查詢凍結(jié)扣劃管理辦法-wenkub
2023-04-27 03:42:45 本頁(yè)面
【正文】 條 本辦法所稱有權(quán)機(jī)關(guān)是指依照法律、行政法規(guī)的明確規(guī)定，有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)存款的司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)及行使行政職能的事業(yè)單位（詳見(jiàn)附表）。 第三條 協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃工作應(yīng)當(dāng)遵循依法合規(guī)、不損害客戶合法權(quán)益的原則。登記表應(yīng)當(dāng)在協(xié)助辦理查詢、凍結(jié)、扣劃手續(xù)時(shí)填寫(xiě)，并由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員和金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人簽字。有權(quán)機(jī)關(guān)必須提供相應(yīng)的證件和法律文書(shū)實(shí)施查詢，實(shí)施查詢的執(zhí)法人員不得少于兩人。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(或當(dāng)日主管)審查無(wú)誤后，選擇相關(guān)查詢交易碼(9100、9140等)查詢被查單位存款余額，填寫(xiě)《協(xié)助查詢存款通知書(shū)(回執(zhí))》，加蓋業(yè)務(wù)公章，退查詢單位，協(xié)助查詢存款通知書(shū)與相關(guān)資料粘貼在《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》里保管，并在登記簿中登記查詢情況。第十三條 審查證件、文書(shū)。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將業(yè)務(wù)辦理情況電話報(bào)一級(jí)支行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理。第四章 扣劃存款第十六條 有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃。第十八條 受理扣劃 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(當(dāng)日主管)在辦理扣劃手續(xù)時(shí)，應(yīng)將下列情況在《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》進(jìn)行登記：有權(quán)機(jī)關(guān)的名稱，執(zhí)法人員的姓名和證件號(hào)碼，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(當(dāng)日主管)姓名，被扣劃單位的名稱或姓名，協(xié)助扣劃的時(shí)間和金額，相關(guān)法律文書(shū)名稱及文號(hào)、行文單位、協(xié)助扣劃結(jié)果，并要求擾法人員和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(當(dāng)日主管)在登記簿上簽章。第二十條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員根據(jù)《協(xié)助扣劃存款通知書(shū)》，填制特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證各兩聯(lián)，交網(wǎng)
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