【正文】 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~144,675, 97,114,97,114,137,559,137,559,每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 2008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前總資產(chǎn)2,464,743, 2,377,952, 2,377,952,2,228,285,2,228,285,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）1,256,495, 1,266,898,1,274,556,1,287,229,1,294,886,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 四、股本變動(dòng)及股東情況(一) 股本變動(dòng)情況股份變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份國(guó)家持股國(guó)有法人持股449,822,72044,982,27244,982,272404,840,448其他內(nèi)資持股其中： 境內(nèi)非國(guó)有法人持股(四) 公司董事長(zhǎng)曲雁女士、總經(jīng)理左躍先生及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼總會(huì)計(jì)師何益明先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司6001512008年年度報(bào)告二〇〇九年三月三日目錄一、重要提示 2二、公司基本情況 3三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 4四、股本變動(dòng)及股東情況 6五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 10六、公司治理結(jié)構(gòu) 16七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 19八、董事會(huì)報(bào)告 20九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 35十、重要事項(xiàng) 38十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 47十二、備查文件目錄 109一、重要提示(一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 二、公司基本情況公司法定中文名稱上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司公司法定中文名稱縮寫(xiě)航天機(jī)電公司法定英文名稱SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD公司法定英文名稱縮寫(xiě)SAAE公司法定代表人曲雁公司董事會(huì)秘書(shū)情況董事會(huì)秘書(shū)姓名王慧莉董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系地址上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓董事會(huì)秘書(shū)電話02164827176董事會(huì)秘書(shū)傳真02164827177董事會(huì)秘書(shū)電子信箱saae公司注冊(cè)地址上海市浦東新區(qū)榕橋路661號(hào)公司辦公地址上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓公司辦公地址郵政編碼200235公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址公司電子信箱saae公司選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)上海市漕溪路222號(hào)航天大廈南樓公司股票簡(jiǎn)況股票種類(lèi)股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票簡(jiǎn)稱A股上海證券交易所航天機(jī)電600151其他有關(guān)資料公司首次注冊(cè)日期1998年5月28日公司首次注冊(cè)地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)商城路660號(hào)公司變更注冊(cè)日期2002年12月27日公司變更注冊(cè)地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)榕橋路661號(hào)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)3100001005339稅務(wù)登記號(hào)碼310115631134144組織機(jī)構(gòu)代碼631134144公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司公司聘請(qǐng)的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址上海市太原路87號(hào)甲三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣項(xiàng)目金額營(yíng)業(yè)利潤(rùn)23,503, 利潤(rùn)總額45,987, 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29,483,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)14,819,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~144,675,(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸?幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益5,468,計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外17,926,單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,036,除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出1,148,少數(shù)股東權(quán)益影響額10,082,所得稅影響額833,合計(jì)14,663,(三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前營(yíng)業(yè)收入1,235,027,1,350,831,1,350,831,2,145,672, 2,145,672, 利潤(rùn)總額45,987,67,246,67,246,143,230,143,230,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)29,483,54,135,54,135,96,810,95,606,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)根據(jù)股權(quán)分置改革方案，有限售條件股份44,982,272股自2008年4月7日上市流通，無(wú)限售條件流通股份增至343,703,552股，總股本不變。詳見(jiàn)股份變動(dòng)情況表。前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件單位:股序號(hào)有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時(shí)間新增可上市交易股份數(shù)量1上海航天工業(yè)總公司339,687,1602009年4月7日339,687,160全體非流通股股東所持有的航天機(jī)電股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在二十四個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。(3) 控股股東及實(shí)際控制人變更情況其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報(bào)告期末公司無(wú)其他持股在百分之十以上的法人股東?，F(xiàn)任中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第八研究院副院長(zhǎng)、上海航天工業(yè)總公司董事、上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司董事長(zhǎng)、內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、上海長(zhǎng)城金點(diǎn)定位測(cè)控有限公司董事長(zhǎng)。陸本清，碩士研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，研究員。曾任上海航天新亞無(wú)線電廠廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司董事兼總經(jīng)理、上海德?tīng)柛Ｆ?chē)空調(diào)系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)、上海太陽(yáng)能科技有限公司董事長(zhǎng)、上海太陽(yáng)能工程技術(shù)研究中心有限公司董事長(zhǎng)、上海汽車(chē)空調(diào)器廠董事。呂紅兵，法學(xué)碩士，高級(jí)律師。余卓平，博士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授、博士生導(dǎo)師。曾任財(cái)政部駐上海市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處副處長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第八研究院總會(huì)計(jì)師、上海航天工業(yè)總公司董事、上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。傅彤凱，大專學(xué)歷，審計(jì)師?，F(xiàn)任上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司監(jiān)事、黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席?，F(xiàn)任上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司副總經(jīng)理、上海神舟新能源發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。蔡向東，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任上?？臻g電源研究所副所長(zhǎng)、上海航天房產(chǎn)建設(shè)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù)高級(jí)管理人員實(shí)行基本薪酬加年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)的辦法，由董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行考核，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施，監(jiān)事會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉周啟民為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議聘任王軼軍為副總經(jīng)理。2008年6月，上海證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，就控股子公司上海太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太陽(yáng)能公司”）在規(guī)范運(yùn)作、存貨管理和會(huì)計(jì)核算等方面存在的問(wèn)題提出了整改要求。 獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中，與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方法、審計(jì)重點(diǎn)以及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了溝通；聽(tīng)取了公司管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和投、融資活動(dòng)等重大事項(xiàng)的情況匯報(bào)，聽(tīng)取了公司總會(huì)計(jì)師對(duì)本年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的匯報(bào)，并就公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告和履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了討論，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的監(jiān)督作用。人員方面獨(dú)立情況公司已做到勞動(dòng)、人事及工資管理的獨(dú)立。(四) 公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。為了從組織管理體制上控制風(fēng)險(xiǎn)，公司設(shè)立了以強(qiáng)化制度建設(shè)、執(zhí)行效能監(jiān)察和審核重大合同為主要職能的綜合管理部。2008年，風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)在公司（包括公司投資控股的二級(jí)和三級(jí)子公司）以自我監(jiān)測(cè)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查等形式，全面開(kāi)展了經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)控制度綜合檢查，內(nèi)容涉及企業(yè)重大決策、貨幣資金、固定資產(chǎn)管理、采購(gòu)、質(zhì)量、銷(xiāo)售、全面預(yù)算等14大類(lèi)，200多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，基本覆蓋了企業(yè)產(chǎn)供銷(xiāo)內(nèi)控管理的全過(guò)程，為有效規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)管理，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的作用。同時(shí)，建立內(nèi)審、財(cái)務(wù)、法律、人力資源等垂直管理制度，制定內(nèi)審員、法律顧問(wèn)認(rèn)定資格管理辦法，加快建設(shè)內(nèi)控管理信息化平臺(tái)，以保障公司的可持續(xù)發(fā)展。 審計(jì)機(jī)構(gòu)未對(duì)本報(bào)告附件“董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告”出具核實(shí)評(píng)價(jià)意見(jiàn)。七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介(一) 年度股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2007年年度股東大會(huì)2008331《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2008年4月2日(二) 臨時(shí)股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)200886《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2008年8月7日2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)2008825《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2008年8月27日2008年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)20081117《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2008年11月18日八、董事會(huì)報(bào)告(一) 管理層討論與分析 報(bào)告期公司總體經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞2008年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)完善內(nèi)部管理、強(qiáng)化資本運(yùn)作能力、提高制度建設(shè)力度、加快技術(shù)創(chuàng)新步伐等措施，努力降低經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來(lái)的不利影響，利潤(rùn)總額4599萬(wàn)元。二期3000噸/年多晶硅項(xiàng)目也已正按計(jì)劃建設(shè)中。 （2）汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)作為目前公司主要利潤(rùn)來(lái)源的高端汽配產(chǎn)業(yè)，上半年，雖然受原材料價(jià)格上漲、能源及勞動(dòng)力成本增加等因素影響，但總體來(lái)講，產(chǎn)銷(xiāo)基本保持平穩(wěn)。上?？蛋唾愄乜萍及l(fā)展有限公司已整體搬遷至上海國(guó)家航天民用產(chǎn)業(yè)基地，遷建項(xiàng)目整體驗(yàn)收預(yù)計(jì)2009年完成。為加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，公司還制定了《技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金管理辦法》，設(shè)立了技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金，在中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第八研究院新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目評(píng)審中，公司5項(xiàng)新產(chǎn)品榮獲年度優(yōu)秀新產(chǎn)品稱號(hào)。根據(jù)新頒布的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司及下屬多家控股或合營(yíng)公司通過(guò)了認(rèn)定，獲得了2008年度上海市高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)，享受15%的所得稅率優(yōu)惠。（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣行業(yè)2008年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率（%）營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本汽車(chē)零配件35,26, 新能源61,58, 新材料17,11, 其他業(yè)務(wù)9,6, 合計(jì)123,103, 產(chǎn)品太陽(yáng)能電池產(chǎn)品60,　58,　（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣地區(qū)2008年?duì)I業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）華東62,東北6,西北2,華北4,其他4,小計(jì)80,內(nèi)部抵消3,1,國(guó)外46,合計(jì)123,（4）占營(yíng)業(yè)收入或者營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10%以上的主要產(chǎn)品 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）太陽(yáng)能電池產(chǎn)品60,　58,?。?）主要供應(yīng)商、客戶情況 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì) 41,占采購(gòu)總額比重%前五名銷(xiāo)售客戶銷(xiāo)