集團(tuán)有限責(zé)任公司章程-wenkub
2023-04-28 03:31:29 本頁(yè)面
【正文】 九）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； （十）制訂公司的利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案； （十一）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案； （十二）在出資人授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度及其它擔(dān)保事項(xiàng)； （十三）提出公司章程修改意見(jiàn)； （十四)審定公司的基本管理制度； （十五）擬訂公司專職董事報(bào)酬和兼職董事津貼的標(biāo)準(zhǔn)； （十六）提出公司破產(chǎn)申請(qǐng)； （十七）制定國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或產(chǎn)權(quán)收購(gòu)的方案，經(jīng)出資人代表批準(zhǔn)后執(zhí)行； （十八）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散等方案； （十九）依照法定程序和規(guī)定收取公司國(guó)有資產(chǎn)投資受益；聘任或解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘的經(jīng)營(yíng)管理人員，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)； （二十）授權(quán)董事或總經(jīng)理及其他負(fù)責(zé)人，行使董事會(huì)的某項(xiàng)職權(quán)； （二十一)改變和撤銷董事會(huì)已形成的決議、決定或會(huì)議意見(jiàn)； （二十二）由董事會(huì)依法行使的其它職權(quán)； 第十九條 董事會(huì)基金的用途： （一）兼職董事、監(jiān)事的津貼； （二）董事會(huì)議、監(jiān)事會(huì)議的費(fèi)用； （三）以董事會(huì)和董事長(zhǎng)名義組織的各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)； （四）董事會(huì)和董事長(zhǎng)的特別費(fèi)用； （五）董事會(huì)的其它支出。董事會(huì)是公司 的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)。（以工商機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)） 第十三條 公司變更經(jīng)營(yíng)范圍須經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)出資管理部門批準(zhǔn)，并依法經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記后生效。堅(jiān)持制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，發(fā)揮地域品牌、資源優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，積極開(kāi)拓適銷對(duì)路的國(guó)際市場(chǎng)，堅(jiān)持客戶至上、服務(wù)至上、信譽(yù)至上、效益至上的原則，用科學(xué)的管理方法使公司在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展，讓“出資人滿意，員工幸?！?。 第八條 出資人以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；公司以全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；公司擁有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。 第四條 公司住所： 第五條 公司注冊(cè)資本： 萬(wàn)元人民幣。集團(tuán)有限責(zé)任公司章程第一章 總 則 第一條 為維護(hù)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其它有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 第六條 公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。 第九條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為，公司與出資人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束的文件。逐步建成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多種經(jīng)濟(jì)成份、綜合發(fā)展的大型集團(tuán)公司。第三章 國(guó)有資產(chǎn)出資人代表第十四條 公司是國(guó)有獨(dú)資公司， 省人民政府做為國(guó)有資產(chǎn)的出資人代表，其出資方式為實(shí)物及土地使用權(quán)：兩項(xiàng)合計(jì) 萬(wàn)元；凈資產(chǎn) 萬(wàn)元；出資人行使如下權(quán)利： （一）出資人代表對(duì)公司的國(guó)有資產(chǎn)行使所有者的權(quán)利，以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任； （二） 省人民政府授權(quán) 集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)國(guó)有資產(chǎn)行使所有者職能，簽訂授權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)議，建立國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度。 董事會(huì)每屆任期三年。 第二十條 董事會(huì)設(shè)秘書(shū)1人，聘請(qǐng)顧問(wèn)若干人，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)。 第二十二條 董事長(zhǎng)承擔(dān)下列責(zé)任： （一）對(duì)決策失誤造成國(guó)有資產(chǎn)流失負(fù)相應(yīng)責(zé)任； （二）對(duì)公司侵犯出資者權(quán)益的行為負(fù)相應(yīng)責(zé)任； （三）對(duì)公司的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任； （四）承擔(dān)違犯《公司法》第十章規(guī)定的相應(yīng)法律責(zé)任。 第二十五條 董事任職的資格： （一）能夠維護(hù)出資人、公司及債權(quán)人的合法權(quán)益； （二）熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理或具有高級(jí)職稱的科技、經(jīng)營(yíng)專家； （三）身體健康、廉潔奉公、辦事公道，能夠履行職責(zé)； （四）無(wú)《公司法》第五十七條所列情形； （五）國(guó)家公務(wù)員不得兼任。 第二十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 第三十條 公司不以任何形式為董事納稅。 第三十四條 公司的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)由 省人民政府指定，其職責(zé)是： （一）對(duì)公司的國(guó)有資產(chǎn)保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督； （二）向公司派出監(jiān)事會(huì)成員 第三十五條 監(jiān)事會(huì)成員由5人組成。 第三十六條 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)時(shí)，不得干預(yù)公司的職權(quán)。 第四十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第四十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。 第四十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。 第四十八條 監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)所必要的開(kāi)支，由派出的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)支付。 第五十條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。經(jīng)出資人代表批準(zhǔn)，董事長(zhǎng)可兼任總經(jīng)理，其他董事任副總經(jīng)理的由出資人批準(zhǔn)方可。 （二）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得以公司資產(chǎn)為本人或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)； （三）未經(jīng)董事會(huì)同意，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人； （四）不得自營(yíng)或與他人聯(lián)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （五）不得泄漏公司秘密； 第
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