【正文】 授權(quán)代表出席會(huì)議，致使公司董事會(huì)無(wú)法有效召開的，公司將延遲召開該次董事會(huì)并書面催告該董事，經(jīng)公司催告后仍未出席的，則視為該董事已出席本次董事會(huì)會(huì)議，且對(duì)本次董事會(huì)所表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。該等授權(quán)代表在該次董事會(huì)會(huì)議中的投票在所有情形下均將被視為作出該等授權(quán)的董事的投票。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，所有條款需經(jīng)全體董事表決%同意通過(guò)后生效。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。項(xiàng)目公司的法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。上述所有條款，需經(jīng)過(guò)代表表決權(quán)的股東同意方生效。另一方對(duì)前述擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，且如果該另一方在收到前述書面通知后三十（30）日內(nèi)未行使該等優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則視為該另一方已書面同意前述通知中敘述的股權(quán)轉(zhuǎn)讓并且放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十七條自年起，征得事先書面同意，則任一方股東可以轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目公司中的全部或部分股權(quán)。甲方和乙方認(rèn)繳的公司的注冊(cè)資本分別如下：(1)甲方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為[大寫：元整]，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之 [%]；(2)乙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本為： [大寫：萬(wàn)元整]，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本總額的百分之柒拾 [%]（如屬聯(lián)合體中標(biāo)的，則聯(lián)合體應(yīng)按照聯(lián)合體合同的約定分別繳納出資，聯(lián)合體之間合計(jì)持股比例為%）。經(jīng)一方提議，且經(jīng)股東會(huì)全體一致表決通過(guò)的，可以適當(dāng)延長(zhǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)期。公司以自身的全部資產(chǎn)為限承擔(dān)公司的債務(wù)及責(zé)任。本章程自公司取得公司登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》之日起正式生效。本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有法律約束力。自公司成立日起各方以各自認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損；雙方按本章程的規(guī)定分配利潤(rùn)。第三章 投資總額與注冊(cè)資本第十條第十一條 第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條 公司的投資總額萬(wàn)元，其中萬(wàn)元，具體以金額為準(zhǔn)。甲乙雙方均以貨幣方式出資，雙方承諾將根據(jù)適用法律及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定依法繳納注冊(cè)資本金，資本金的到位時(shí)間應(yīng)滿足項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和融資機(jī)構(gòu)要求等需求，合資公司的注冊(cè)資本金由甲乙雙方按照各自認(rèn)繳的持股比例同步繳納到位。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)事先向另一方和項(xiàng)目公司發(fā)出書面通知，合理敘述擬進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓細(xì)節(jié)，包括但不限于擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)額、受讓方擬支付的對(duì)價(jià)以及受讓方基本信息。受讓方應(yīng)滿足PPP項(xiàng)目合同、合資合同及本章程要求的技術(shù)能力、財(cái)務(wù)信用、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等基本條件，并已經(jīng)以書面形式明示，在其成為項(xiàng)目公司股東后，督促并確保項(xiàng)目公司繼續(xù)承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)。第五章 董事會(huì)第二十條第二十一條第二十二條第二十三條 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。董事每屆任期三[3]年，可連任。不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)備案。總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)列席董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。雙方有義務(wù)確保其委派的董事出席公司董事會(huì)會(huì)議。授權(quán)書可以適用于一次特定的董事會(huì)會(huì)議，也可以適用于不超過(guò)十二[12]個(gè)月的一段特定期間內(nèi)舉行的所有董事會(huì)會(huì)議。一方所委派的某位董事在一年內(nèi)兩[2]次不參加董事會(huì)會(huì)議（包括董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議），也不委托授權(quán)代表出席會(huì)議的，則另一方有權(quán)要求該方更換該董事，委派方應(yīng)在合理期限內(nèi)予以更換，并委派新任董事。董事會(huì)決議（包括董事會(huì)書面決議案）一式八[8]份，其中四[4]份交由公司歸檔保存，其余各兩[2]份分發(fā)給股東雙方。上述會(huì)議記錄的正本須加載公司董事會(huì)的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，其存放于公司的法定地址。監(jiān)事任期每屆為三[3]年。監(jiān)事會(huì)會(huì)議有效召開的人數(shù)為兩[2]名監(jiān)事。公司設(shè)總經(jīng)理1 名，副總經(jīng)理2 名（甲、乙雙方各委派1名）?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí)，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當(dāng)年度的12月31日結(jié)束；公司的最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度自公司終止年度的1月1日起至公司終止之日結(jié)束。股東還可以在合理要求的范圍內(nèi)獲得有關(guān)公司財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況的其它資料。公司應(yīng)根據(jù)稅收相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定進(jìn)行納稅，但在履行了相第五十六條第五十七條 關(guān)的法定手續(xù)后，可享有國(guó)家稅收優(yōu)惠政策。公司按照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及有關(guān)規(guī)定，向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、統(tǒng)計(jì)主管部門等有關(guān)部門填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。公司因本章程第五十九條規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五[15]日內(nèi)成立清算組，清算組由甲方委派的一[1]名代表與乙方委派的[3]名代表組成。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十（30）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五（45）日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。第十章 附則第七十二條第七十三條第七十四條第七十五條第七十六條 股東各方應(yīng)在本章程上簽字蓋章，以示完全接受本章程的規(guī)定。各份章程具有同等效力。依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定，制定本公司章程。公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。（注：出資方式及出資額應(yīng)寫明：貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等及其相應(yīng)的金額）第九條 各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的公司注冊(cè)資本應(yīng)在申請(qǐng)公司登記前，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。第十三條 股東的權(quán)利：一、出席股東會(huì)，并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；三、選舉和被選舉為董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員；四、股東按出資比例分取紅利。（注：可根據(jù)公司的具體情況自行補(bǔ)充條款，但不得與《公司法》相沖突。二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十八條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。執(zhí)行期滿未逾五年者；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算公司（企業(yè)）的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司（企業(yè)）破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司（企業(yè)）破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司（企業(yè)）的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司（企業(yè)）被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第二十五條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。出席股東會(huì)的股東必須超過(guò)全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開。股東會(huì)每半年定期召開，由董事長(zhǎng)召集主持。對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項(xiàng)作出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過(guò)；（二）股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存；（三）對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。（注：兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其它國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表。第三十一條 董事任期為三年（注：董事任期由公司公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年），可以連選連任。董事會(huì)會(huì)議決議，實(shí)行一人一票。經(jīng)理列席董事會(huì)議。（注：股東人數(shù)較少或公司規(guī)模較小的，可設(shè)一至二名監(jiān)事；監(jiān)事產(chǎn)生程序由公司自定。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十六條 公司分配每年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)公司注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第四十條 公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。第四十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第十章 工會(huì)第四十三條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。第四十五條 公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。第二條 公司名稱：舟山市XX貿(mào)易有限公司公司住所：舟山市定海XX路X號(hào)第三條 公司由舟山XX機(jī)械有限公司、XXX、舟山XX經(jīng)營(yíng)部共同投資組建。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第二章 經(jīng)營(yíng)范圍第八條 經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、建筑裝飾材料、機(jī)械設(shè)備、汽車（不含小轎車）、汽車配件、飼料及原料、日用百貨、服裝鞋帽、計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備、家用電器、針紡織品、辦公用品及自動(dòng)化設(shè)備、五金交電、橡膠與橡膠制品的銷售；汽車維修；物業(yè)管理；室內(nèi)外裝飾裝修；服裝、汽車配件的生產(chǎn)、加工；經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)。第十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第十七條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)。第十九條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集、主持。第二十一條 股東會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名。（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的有關(guān)決議；（三）制定關(guān)于執(zhí)行公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（五）制定公司利潤(rùn)方案和虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（八）向股東會(huì)推薦或提請(qǐng)解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其公司工作人員報(bào)酬（但人員編制、報(bào)酬額必須報(bào)請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)）。監(jiān)事任屆期滿，連選可以連任。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二十八條 公司應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十二條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。第三十四條 清算組應(yīng)按國(guó)家法律、行政法規(guī)清算，對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制清算方案，報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。全體股東：二ＯＯ 年 月 日第四篇：有限責(zé)任公司章程為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由股東各方共同出資設(shè)立有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱″公司″），特制定本章程。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（1）公司名稱；（2）公司成立日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；（5）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。第五章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條股東享有如下權(quán)利：（１）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（２）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（３）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；（４）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；（５）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（６）公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第十三條股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。（２）組織