【正文】 技術(shù)顧問 行政部 財(cái)務(wù)部 營銷部 戰(zhàn)略發(fā)展部 資本運(yùn)營部 研發(fā)部 生產(chǎn)管理部 證券部 銷售公司 研發(fā)公司 生產(chǎn)工廠 13 五 、 核心管理團(tuán)隊(duì) 董事長 陳文安 廈門大學(xué)工商管理碩士 ,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 ， 中華醫(yī)藥保健協(xié)會(huì)理事 。 主要經(jīng)營漢堡 、 炸雞 、薯?xiàng)l 、 可樂 。 廈門麗恩娜精細(xì)化工有限公司 廈門麗恩娜精細(xì)化工有限公司位于廈門銀行中心 ， 注冊(cè)資本 500萬元人民幣 。 長期以研究生產(chǎn)保健品為主 ， 年?duì)I業(yè)額超過 5000萬 。產(chǎn)品與技術(shù)均與國內(nèi)、國際市場對(duì)接，并符合國家科技創(chuàng)新政策導(dǎo)向。本公司管理團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)信： “ 以人為本 、 重德求賢 ” 是現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)業(yè)立業(yè)并獲取可持續(xù)發(fā)展機(jī)遇的基石 ——因?yàn)?“ 今天的誠信等于明天的市場 ， 后天的利潤 ” 。 公司計(jì)劃在未來 35年里有三到五項(xiàng)科研項(xiàng)目問世 。 材料質(zhì)量比鋼輕 ， 硬度比鋼硬的材料屬性將取代傳統(tǒng)的材料 ， 在未來的金屬領(lǐng)域 ， 具有不可替代的產(chǎn)品競爭力 。假設(shè)中國農(nóng)業(yè)市場經(jīng)過兩年推廣，有十分之一的耕地使用奧星種子浸泡液，那么將增產(chǎn)糧食 200億斤，按每增長 200斤的糧食須用 30元種子浸泡液， 200億斤糧食增產(chǎn)量將產(chǎn)生每年 30億的營業(yè)額。 可見輕合金泡沫金屬汽車配件前景廣闊 。 因此 ， 它的應(yīng)用已經(jīng)涉及到了航空 、 航天 、 運(yùn)輸 、電子 、 軍工 、 化學(xué) 、 環(huán)保 、 能源 、 機(jī)械 、 生物 、 等各個(gè)高科技領(lǐng)域及一般工業(yè)領(lǐng)域 ， 它正受到越來越廣泛的重視 。 同時(shí) ， 形成發(fā)展奧星企業(yè)的三個(gè)階段：第一階段以自主開發(fā)保健品實(shí)現(xiàn)萬店連鎖為基礎(chǔ)；第二階段以開發(fā)生產(chǎn)多種原料出口創(chuàng)匯為支柱；第三階段以實(shí)現(xiàn) “ 輕合金泡沫金屬 ” 、 “ 種子浸泡液 ” 產(chǎn)業(yè)化來實(shí)現(xiàn)奧星公司的高速發(fā)展 。 本公司已完成 “ 輕合金泡沫金屬 ” 研究及樣品生產(chǎn) ， 已于 20xx年 2月 18日通過瑞典沃爾沃公司的合格測試 。 4 目錄 卷首語 上篇 公司概況與商業(yè)計(jì)劃 第一章 投資概要 一、企業(yè)簡介 二、主要投資價(jià)值 第二章 公司概括 一、主要業(yè)務(wù)簡介 二、公司資產(chǎn)情況 三、子公司介紹 四、組織結(jié)構(gòu) 五、核心管理團(tuán)隊(duì) 六、研發(fā)團(tuán)隊(duì)及協(xié)作機(jī)構(gòu) 第三章 股權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃 一、股權(quán)信托簡介 二、股權(quán)信托收益轉(zhuǎn)讓方式的好處 三、股權(quán)信托受益轉(zhuǎn)讓方式的法律依據(jù) 四、股權(quán)信托受益轉(zhuǎn)讓方式的成功個(gè)案 五、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 第四章 資金使用計(jì)劃 一、項(xiàng)目投資構(gòu)成 二、投資估算表 第五章 公司上市計(jì)劃 一、境外上市目的和意義 二、美國納斯達(dá)克證券交易所介紹 三、本公司能夠成功登陸 NASDAQ的依據(jù) 四、本公司赴 NASDAQ上市時(shí)程表 五、國內(nèi)主板掛牌交易 5 下篇 投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 第六章 產(chǎn)品與技術(shù) 一、輕合金泡沫金屬及種子浸泡液 二、技術(shù)與研發(fā) 第七章 市場分析 一、市場分析 二、競爭優(yōu)勢分析 第八章 戰(zhàn)略分析 一、整體發(fā)展戰(zhàn)略 二、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 三、人員發(fā)展戰(zhàn)略 四、市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 五、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃 六、境外上市及國內(nèi)上市計(jì)劃 第九章 財(cái)務(wù)狀況與預(yù)測 一、 20xx年 ——20xx年財(cái)務(wù)狀況與盈利預(yù)測 二、估值分析 第十章 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 二、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 三、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 四、本次募集資金投向風(fēng)險(xiǎn) 五、股市風(fēng)險(xiǎn) 第十一章 企業(yè)相關(guān)文件 【 保密須知 】 6 上篇 公司概況與商業(yè)計(jì)劃 第一章 投資概要 一 、 企業(yè)簡介 廈門奧星生物科技有限公司 （ 以下簡稱 “ 本公司 ” ） ， 創(chuàng)立于 20xx年 ， 注冊(cè)資本5000萬元 ， 下轄一個(gè)獨(dú)資子公司和四個(gè)控股子公司 ， 是專業(yè)化的生物科技高新技術(shù)企業(yè) 。 目前出口原料還有螞蟻粉 、 蘆薈精華等 。 目前國內(nèi)及亞洲許多汽車公司、建筑材料生產(chǎn)商都有意向和奧星公司合作。在這片春意盎然的土地上播下了一顆金色的種子，在這里啟動(dòng)一種全新的合作模式，搭建一個(gè)技術(shù)資本與貨幣資本相對(duì)接的平臺(tái)，通過與你結(jié)伴同行，共同創(chuàng)造財(cái)富的康莊大道！ 我們擁有國家級(jí)專利技術(shù) —生物冶煉輕合金泡沫金屬 輕合金泡沫金屬是一種質(zhì)量比鋼輕 ， 硬度比鋼硬的合金材料 。 1 廈門奧星生物科技有限公司 商業(yè)計(jì)劃書 2 我們邀你同行 把握 綠色 投資機(jī)會(huì)，孕育急速 財(cái)富 增長！ 您可曾對(duì)層出不窮的創(chuàng)新投資機(jī)會(huì)進(jìn)行全面了解 ？ 您可曾在風(fēng)險(xiǎn)可控的范圍內(nèi)尋求更高的投資回報(bào) ？ 儲(chǔ)蓄 、 國債雖然近乎零風(fēng)險(xiǎn) ， 但有限的回報(bào)卻使得您的財(cái)富在相對(duì)縮水； 股票 、 基金雖然行情回暖 ， 但畢竟股改后的中國證券市場尚未經(jīng)歷足夠的時(shí)間考驗(yàn) ， 獲得高收益所要承擔(dān)的更高風(fēng)險(xiǎn)可想而知； 期貨 、 期權(quán)雖然收益誘人 ， 但巨大的杠桿作用能夠翹動(dòng)超額回報(bào) ， 也能令人驟然間傾家蕩產(chǎn)； 還有其它更好的選擇嗎 ？ 回答是肯定的 。 它的出現(xiàn)填補(bǔ)了國內(nèi)輕合金泡沫金屬研究的空白 。 我們還擁有科技興農(nóng)項(xiàng)目 —“奧星種子浸泡液 ” 及第三代功能性保健品系列原料的開發(fā)與生產(chǎn)。 3. 奧星擁有保健品 8個(gè)系列 ， 50多個(gè)品種 。 是全國乃至國際唯一擁有生物冶金技術(shù) ——“輕合金泡沫金屬 ” 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè) 。 目前國內(nèi)及亞洲許多汽車公司 、 建筑材料生產(chǎn)商都有意向和本公司合作 ， 生產(chǎn)批文正在審批下達(dá)之中 。 并將以此為起點(diǎn)通過規(guī)模化的市場營銷 、強(qiáng)悍的研發(fā)能力 、 科學(xué)的管理和卓越的資本運(yùn)營 ， 力爭發(fā)展成為唯一擁有國際領(lǐng)先生物技術(shù)的國際化知名企業(yè) 。 舉個(gè)例子在汽車上的運(yùn)用：目前汽車使用量已達(dá)到 10億輛 ， 汽車年產(chǎn)量達(dá)到5500萬輛 ， 中國汽車產(chǎn)業(yè)及市場都進(jìn)入高速發(fā)展階段 ， 20xx年中國生產(chǎn)汽車 444萬輛 ， 銷售 437萬輛 ， 同比增長 %和 %。 奧星種子浸泡液能使浸泡過的種子生長速度快，抗病能力提高，作物產(chǎn)量能提高 20%30%。 （ 二 ） 創(chuàng)新技術(shù) “ 輕合金泡沫金屬 ” 具有世界同行業(yè)中最具創(chuàng)新價(jià)值的高新技術(shù)產(chǎn)品 ， 這標(biāo)志著世界金屬產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)將發(fā)生巨大的變化 。 “ 種子浸泡液 ” 的研發(fā)成功 ， 能大大的加快農(nóng)作物生長速度 ， 同時(shí) ， 大力提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量 ， 解決了當(dāng)今世界糧食緊張的壓力問題 。 （ 五 ） 管理團(tuán)隊(duì) 本公司成立以來 ， 核心管理團(tuán)隊(duì)基本穩(wěn)定 ， 專業(yè)互補(bǔ) ， 結(jié)構(gòu)合理 。 （ 六 ） 市場保證 奧星近兩年保健品生產(chǎn)量超過 8000萬元 ， 多肽原料出口近 200多噸 ， 營業(yè)額 20xx萬美元左右 ， 投資提高生產(chǎn)量收益更加可觀 。公司與 廈門大學(xué)海洋生物系、香港科技大學(xué)、西安中西醫(yī)學(xué)院、廈門大學(xué)生物研究所等 國家一流的重點(diǎn)院校、專業(yè)科研院所、專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)長期保持著緊密型合作關(guān)系。 20xx年投資 1200萬人民幣經(jīng)營 5656商務(wù)連鎖酒店 ， 獲得豐厚的收益 。 公司和法國威望公司合作 ， 經(jīng)營護(hù)膚品 、 彩妝 、 香水 、 精油等系列產(chǎn)品 。 經(jīng)營模式是全國連鎖加盟 ， 加盟金人民幣 20萬 ， 技術(shù)培訓(xùn) 、 教育 、 選址由總公司負(fù)責(zé) ， 對(duì)奧星上市起著重要作用 ， 是奧星公司的一個(gè)控股子公司 。 陳文安先生以敏銳的市場洞察力 ， 高瞻遠(yuǎn)矚 、 運(yùn)籌帷幄 ， 通過準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)品市場定位 ， 把有效地營銷手段和創(chuàng)新管理實(shí)踐相結(jié)合 ， 使企業(yè)在生物科技行業(yè)始終處于領(lǐng)先地位 。 曾任職于福建外貿(mào)集團(tuán)龍江進(jìn)出口公司總經(jīng)理助理 。 行業(yè)經(jīng)歷豐富 ，擅長組織協(xié)調(diào)和計(jì)劃措施的有效實(shí)施 ， 在行業(yè)內(nèi)享有一定的聲譽(yù) 。 有較豐富的財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)籌經(jīng)驗(yàn) 。 是奧星輕合金泡沫金屬項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)的主要負(fù)責(zé)人之一 。 (3)白興虎 ， 曾任西安中西醫(yī)學(xué)院院長 ， 國家一級(jí)教授 ， 馬來西亞東方傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)院院長 。 是奧星多肽項(xiàng)目的研發(fā)者 ， 奧星種子浸泡液項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。 輕合金泡沫金屬是奧星企業(yè)與香港科技大學(xué)的合作項(xiàng)目 。 15 第三章 股權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃 目前 ， 國內(nèi)企業(yè)赴境外上市已蔚成潮流 。 為了避免上述情況的發(fā)生 ,確保原始投資者的權(quán)益 ,本公司將采用一種創(chuàng)新的模式 ——股權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓 。 （ 1）合理規(guī)避法律對(duì)股東人數(shù)等限制，使自然人分享成長性企業(yè)增值收益 我國 《 公司法 》 、 《 證券法 》 對(duì)有限公司 、 股份有限公司的股東人數(shù)設(shè)置了 50/200人的限制 ， 同時(shí)自然人投資非上市公司股價(jià)也需要滿足諸多條件 ， 這就決定了只有機(jī)構(gòu)及有限數(shù)量的自然人才能參與具備潛力企業(yè)投資價(jià)值的分享 ， 更廣泛的自然人投資者則被限制了投資非上市公司的權(quán)利 。 企業(yè)不能上市 ， 自然大大影響投資者獲得收益的機(jī)會(huì) 。 同時(shí) ， 絕大部分企業(yè)的自然人股東并沒有對(duì)記名股東進(jìn)行集中委托授權(quán) ， 明確代持關(guān)系 ， 這就留下了記名股東可能惡意侵占未記名股東利益的嚴(yán)重隱患 。 17 （ 三 ） 股權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓法律依據(jù) 本公司所采用的股權(quán)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓方式以堅(jiān)實(shí)的法律依據(jù)為支撐 ， 由多名資本運(yùn)作領(lǐng)域的律師和專家共同設(shè)計(jì) ， 最大限度地保障投資者的合法權(quán)益 。 富豪批量制造的 “ 溫床 ” 具備如下特征：第一 ， 民營企業(yè)尤其是其中的中 、 小企業(yè)；第二 ， 資本市場的放大效應(yīng)顯著；第三 ，一批自然人持股或聯(lián)合控股 。 據(jù)資深人士分析 ， 謝所持有的股份中只有約 %的股份有限公司為其個(gè)人所有 ，其余 94%以上的股份有限公司是謝以信托方式代約 1000位人士持有 。 本公司已經(jīng)制定了 20xx年的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 ， 將管理層及員工的利益與公司的發(fā)展緊密聯(lián)系在一起 。 項(xiàng)目估算總投資 35000萬元 ， 基礎(chǔ)設(shè)施及初期設(shè)施投資 320xx萬元 ， 鋪底流動(dòng)資金投資 3000萬元 。 一但在海外上市 ， 本公司外資股股東將會(huì)依照公司章程來保護(hù)他們的出資人權(quán)利 ， 要求上市公司切實(shí)履行公司章程承諾的義務(wù) ，及時(shí) 、 準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露 ， 這將有效地防止 “ 內(nèi)部人控制 ” 現(xiàn)象的發(fā)生 ， 有利于提高本公司經(jīng)營管理效率 。 這將非常有利于本公司及時(shí)把握國際