詢標的公司法律顧問（中華人民共和國）的意見，且應(yīng)符合投資方的要求； 向投資方提交公司最近三年的審計報告和最近一期的財務(wù)報告； 公司財務(wù)報表所依據(jù)的會計記錄、相關(guān)憑證以及公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)均為真實的、完整的；公司財務(wù)報表的編制符合企業(yè)會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了公司的財務(wù)狀況；且前述財務(wù)記錄、憑證和依據(jù)均已完整、真實地提供作為審計使用； 公司作為連續(xù)經(jīng)營的實體，不存在亦不得有任何重大違法、違規(guī)的行為。融資方對投資方的前述估值給予認可。 公司股份：均指標的公司股東通過出資所享有的股東權(quán)益。 重大不利影響：指對公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)（包括無形資產(chǎn)）、債務(wù)、財務(wù)狀況、財產(chǎn)、未來發(fā)展或運行結(jié)果之重大不利影響。 近親屬：指三代以內(nèi)的直系血親、旁系血親及姻親。 投資方：如無特指，指作為對標的公司進行本輪投資的【XXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司】（簡稱“【甲方】”）、【XXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司】（簡稱“【乙方】”）和【XXX公司】（簡稱“【丙方】”） 融資方控股股東：指本輪投資前標的公司的控股股東XXX。XXX股份有限公司 投資協(xié)議1目錄前 言 2第一章 定義與解釋 3第二章 投資方式 5第三章 投資估值 5第四章 投資前提 5第五章 投資方案及其實施 7第六章 公司運作 9第七章 股權(quán)激勵計劃 9第八章 管理層限制條款 10第九章 股東分紅權(quán)等安排 10第十章 IPO及鎖定要求 10第十一章 財務(wù)信息披露 11第十二章 檢查權(quán) 11第十三章 聲明與保證 12第十四章 保密約定 13第十五章 不可抗力 13第十六章 違約責(zé)任 14第十七章 補充與變更 14第十八章 協(xié)議的終止 14第十九章 通知和公告 15第二十章 權(quán)利的保留 18第二十一章 全部協(xié)議 19第二十二章 法律適用和爭議解決 19第二十三章 其他條款 19XXX股份有限公司 投資協(xié)議前 言本協(xié)議于_____年_____月_____日由下列各方在________共同簽訂：“投資方”甲方：【XXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司】，一家根據(jù)中國法律成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司, 其注冊地址為【 】，法定代表人為【 】；乙方：【XXX創(chuàng)業(yè)投資有限公司】，一家根據(jù)中國法律成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司, 其注冊地址為【 】，法定代表人為【 】；丙方：【 XXX 公司】，一家根據(jù)中國法律成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司, 其注冊地址為【 】，法定代表人為【 】； “融資方”XXX股份有限公司，一家根據(jù)中國法律成立并存續(xù)的股份有限公司, 其注冊地址為【 】, 法定代表人為【 】；“融資方原股東”序號股東住址注冊號/身份證號1　234　567　89　10　11　鑒于：1. XXX股份有限公司為一家根據(jù)中國法律成立并存續(xù)的股份有限公司, 其注冊地址為【 】, 法定代表人為【】(下稱“公司”或“標的公司”)；2. 現(xiàn)因標的公司進一步發(fā)展需要，融資方及融資方控股股東擬引進甲方、乙方、丙方作為投資方共同發(fā)展標的公司，投資方亦有意以增資的形式投資標的公司；3. 本協(xié)議的簽署為投資方增資的前提。 融資方原股東：指本輪投資前標的公司的所有股東。 凈利潤：指經(jīng)中國有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計確認剔除非經(jīng)常性損益后的凈利潤。 投資完成：指投資方完成資金的投入并且投資方對標的公司的投資已在工商登記機關(guān)完成了變更登記，領(lǐng)取了工商局換發(fā)的工商營業(yè)執(zhí)照。第二章 投資方式 投資方式：投資方采取貨幣增資方式以每股____元的價格認購標的公司增發(fā)的______萬股, 合計投資人民幣 (大寫)萬元（￥元）。 估值范圍：各方確認，前述估值包括了標的公司自身的有形及無形資產(chǎn)價值，并以公司對其所有的有形、無形資產(chǎn)（包括但不限于知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)）享有完整、合法的所有權(quán)（包括但不限于所有權(quán)、處分權(quán)、完整的收益權(quán)等等）為估值前提。公司處置其資產(chǎn)或在其上新設(shè)置擔(dān)保，都與正常經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)； 控股股東及融資方在本協(xié)議項下所作出的陳述與保證均為真實、準確和有效，且不存在誤導(dǎo)性陳述； 融資方及其附屬公司與第三方的協(xié)議、合同均已或?qū)⒛艿玫胶戏?、完整的履行，不存在由于本次增發(fā)完成日前融資方的任何行為而需要向任何第三方承擔(dān)重大賠償責(zé)任的情形； 融資方已經(jīng)向所有重大合同項下的相關(guān)方發(fā)出關(guān)于本次增發(fā)的書面通知(如果該等合同有此要求)，并且已經(jīng)取得該等相關(guān)方的書面同意； 融資方已獲得了其經(jīng)營的業(yè)務(wù)所需的全部批準、許可、執(zhí)照和類似授權(quán)，且在增發(fā)完成日后，該等批準、許可、執(zhí)照和類似授權(quán)均持續(xù)有效； 沒有發(fā)生或可能發(fā)生對融資方的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成重大不利影響的事件； 投資方本次投資獲得其內(nèi)部投資審批機構(gòu)的最終批準； 不存在任何政府機關(guān)限制、禁止、遲延或者以其他方式阻止或者尋求阻止本次增發(fā)完成的行為或程序。如果屆時本協(xié)議投資前提規(guī)定的先決條件沒有全部實現(xiàn)且未得到投資方豁免，投資方可自行決定是否給予延期。第五章 投資方案及其實施 標的公司原股東承諾，已按照法律及標的公司章程規(guī)定認繳了相應(yīng)出資，并依據(jù)相關(guān)法律文件實際履行了出資義務(wù)，前述認繳出資全部到位已經(jīng)歸公司所有；并且在公司注冊成立后，控股股東無任何抽回注冊資金的行為。 公司及控股股東保證，投資方投入的資金只能用于公司的運營，具體使用計劃如下： 用于_____________________________________，所需資金約____萬元________萬元； 用于____________________________________，所需資金大約為______萬元人民幣； 剩余資金用于____________________。如本協(xié)議簽署之日起【 】個月內(nèi)，融資方尚未完成投資前提條件所述工作，投資方有權(quán)單方解除本協(xié)議并終止投資，并要求融資方及融資方控股股東支付相應(yīng)的違約金。融資方增資辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)（包括驗資及公司向投資方簽發(fā)出資證明書）的相關(guān)費用由融資方承擔(dān)。如推薦的董事人選未獲得股東大會審議通過，則可另行推薦董事人選直至推薦董事獲得股東大會的審議通過。甲方和乙方推薦的董事有權(quán)書面委托其他董事作為代理出席董事會議，且根據(jù)該董事的書面授權(quán)，代理人應(yīng)獲準參加所有