12東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法-wenkub
2023-04-26 23:56:58 本頁(yè)面
【正文】 權(quán)。iv. 對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，做出臨時(shí)股東大會(huì)提案。第十一條 參加人員：a) 正式人員：董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書；b) 列席人員：子公司經(jīng)理班子成員、財(cái)務(wù)主管、零部件事業(yè)部相關(guān)人員、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理認(rèn)為需要列席的人員。d) 董事會(huì)秘書應(yīng)在零部件事業(yè)部文件通知要求的資料上報(bào)日期之前，將與會(huì)資料（指：按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，必須在相關(guān)會(huì)議上進(jìn)行討論和表決的議題資料）及《會(huì)議準(zhǔn)備資料清單》（見(jiàn)附表1），以電子和書面兩種版本形式，同時(shí)上報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。h) 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)《會(huì)議資料領(lǐng)導(dǎo)閱批意見(jiàn)表》（見(jiàn)附表5）（必要時(shí)召開(kāi)零部件事業(yè)部專題辦公會(huì)）的批示，確定會(huì)議議題和指導(dǎo)性意見(jiàn)。b) 董事會(huì)秘書在發(fā)出《會(huì)議通知單》的同時(shí)，將會(huì)議資料送達(dá)各位與會(huì)董事和監(jiān)事（或受托人）。f) 所有參加會(huì)議的人員，應(yīng)在會(huì)前填寫《會(huì)議簽到表》（見(jiàn)附表10），以便董事會(huì)秘書進(jìn)行到會(huì)人員統(tǒng)計(jì)。j) 在會(huì)議主持人的主持下，按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)《會(huì)議決議》進(jìn)行表決。b) 各子公司資料報(bào)送要求：1) 報(bào)送資料包括：《會(huì)議通知單》、《會(huì)議議程表》、《會(huì)議紀(jì)要》、《會(huì)議決議》，《會(huì)議簽到表》和《授權(quán)書》復(fù)印件，以及上會(huì)的全部議題資料（注：有關(guān)人事變動(dòng)的復(fù)函按“東有司發(fā)〔2003〕25號(hào) 關(guān)于公司高級(jí)管理人員任免程序的通知”文件程序上報(bào)）。e) 零部件事業(yè)部各職能部門按照《會(huì)議決議》的內(nèi)容，負(fù)責(zé)休會(huì)期間對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)具體變化提出修正意見(jiàn)；原則性變化意見(jiàn)應(yīng)在下次相關(guān)會(huì)議按程序形成決議文件。d) 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科通報(bào)其董事、監(jiān)事的變動(dòng)情況。c) 其他會(huì)議文件表單按本辦法工作程序，結(jié)合會(huì)議性質(zhì)和會(huì)議議程進(jìn)行編號(hào)。第十九條 相關(guān)附表：《會(huì)議準(zhǔn)備資料清單》（表1）公司名稱:會(huì)議名稱擬開(kāi)時(shí)間擬開(kāi)地點(diǎn)會(huì)議議題：(可加附頁(yè))報(bào)送時(shí)間 董秘簽字 《資料評(píng)審簽收單》（表2）公司名稱:會(huì)議名稱擬開(kāi)時(shí)間擬開(kāi)地點(diǎn)會(huì)議議題：(可加附頁(yè))送閱時(shí)間子公司科簽字接收部門 領(lǐng)導(dǎo)簽字 《會(huì)議資料評(píng)審意見(jiàn)表》（表3）公司名稱:會(huì)議名稱評(píng)審意見(jiàn)：(可加附頁(yè))反饋時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)簽字接收部門子公司管理科《會(huì)議資料評(píng)審意見(jiàn)匯總表》（表4）公司名稱:會(huì)議名稱擬開(kāi)時(shí)間擬開(kāi)地點(diǎn)各部評(píng)審意見(jiàn)匯總：(可加附頁(yè))報(bào)送時(shí)間規(guī)劃部領(lǐng)導(dǎo)簽字《會(huì)議資料領(lǐng)導(dǎo)閱批意見(jiàn)表》（表5）公司名稱:會(huì)議名稱事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：(可加附頁(yè))建議會(huì)議時(shí)間事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字建議會(huì)議地點(diǎn)規(guī)劃部領(lǐng)導(dǎo)簽字《事業(yè)部派出董事參會(huì)意見(jiàn)表》（表6）公司名稱:會(huì)議名稱議題意見(jiàn)：(可加附頁(yè))報(bào)送時(shí)間規(guī)劃部領(lǐng)導(dǎo)簽字董事簽字 《會(huì)議建議》（表7）公司名稱:會(huì)議名稱建議會(huì)議時(shí)間建議會(huì)議地點(diǎn)建議會(huì)議議題：(可加附頁(yè))下發(fā)時(shí)間規(guī)劃部領(lǐng)導(dǎo)簽字《會(huì)議通知單》（表8）公司名稱:會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人參加人員董事監(jiān)事列席會(huì)議要求：下發(fā)時(shí)間董秘簽
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