【正文】 P 12 集團(tuán)基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總 P 12 集團(tuán)對(duì)外投資的22家企業(yè)的情況 P 13第三章 收購重組A集團(tuán)價(jià)值分析 P 15 收購所獲得的資產(chǎn)價(jià)值 P 15 其他股權(quán)收購和債務(wù)重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購所獲得的土地及商品房開發(fā)價(jià)值 P 15 收購所獲得的資本運(yùn)作價(jià)值 P 16第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行股票期權(quán)的分配機(jī)制 P 16 優(yōu)化管理運(yùn)行模式，強(qiáng)化集團(tuán)公司核心地位 P 17 推進(jìn)下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) P 18 建立新的勞動(dòng)關(guān)系，合理安置人員 P 18 “退二進(jìn)三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)及資本運(yùn)作初步計(jì)劃 P 20 集中力量，尋求突破，發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開展資本運(yùn)作，拓展企業(yè)成長空間 P 26 第六章 重組步驟及時(shí)間安排 P 26 前 言 在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國企改革的大背景下，上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會(huì)資金，通過積極參與南京市國有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動(dòng)”改革重組A集團(tuán)，推動(dòng)社會(huì)資源的優(yōu)化配置。 本次重組的主題思想是: “引入外力，激活機(jī)制，退二進(jìn)三，產(chǎn)業(yè)升級(jí)”。境內(nèi)山水環(huán)抱，地理?xiàng)l件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富。南京地處沿海開放地帶和長江流域的交匯部，緊鄰中國最大的經(jīng)濟(jì)、金融中心上海，是中國國土規(guī)劃中滬寧杭經(jīng)濟(jì)核心區(qū)的重要城市，在江蘇沿海、沿江、沿線開放戰(zhàn)略中處于樞紐位置，具有加速經(jīng)濟(jì)國際化的有利條件。南京是中國高等教育和科研四大基地之一。電子工業(yè)、石化工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模位 居全國城市第二位，汽車工業(yè)居第五位。《南京市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“九五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出要把南京建設(shè)成為功能齊全、服務(wù)一流的省會(huì)城市；成為長江三角洲地區(qū)和長江下游的經(jīng)濟(jì)、金融、商貿(mào)區(qū)域性中心城市；成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、環(huán)境優(yōu)美、融古都風(fēng)貌與現(xiàn)代化文明于一體的現(xiàn)代化江濱城市。擁有以高校、科研院所為依托、代表國家一流學(xué)術(shù)水平和科研水平的實(shí)驗(yàn)室和研究中心百余個(gè)，其中國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室18個(gè),國家工程技術(shù)研究中心10個(gè)。 改革開放以來，南京國際科技交往日益頻繁，已與日本、意大利、美國、德國、荷蘭、臺(tái)灣、香港等50多個(gè)國家和地區(qū)開展了廣泛的科技合作與交流。南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京航天航空大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、南京氣象學(xué)院、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等都是國內(nèi)重點(diǎn)院校，在國際上具有一定影響。滬寧高速公路的通車，南京祿口國際機(jī)場的通航，南京長江第二大橋的建成和南京地鐵的開工建設(shè)，形成了得天獨(dú)厚的大交通格局。 近幾年來，南京的供電、供水、煤氣、環(huán)境衛(wèi)生等公用事業(yè)發(fā)展迅猛，城市日供水能力達(dá)200萬立方米，自來水普及率100%，污水處理率為64%，%，城市供水、燃?xì)鈼l件均有明顯提高和改善。為了徹底改變南京市的滯后面貌，落實(shí)南京市第十一次黨代會(huì)提出的“富民強(qiáng)市、加快發(fā)展”的總體部署，南京市委、市政府決定用2～3年的時(shí)間，以資產(chǎn)、勞動(dòng)關(guān)系、債務(wù)“三聯(lián)動(dòng)”的改革方式對(duì)南京市屬5家產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司以東宇汽車集團(tuán)公司所屬的共320家國有（控股）、集體企業(yè)實(shí)施調(diào)整資本結(jié)構(gòu)、理順勞動(dòng)關(guān)系、降低企業(yè)負(fù)債的改革，這次改革將以發(fā)展為主題，以調(diào)整為主線，以產(chǎn)權(quán)制度改革為突破口，通過大力吸引外資、民資，吸引企業(yè)經(jīng)營管理者和管理、技術(shù)骨干入股，以及法人之間相互參股的方式實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)抓大放小、有進(jìn)有退的戰(zhàn)略目標(biāo)，把國有企業(yè)改造成為多元股權(quán)結(jié)構(gòu)，從而達(dá)到進(jìn)一步調(diào)動(dòng)經(jīng)營者的積極性，激發(fā)企業(yè)活力，促使南京市經(jīng)濟(jì)贏得新的更大發(fā)展的目的，其具體目標(biāo)是：將60家企業(yè)做強(qiáng)做大，150家企業(yè)徹底改制、完全民營，100家左右企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)?！叭?lián)動(dòng)”改革的優(yōu)惠政策為順利推進(jìn)改制，市政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，概述如下： 、契稅一律全免， ，今后市權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策集中向改制后的企業(yè)傾斜。 本次收購的戰(zhàn)略意圖上海信創(chuàng)及其聯(lián)合投資體具備集著名科學(xué)家、投資銀行家、企業(yè)家于一體的綜合優(yōu)勢，在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，用市場的力量推進(jìn)國企改革的大轉(zhuǎn)變格局中，決意通過組織多元組合的社會(huì)資金收購A集團(tuán)，推動(dòng)社會(huì)資源的優(yōu)化配置，引入符合家“十五”綱要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的網(wǎng)絡(luò)通訊類高科技項(xiàng)目，將巨大的“知本”優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為實(shí)際的社會(huì)生產(chǎn)力，使傳統(tǒng)體制下積淀的社會(huì)財(cái)富恢復(fù)活力，從而推動(dòng)南京地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙豐收。2001年11月通過實(shí)施債轉(zhuǎn)股重組為A集團(tuán)。新A的組織架構(gòu)的簡圖如下： 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)專門委員會(huì) 董事會(huì)辦公室 總經(jīng)理