【正文】 1 . 2 公司實行總經(jīng)理負責(zé)制的辦公例會制度。5 ．薪酬管理 5 . 1 薪酬制度的重新制定或修改，須經(jīng)總經(jīng)理同意并報董事會批準。 3 . 4 , 4 病假工資：員工病假期間工資按 70v0 計發(fā)；病假超過三個月按 《 勞動合同 》 約定的條款執(zhí)行。 3 , 3 未滿勤員工的工資計算方法：按實際出勤天數(shù)計算，由工資和福利補助兩塊組成。加班的小時工資計算方法如下小時工資＝工資二 20 . 92 天二 8 小時 3 . 1 . 4 值班補助：因工作原因由領(lǐng)導(dǎo)安排的節(jié)假日值班，原則上給予調(diào)休補償（雙倍）或支付加班工資。如遇支付日期為節(jié)假日，則相應(yīng)提前或順延。2 ．薪酬結(jié)構(gòu) 2 . 1 公司高層管理人員實行年薪制，其他管理人員及非管理崗位實行月薪制。 2 本制度經(jīng)董事會議審議批準，自公布之日起執(zhí)行， : QJ OJ , 11 上薪酬制度（暫行）榮京集團目錄薪酬制度（暫行） 1 ．總則 1 . 1 薪酬體系是公司經(jīng)營戰(zhàn)略中重要的組成部分，是與員工利益緊密相聯(lián)的因素，本制度是根據(jù)公司董事會決議規(guī)定的有關(guān)標準，充分考慮了行業(yè)薪酬總體水平后而制定。 10 . 4 財務(wù)總監(jiān)和各級財務(wù)管理人員，必須嚴格遵守財務(wù)制度，堅持原則，凡財務(wù)人員對違反本制度的行為不制止，不反映的，將視情節(jié)輕重予以經(jīng)濟和行政處分。各種因公所得傭金、回扣必須交公。 9 . 1 . 8 租賃費、修理費，由使用部門提出，辦公室審定，報總經(jīng)理批準，由辦公室辦理。 9 . 1 . 4 公共事業(yè)費用：收到公共事業(yè)單位的付款通知單要由各分管部門經(jīng)辦管理人員負責(zé)審核，逐級審批后送交財務(wù)部辦理付款手續(xù)。重要的圖書資料及文學(xué)書籍要造冊登記，并實行借閱制度。各項費用的支出按規(guī)定審批后，送財務(wù)部核實報銷或發(fā)放。 5 員工出差應(yīng)按出差管理規(guī)定辦事。 8 . 4 財務(wù)部要積極清理核對各項應(yīng)收款項，并采取措施催收。盡州氏值易耗品領(lǐng)用時，一次攤銷，建立使用部門 由采購部門統(tǒng)一采購（專業(yè)性很強的物資由使用部門派人參加）。對溢余、短缺、毀損的固定資產(chǎn)，管理或使用部門應(yīng)及時查明原因和分清責(zé)任并報請領(lǐng)導(dǎo)批準處理。 7 . 3 建立健全固定資產(chǎn)的維修、保養(yǎng)制度，提高固定資產(chǎn)的使用效率和完好率。 7 . 2 . 1 購入設(shè)備到貨后，由經(jīng)辦部門及管理部門辦理驗收入庫。 6 . 2 . 4 . 1 一切外匯收入，應(yīng)根據(jù)不同幣別，不同存新中類，．按不同帳號分別設(shè)置外幣銀行存款日記帳。 和日強項目管理，注重項目優(yōu)選。公司資金籌集，由財務(wù)總監(jiān)負責(zé)編制籌資計劃，提出籌資方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后報董事會審議批準。 出納取得按規(guī)定權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準和財務(wù)部負責(zé)人核實無誤的會計憑證，并檢查附有有效的原始憑證（發(fā)票、借據(jù)、報銷單等）在領(lǐng)款人簽名后方能支付款項，杜絕以白條頂庫存。 。，建立健全采購、驗收、入庫、領(lǐng)用、盤點、整理、報銷等手續(xù)制度并嚴格執(zhí)行，保證各項財產(chǎn)物資的安全有效。 ，對本公司經(jīng)濟活動進行核算，正確反映和預(yù)測各項資產(chǎn)變化情況及其經(jīng)營成果，為本公司經(jīng)營決策提供可靠的資料，做好帳務(wù)處理。完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。 ， ，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金：不認白條抵押現(xiàn)金。 負責(zé)保管公司經(jīng)濟合同，并對經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 會計人員的聘用、晉升、調(diào)動、獎罰，應(yīng)事先征得財務(wù)總監(jiān)的同意。 3 . 。、信貸計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。 ： 公司設(shè)財務(wù)總監(jiān)，由總經(jīng)理聘任和解聘，協(xié)助總經(jīng)理全面主持公司的財務(wù)會計工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部。財 務(wù) 制 度榮京集團目 錄財務(wù)制度總則 根據(jù)中華人民共和國（（會計法 》 、 《 企業(yè)會計制度 》 、 《 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范 》 等制定本制度。，負責(zé)財務(wù)、會計工作。 建立健全經(jīng)濟核算制度，強化成本管理，進行經(jīng)濟活動分析，提高經(jīng)濟效益。為會計專業(yè)技術(shù)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。 主管會計崗位職責(zé) 、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。，發(fā)生的收付款業(yè)務(wù)及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，并嚴格審核原始憑證。5 ．財務(wù)管理體制：。，對各項銀行存款和現(xiàn)金進行管理，保證經(jīng)營的資金需要。 冬 5 制定內(nèi)部控制制度：經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準后嚴格執(zhí)行。簽發(fā)支票所使用的印章要分開保管，不得一人掌管。出納必須按規(guī)定的現(xiàn)金限額提取和使用現(xiàn)金。 6 . 2 有計劃、合理、節(jié)約的使用資金，提高資金使用效益。項目的制定，必須建立在可行性研究的基礎(chǔ)上，并在多種方案的評選中，求得經(jīng)濟合理的最佳方案。 6 . 2 . 4 . 2 外幣存款（含現(xiàn)金）和以外幣結(jié)算的往來款項的計算，以人民幣為記帳本位幣，采用復(fù)合貨幣計算方法，除登記外幣金額外，還應(yīng)折合人民幣記帳。發(fā)票及驗收單交財務(wù)部審核經(jīng)總經(jīng)理簽批后再辦理貨款結(jié)算，財務(wù)部要建立固定資產(chǎn)總分類核算和明細分類核算或固定資產(chǎn)保管卡片。 7 7 . 4 . 2 固定資產(chǎn)盤點工作由財務(wù)部門、管理部門和使用部門組織成盤點小組，由管理部門牽頭，按帳點物，逐項核對。對采購、驗收、保管實行分別負責(zé)的原則。 人名的卡片登記，進行實物管理：調(diào)動工作時必須交回或按價賠償。對二年以上尚未收回的懸?guī)せ虼_己證明無法收回的款項，由財務(wù)總監(jiān)審查報總經(jīng)理批準核銷。8 . 6 對各種有價票證，應(yīng)視同現(xiàn)金管理，進行核算。 9 。其發(fā)票需有具體名稱由經(jīng)手人和驗收人簽名交辦公室主任核批后報銷。9 . 1 ．導(dǎo)企業(yè)內(nèi)郵電、長話、傳真、復(fù)印費用由辦公室統(tǒng)一管理，由申請單位填單，辦公室辦理，因故委托外部進行的，辦公室寫明事由，逐級審批后到財務(wù)部報銷。9 、 Lg 公司按照國家規(guī)定的社保辦法參加社保。實行公開、公用的處理原則。 11 ‘會計檔案會計檔案管理按照財政部、國家檔案局發(fā)布的財會字（ 1 998 ) 32 號 《 會計檔案管理辦法 》 執(zhí)行。 1 . 2 本薪酬包含了員工的工資及享有的福利待遇。 2 . 2 根據(jù)董事會決議，總經(jīng)理年薪中的 20 ％用于年度績效考核， 80 ％用于月薪發(fā)放。 3 . 1 . 2 公司因不可抗拒事件而延發(fā)月薪時，將提前通知員工，并確定延期支付日期。 3 . 2 薪酬的制表、審批、發(fā)放 3 . 2 . 1 制表：每月 26 日由辦公室統(tǒng)計人員考勤情況，財務(wù)管理部根據(jù)考勤表編制月度工資報表，報總經(jīng)理批準，于月末發(fā)放工資。未滿勤情況如下： 3 . 3 . 1 新聘員工工作不滿一個月； 3 . 3 . 2 離職或被解聘的員工； 3 . 3 . 3 實行日工資制的員工或臨時用工。病假工資＝工資 X70W0 二計薪時間 X 病假天數(shù) 3 . 5 工資扣除款項 3 . 5 . 1 個人所得稅； 3 . 5 . 2 根據(jù)政府規(guī)定應(yīng)扣除的社會保險中個人應(yīng)繳納部分；3 . 5 . 3 違規(guī)違紀或過失被公司扣罰的款項； 3 . 6 員工對薪酬有異議時，可以向辦公室提出詢問，由該部門給以解答或更正。 5 . 2 辦公室負責(zé)本制度的解釋。參會人員為中層以上管理人員，列席人員根據(jù)會議討論的事項決定。 2 . 2 總經(jīng)理辦公例會應(yīng)有半數(shù)以上成員參加，凡參會人員因公務(wù)不能按時參會時，須提前向總經(jīng)理請假。 2 . 5 匯報工作要求：匯報工作要言簡意賅，突出重點工作完成情況，詳細說明未完成的原因及需要提交會議的問題，列出下一步工作計劃，并根據(jù)會議決議進行完善和補充。議題范圍是總經(jīng)理根據(jù)職權(quán)范圍的公司一切經(jīng)營管理問題。 4 . 2 辦公室根據(jù)會議決定整理形成會議紀要，明確落實責(zé)任人、責(zé)任部門，由總經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。人事管理制度榮京集團人事管理制度為規(guī)范公司人事管理，合理配置資源，明確各項人事管理程序、作法及要求，制定此制度。辦公室負責(zé)進行招聘。 1 . 2 . 2 簽訂勞動合同。內(nèi)容包括：上崗培訓(xùn)、試用期跟蹤評價、試用期結(jié)束評定。2 . 2 勞動合同中包含了試用期時間。員工自己提出辭職的，不享受補償金。3 ．薪酬 3 . 1 公司有完善的薪酬制度，詳細規(guī)定了員工工資的有關(guān)事項及計算方法。 4 ．員工福利 4 . 1 員工享受國家規(guī)定的法定假日十天，即元旦一天，“五一“勞動節(jié)三天，國慶節(jié)三天，春節(jié)三天。原則上年假不延期使用，因工作需要未休年假者，公司將按工資水平年終給予一次性補償。 4 . 7 探親假；凡不能在公休假日與配偶或父母（指未婚者）團聚的，可以享受探親假。 4 . 7 . 3 交通費報銷：交通費每半年報銷一次。 4 . 9 公司員工根據(jù)職務(wù)與崗位不同，分別享有交通補助、通訊補助、差旅補助、防暑費、洗理費等。5 ．員工離職 5 . 1 試用期離職：員工在試用期離職，應(yīng)到辦公室填寫“離職單” , 按規(guī)定的程序辦理離職手續(xù)； 5 . 2 合同期內(nèi)離職：合同期內(nèi)的員工應(yīng)提前三十天、中層以上管理人員或掌握關(guān)鍵技術(shù)、工藝崗位員工，應(yīng)提前六十夫向辦公室提出離職申請，經(jīng)批準后于離職允許日到辦公室領(lǐng)取“離職單”，辦理離職手續(xù)； 5 . 3 合同期滿：公司和員工均應(yīng)提前三十天通知對方是否續(xù)簽勞動合同，凡未提前通知對方均視同同意續(xù)簽合同。（附員工離職單）員工應(yīng)按“離職單”上規(guī)定的程序交接工作，全部辦完之后由辦公室結(jié)算工資，財務(wù)部發(fā) 6 ．考勤管理 6 . 1 全勤：是指員工在法定工作時間內(nèi)，按公司統(tǒng)一規(guī)定的作息時間和安排的班次從事本職工作或參加活動的行為。包括：病假、事假、遲到、早退、擅自離崗及其他無正當理由未出勤的行為。 6 . 3 . 2 員工加班須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批準，并由部門經(jīng)理填寫加班表，詳細記錄加班時間、加班事由，交辦公室作為計算加班工資的憑證。無醫(yī)院證明者均按事假處理。部門經(jīng)理以上管理人員請假，須報請總經(jīng)理批準；員工請假一天以內(nèi)，由部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批；二天以上，還須報總經(jīng)理批準； 6 . 4 . 3 因違反勞動紀律或個人糾紛造成的傷病缺勤，均按事假處理。 6 . 6 缺勤處理 6 . 6 . 1 遲到早退： 6 . 6 . 1 . 1 當月遲到或早退一次，扣款 10 元； 6 . 6 . 1 . 2 當月遲到或早退二次，按每次 20 元標準扣款； 6 . 6 . 1 . 3 員工當月遲到或早退合并累計三次，扣款 100 元。 6 . 6 . 4 . 3 員工年度曠工累計 10 天者，公司將予以除名。 7 . 4 下班之前認真檢查辦公電器設(shè)備，消除不安全因素。 7 . 8 發(fā)生意外情況，先與有關(guān)部門聯(lián)系報警，并通知公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。 8 . 3 培訓(xùn)方式：全員培訓(xùn)、重點培訓(xùn)、專題培訓(xùn)、專題研討；請有關(guān)專家學(xué)者到公司授課；參加社會各種學(xué)習(xí)班、短訓(xùn)班、研修班；國內(nèi)外觀摩、考察等。 8 . 5 . 3 辦公室人事負責(zé)人要經(jīng)常不斷地通過各種形式與員工進行溝通、交流，了解員工思想動態(tài)，分析不同時期員工的各種需求，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供人力資源信息，協(xié)助員工建立職業(yè)發(fā)展計劃。 9 . 3 懲處 9 . 3 . 1 懲處形式：批評、警告、下發(fā)過失單、經(jīng)濟處罰、降級降工資、辭退（解除勞動合同）、除名或開除。 1 . 2 財務(wù)部在日常管理過程中，對不真實、不合法的原始憑證不予受理。如有不同意見，報董事會裁定。2 . 2 審批項目： 2 ．之． 1 工程設(shè)備的審批：工程設(shè)備的購置，必須采用招標或多家報價的方式進行。并嚴格按照合同規(guī)定的程序支付相關(guān)款項。低值易耗品及辦公用品到貨后，由辦公室會同使用部門辦理驗收領(lǐng)用保管手續(xù)。設(shè)備到貨后，由辦公室會同使用部門辦理驗收領(lǐng)用，并由辦公室負責(zé)日常管理和維護。特殊情況下不能事先及時請示的，事后要向總經(jīng)理匯報?？偨?jīng)理的交際應(yīng)酬費，需要提前借支的，由總經(jīng)理辦公室指定專人或副總經(jīng)理辦理借支手續(xù)。 2 , 3 . 5 其他事項的審批： 2 . 2 . 3 . 5 , l 公司的郵費、電話費等由辦公室指定專人繳納，并逐級審批。 2 . 2 . 3 3 . 1 現(xiàn)金管理辦法 3 . 1 39。支付現(xiàn)金需從現(xiàn)金庫存中支付或從開戶銀行提取，：不得從現(xiàn)金收入中直接支付，不允許坐支現(xiàn)金。持手續(xù)不全或不符合規(guī)定的費用要求報銷的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕或退回。嚴禁差旅費借款長期掛帳。簽發(fā)支票時金額難以確定的允許暫不填寫金額，其他項目必須按要求填寫齊全，并注明限額，暫不填寫金額的支票只限于轉(zhuǎn)帳支票。未收妥的支票，由經(jīng)手人和部門負責(zé)追討。 5 辦理合同收付款業(yè)務(wù)，須將合同或協(xié)議原件交財務(wù)部備案，財務(wù)部依照合同有關(guān)條款核對無誤后支付款項。申請匯款人負責(zé)辦理報銷手續(xù)。如有丟失要立即通知財務(wù)部和開戶銀行，采取補救措施診造成的經(jīng)濟損失追究經(jīng)辦人和起所在部門責(zé)任。同時，凡是涉及大額支出，財務(wù)部均要全程參與，及時掌握資金走向情況，以防發(fā)生意幾夕卜。4 . 3 本細則的修改由財務(wù)部收集和匯總意見后，提交總經(jīng)理辦公會議討論決定。 1 . 3 合同的制訂和實施應(yīng)符合 《 中華人民共和國合同法 》 及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 4 . 3 事前簽訂原則：合同應(yīng)在經(jīng)濟事項開始前簽訂，禁止各類未簽訂合同就先行賣施的行為。涉外經(jīng)濟合同可用中文、英文兩種文字書寫，但應(yīng)在合同中約定，當中、英文發(fā)生歧義時，以中文文本為準。 2 . 2 補充合同或另行擬訂的合同文本由公司合約預(yù)算部起草制訂，經(jīng)公司法律顧問、技術(shù)部門、財務(wù)部等相關(guān)部門共同討論，按規(guī)定的審批程序?qū)徟Ｆ渲袑Τ邪秶胺绞?、合同價款的確定和調(diào)整、付款方式、履約期限、保修金額及責(zé)任，違約責(zé)任等條款必須齊備和完善，最大限度地降低公司可能承擔的法律風(fēng)險和履約風(fēng)險。 3 . 3 合同談判一般