集團有限責任公司章程-wenkub
2023-04-28 03:31:29 本頁面
【正文】 九）制訂公司的年度財務預算方案和決算方案； （十）制訂公司的利潤分配方案或彌補虧損方案； （十一）制訂公司增加或減少注冊資本方案； （十二）在出資人授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度及其它擔保事項； （十三）提出公司章程修改意見； （十四)審定公司的基本管理制度； （十五）擬訂公司專職董事報酬和兼職董事津貼的標準； （十六）提出公司破產(chǎn)申請； （十七）制定國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或產(chǎn)權(quán)收購的方案，經(jīng)出資人代表批準后執(zhí)行； （十八）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散等方案； （十九）依照法定程序和規(guī)定收取公司國有資產(chǎn)投資受益；聘任或解聘應由董事會聘任或解聘的經(jīng)營管理人員，決定其報酬和獎懲等事項； （二十）授權(quán)董事或總經(jīng)理及其他負責人，行使董事會的某項職權(quán)； （二十一)改變和撤銷董事會已形成的決議、決定或會議意見； （二十二）由董事會依法行使的其它職權(quán)； 第十九條 董事會基金的用途： （一）兼職董事、監(jiān)事的津貼； （二）董事會議、監(jiān)事會議的費用； （三）以董事會和董事長名義組織的各項活動經(jīng)費； （四）董事會和董事長的特別費用； （五）董事會的其它支出。董事會是公司 的最高決策機構(gòu)，對出資人負責。（以工商機關(guān)登記為準） 第十三條 公司變更經(jīng)營范圍須經(jīng)國有資產(chǎn)出資管理部門批準，并依法經(jīng)登記機關(guān)核準登記后生效。堅持制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，發(fā)揮地域品牌、資源優(yōu)勢，不斷擴大國內(nèi)市場份額，積極開拓適銷對路的國際市場，堅持客戶至上、服務至上、信譽至上、效益至上的原則，用科學的管理方法使公司在競爭中求發(fā)展，讓“出資人滿意，員工幸?！?。 第八條 出資人以其出資額為限對公司承擔責任；公司以全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任；公司擁有出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔民事責任。 第四條 公司住所： 第五條 公司注冊資本： 萬元人民幣。集團有限責任公司章程第一章 總 則 第一條 為維護公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其它有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第六條 公司為永久存續(xù)的有限責任公司。 第九條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為，公司與出資人之間權(quán)利義務關(guān)系的具有法律約束的文件。逐步建成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多種經(jīng)濟成份、綜合發(fā)展的大型集團公司。第三章 國有資產(chǎn)出資人代表第十四條 公司是國有獨資公司， 省人民政府做為國有資產(chǎn)的出資人代表，其出資方式為實物及土地使用權(quán)：兩項合計 萬元；凈資產(chǎn) 萬元；出資人行使如下權(quán)利： （一）出資人代表對公司的國有資產(chǎn)行使所有者的權(quán)利，以出資額為限對公司承擔責任； （二） 省人民政府授權(quán) 集團有限責任公司對國有資產(chǎn)行使所有者職能，簽訂授權(quán)經(jīng)營協(xié)議，建立國有資產(chǎn)經(jīng)營責任制度。 董事會每屆任期三年。 第二十條 董事會設(shè)秘書1人，聘請顧問若干人，負責處理董事會的日常事務。 第二十二條 董事長承擔下列責任： （一）對決策失誤造成國有資產(chǎn)流失負相應責任； （二）對公司侵犯出資者權(quán)益的行為負相應責任； （三）對公司的違法行為承擔相應的法律責任； （四）承擔違犯《公司法》第十章規(guī)定的相應法律責任。 第二十五條 董事任職的資格： （一）能夠維護出資人、公司及債權(quán)人的合法權(quán)益； （二）熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營管理或具有高級職稱的科技、經(jīng)營專家； （三）身體健康、廉潔奉公、辦事公道，能夠履行職責； （四）無《公司法》第五十七條所列情形； （五）國家公務員不得兼任。 第二十七條董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。 第三十條 公司不以任何形式為董事納稅。 第三十四條 公司的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)由 省人民政府指定，其職責是： （一）對公司的國有資產(chǎn)保值增值狀況實施監(jiān)督； （二）向公司派出監(jiān)事會成員 第三十五條 監(jiān)事會成員由5人組成。 第三十六條 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)在履行職責時，不得干預公司的職權(quán)。 第四十條 監(jiān)事應當遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 第四十四條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次。 第四十五條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持。 第四十八條 監(jiān)事會履行職責所必要的開支，由派出的監(jiān)督管理機構(gòu)支付。 第五十條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，統(tǒng)一負責公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。經(jīng)出資人代表批準，董事長可兼任總經(jīng)理，其他董事任副總經(jīng)理的由出資人批準方可。 （二）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為本人或其他個人債務提供擔保；不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者其他個人名義開立帳戶存儲； （三）未經(jīng)董事會同意，不得兼任其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營組織的負責人； （四）不得自營或與他人聯(lián)營與本公司同類的業(yè)務，或者從事?lián)p害本公司利益的活動，不得同本公司訂立合同或者進行交易； （五）不得泄漏公司秘密； 第
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