【正文】 真說(shuō)明需要補(bǔ)充的資料、手續(xù)、要求等。 一、首問(wèn)負(fù)責(zé)制的基本要求 辦事人前來(lái)公司或通過(guò)電話申請(qǐng)辦事、咨詢或投訴時(shí)，第一個(gè)接觸的工作人員 (勤雜人員除外 )即為首問(wèn)責(zé)任人。在各辦公室門(mén)前設(shè)置標(biāo)示牌，全體干部職工辦公桌上放置標(biāo)明姓名、職務(wù)、職責(zé)等內(nèi)容的標(biāo)示牌，在辦公大廳設(shè)置服務(wù)承諾公示欄，方便群眾辦事，接受群眾監(jiān)督。 認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。不斷理順內(nèi)部工作規(guī)程，嚴(yán)格按時(shí)限辦理，并及時(shí)反饋和公布辦理結(jié)果。 減少行政審批，規(guī)范行政行為。 三、服務(wù)承諾內(nèi)容 切實(shí)履行職責(zé)，堅(jiān)持依法辦事。做到儀表端莊、服裝整潔；態(tài)度誠(chéng)懇，主動(dòng)熱情；文明用語(yǔ)，服務(wù)周到。 機(jī)關(guān)工作人員，特別是黨員要 發(fā)揮模范帶頭作用，積極為服務(wù)對(duì)象提供良好的服務(wù)環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 公開(kāi)服務(wù)承諾制度 一、總 則 為強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，進(jìn)一步規(guī)范理財(cái)行為，向社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，樹(shù)立良好的財(cái)政形象，特制定本制度。 ：對(duì)于上訪事件要按照法律法規(guī)和國(guó)家的有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)案件的繁簡(jiǎn)程度，能夠及 時(shí)辦理的，要及時(shí)予以辦理和答復(fù)：不能及時(shí)辦理的，要在認(rèn)真調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，盡快予以辦理和答復(fù)。 “三個(gè)一樣”即生人與熟人一樣，初次與再次一樣，群眾與領(lǐng)導(dǎo)一樣。 。 。 、采購(gòu)程序、招投標(biāo)項(xiàng)目、供應(yīng)商準(zhǔn)入資格、采購(gòu)資金的節(jié)約等情況進(jìn)行公開(kāi)。凡屬于城投工作中的秘密事項(xiàng)，均按保密工作的有關(guān)規(guī)定辦理。 學(xué)習(xí)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督。 全體干部職工要準(zhǔn)時(shí)參加學(xué)習(xí)。 融資、項(xiàng)目建設(shè)、工程管理等推動(dòng)企業(yè)科學(xué)發(fā)展的必備知識(shí)。 二、學(xué)習(xí)方式 采取集中學(xué)習(xí)和分組輔導(dǎo)、討論等方式，并積極參加建設(shè)系統(tǒng)及各級(jí)各部門(mén)組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。參會(huì)人員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假。對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。董事長(zhǎng)辦公會(huì)原則每月召開(kāi)一次，如遇特殊情況可根據(jù)董事長(zhǎng)的安排隨時(shí)召開(kāi)。 三、會(huì)議出席人員及召開(kāi)時(shí)間 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)辦公會(huì)議制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度 ,規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu) , 促進(jìn)公司各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 ,根據(jù)《公司法》和《城投公司章程》的規(guī)定 ,特制訂本制度。會(huì)議出席人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、總工程師、總會(huì)計(jì)師、綜合管理部主任、副主任。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《公司法》和《城投公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。 三 、 出席會(huì)議人員及召開(kāi)時(shí)間 總經(jīng)理辦公會(huì) 議 由總經(jīng)理主持 ?？偨?jīng)理辦公會(huì)議不定期召開(kāi)。堅(jiān)持星期五下午集中學(xué)習(xí)制度，提倡自學(xué)并建立學(xué)習(xí)筆記。 《公司法》、《合同法》、《物權(quán)法》以及 工程建設(shè)行業(yè)法律法規(guī)。 干部職工要以嚴(yán)肅、認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待每次學(xué)習(xí)，做好學(xué)習(xí)記錄。 政 務(wù) 公 開(kāi) 制 度 為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高工作效率，方便群眾辦事，促進(jìn)依法行政，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定政務(wù)公開(kāi)制度。 （一）向社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容。 、職責(zé)范圍、單位正副職，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及辦事人員的職務(wù)、職責(zé)、姓名、照片予以公布。 。 4．在各部門(mén)辦公室墻上公開(kāi)科室職能。 “三有”‘即來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲、走有送聲。 六、政務(wù)公開(kāi)的程序 ，要對(duì)公開(kāi)的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核把關(guān)，防止該公開(kāi)的不公開(kāi)或半公開(kāi)，不該公開(kāi)的亂公開(kāi)。 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立黨為公，執(zhí)政為民，努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型機(jī)關(guān)。 二、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)真貫徹執(zhí)政為民、依法行政、從嚴(yán)治政、科學(xué)理財(cái)?shù)姆结?，做到“?nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”，建設(shè)一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精良、作風(fēng)清正、紀(jì)律嚴(yán)明、行動(dòng)快捷的城投干部隊(duì)伍。 提高服務(wù)意識(shí)，為服務(wù)對(duì)象搞好服務(wù)，創(chuàng)造寬松的辦事環(huán)境，做到急事急辦、特事特辦。加強(qiáng)宏觀調(diào)控，強(qiáng)化保障，推進(jìn)改革，嚴(yán)格收支監(jiān)管，確保平穩(wěn)運(yùn)行和資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。及時(shí)清理和廢止與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不相適應(yīng)和與現(xiàn)行法律、法規(guī)相抵觸的政策性文件，并向社會(huì)公布。加快重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)程，減少審批環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化和規(guī)范審批程序，規(guī)定審批時(shí)限，切實(shí)提高辦事效率。 取消無(wú)效重復(fù)檢查活動(dòng)，嚴(yán)格按照政策規(guī)定及市委、市政府的要求進(jìn)行檢查，在檢查中做到亮證執(zhí)法，提高監(jiān)督管理水平。 四、實(shí)行過(guò)錯(cuò)追究責(zé)任制 機(jī)關(guān)工作人員違反服務(wù)承諾有關(guān)規(guī)定，發(fā)生下列行為之一者，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任： 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗或不上班延誤正常公務(wù)，或無(wú)正當(dāng)理由拒絕正常公務(wù)； 對(duì)符合條件、手續(xù)齊全的審批事項(xiàng)不予受理和審批（核）； 在處理公務(wù)中為包庇縱容違反工作紀(jì)律的行為； 對(duì)群眾舉報(bào)的信件、電話采取蠻橫、推諉等不負(fù)責(zé)態(tài)度； 向外界傳播未經(jīng)組織公開(kāi)的城投信息，傳遞資金的分配方案等泄密行為； 在處理公務(wù)中吃、拿、卡、要、報(bào)和打擊報(bào)復(fù)、故意刁難； 在處理公務(wù)中不作為、亂作為、損害他人合法權(quán)益。首問(wèn)負(fù)責(zé)制是指首問(wèn)責(zé)任人必須熱情耐心地解答辦事人所提問(wèn)題，積極處理或協(xié)助引導(dǎo)辦事人處理問(wèn)題的一項(xiàng)工作制度。不得以任何借口推諉、搪塞、拒絕或拖延辦理時(shí)間。 、答復(fù)辦事人、辦理投訴中的重要事項(xiàng)，要做好書(shū)面記錄，及時(shí)轉(zhuǎn)送有關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)處理。 矛盾糾紛排查調(diào)處相關(guān)工作制度 為切實(shí)做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，建立矛盾排查調(diào)處工作長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)城投矛盾糾紛排查調(diào)處工作的經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際 ,特制定如下制度。 二、矛盾糾紛受理排查登記制度 ，由綜合管理部組織所屬企業(yè)和機(jī)關(guān)各部門(mén)，抽調(diào)人員進(jìn)行矛盾糾紛集中排查，原則上按季開(kāi)展集中排查梳理矛盾糾紛工作。對(duì)難 以解決的矛盾糾紛和重大矛盾糾紛、可能引發(fā)群體性事件的苗頭性問(wèn)題，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，由綜合管理部及時(shí)上報(bào)市委、市政府。 四、矛盾糾紛排查調(diào)處責(zé)任制度 、各部門(mén)應(yīng)按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)持一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的責(zé)任機(jī)制，把矛盾糾紛排查調(diào)處工作任務(wù)分解到人、工作責(zé)任落實(shí)到 人，實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制度。 五、法制宣傳教育制度 “五五”普法規(guī)劃，由相關(guān)企業(yè)、部門(mén)牽頭，認(rèn)真組織開(kāi)展面向社會(huì)的財(cái)政法律法規(guī)和政策宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)財(cái)政法律知識(shí)，通過(guò)各種渠道解決涉及財(cái)政部門(mén)的矛盾糾紛，真正把化解矛盾糾紛納入法制軌道，從根本上加以解決。 二、接待原則 1．接待要本著“有利公務(wù)、服務(wù)周到、節(jié)儉實(shí)在、杜絕浪費(fèi)”的原則，嚴(yán)格按照“先請(qǐng)示、后接待”的程序，合理安排迎、送、食、宿、行等各個(gè)環(huán)節(jié)，做到既熱情周到，又勤儉節(jié)約。 4．客人需要住宿的，原則 上費(fèi)用自理。 三、實(shí)行接待報(bào)告制度 按照市委、市政府的規(guī)定，凡是副地（廳）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我市，事先要將來(lái)賓情況報(bào)告市委、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)，以便溝通情況，協(xié)調(diào)工作。其他需要接待的客人，經(jīng)主管接待工作的領(lǐng)導(dǎo)同意后，由綜合管理部負(fù)責(zé)安排。 在市外因公宴請(qǐng)或接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按照當(dāng)?shù)亟哟龢?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待。 禁止單位內(nèi)部互相請(qǐng)客吃飯或宴請(qǐng)無(wú)關(guān)人員。 七、實(shí)行接待登記匯報(bào)制度 ，每月匯總一次，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 第一條 本制度適用于城投公司，各部門(mén)員工在辦理財(cái)會(huì)事務(wù)時(shí)，必須遵守本制度。 負(fù)責(zé)所屬單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審計(jì)、檢查、監(jiān)督和考核工作，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確。 第三條 發(fā)票報(bào)銷(xiāo)程序 公司各類(lèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)須由經(jīng)辦人簽字說(shuō)明用途，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)審計(jì)部審核發(fā)票合法性交由總經(jīng)理簽批后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 大額費(fèi)用開(kāi)支（支付費(fèi)用超過(guò) 2020 元），有關(guān)部門(mén)須編制用款計(jì) 劃，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行開(kāi)支。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 報(bào)表上報(bào)前簽名蓋章手續(xù)要完備，要有單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表等人簽名并加蓋單位公章。 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì) 計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 第三章 原則 透明公正原則：招標(biāo)過(guò)程必須有充分的透明度，所有招標(biāo)決策應(yīng)在公司內(nèi)公開(kāi)決策，杜絕暗箱操作，保持招標(biāo)工作的公正性。 廉潔自律原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的職工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)之便，職權(quán)之便謀取私利，任何人不得做出影響招標(biāo)工作客觀公正開(kāi)展的行為。 簽訂招標(biāo)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。 某些已經(jīng)過(guò)審批確定了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的工程，可報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究后確定合作關(guān)系。 向通過(guò)資格審查的招標(biāo)人發(fā)邀請(qǐng)書(shū)。 第六章 附則 本辦法有公司財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。 二、印信的刻制和領(lǐng)取 ，由上級(jí)主管部門(mén)統(tǒng)一刻制或經(jīng)授權(quán)由公司綜合管理部經(jīng)辦刻制。 ，專(zhuān)人管理。 ，應(yīng)妥為保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即匯報(bào)，并配合有關(guān)部門(mén) 查處。以黨委名義發(fā)的各種文件、通知加蓋黨委公章；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；部門(mén)工作或業(yè)務(wù)加蓋部門(mén)業(yè)務(wù)印章。非公文類(lèi)如：開(kāi)介紹信、寫(xiě)證明等啟用公司公章須經(jīng)副董事長(zhǎng)簽字同意。留存根介紹信的存根上必須有批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽字；有批文（或批條的）要將批 文（或批條）貼在存根上，信文要與存根內(nèi)容相一致。 ：需要使用的各類(lèi)印信，經(jīng)辦人員必須按程序辦理完批準(zhǔn)手續(xù)，經(jīng)印信管理人員嚴(yán)格驗(yàn)證核實(shí)，并認(rèn)真查閱用印文、信內(nèi)容后方可用印。有關(guān)信件存根要按種類(lèi) 分別留存。公司公章暫時(shí)交由指定專(zhuān)人保管，其它印章交由部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定專(zhuān)人保管。 變動(dòng)或機(jī)構(gòu)名稱(chēng)改變、上級(jí)部門(mén)通知改變印章圖樣、印章使用損壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況時(shí)，印信須全部停用?；厥沼≌聲r(shí)當(dāng)事人雙方應(yīng)履行交接手續(xù)。 公文處理實(shí)施細(xì)則 第一章 總則 第一條 為使公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高公文處理水平和質(zhì)量，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》和中共委辦公室、人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)黨政綜合辦公系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法（試行）的通知》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。 第五條 公文處理（包括電子公文）必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)保密規(guī)定，確保國(guó)家秘密安全。 第八條 各部門(mén)及所屬單位要安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)各自的公文（包括電子公文）處理工作。 （三）通告 適用于在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。 （七）請(qǐng)示 適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。 （十一）會(huì)議紀(jì)要 適用于記載會(huì)議情況和議定需下級(jí)執(zhí)行、辦理的事項(xiàng)。 （二）緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)公文緊急程度在首頁(yè)右上角用 3 號(hào)黑體字分別標(biāo)明“特急”或“急件”。在公文首頁(yè)發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)下，用 3 號(hào)仿宋體居中排布。 （六）公文標(biāo)題一般由發(fā)文機(jī)關(guān)、事由及文種三部分組成，公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱(chēng)加書(shū)名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。批語(yǔ)用 3 號(hào)楷體字，正文用 3 號(hào)仿宋體字，一般每頁(yè) 22 行，每行 28 個(gè)字。 （十）成文時(shí)間以簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文和會(huì)簽文，以最后簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)，電報(bào)以發(fā)出日期為準(zhǔn)。單一機(jī)關(guān)發(fā)文，印章加蓋在成文日期上。 （十二）會(huì)議通過(guò)的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下、正文之上注明會(huì)議名稱(chēng)和通過(guò)日期。上報(bào)的公文要 按照上級(jí)機(jī)關(guān)的要求標(biāo)注主題詞。印發(fā)機(jī)關(guān)左空 1 字，印發(fā)日期右空 1 字。電報(bào)用紙按機(jī)要系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行。因特殊情況必須越級(jí)行文時(shí)，應(yīng)說(shuō)明原因并抄送被越過(guò)的機(jī)關(guān)。 （三）向下級(jí)機(jī)關(guān)行文，一般用“決定”、“通告”、“通知”、“批復(fù)”、“通報(bào)”、“意見(jiàn)”等。 第十六條 屬于城投職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)，應(yīng)由公司自行行文或與有關(guān)部門(mén)聯(lián)合行文。 第十九條 “請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事，一般只寫(xiě)一個(gè)主送機(jī)關(guān)，需同時(shí)送其他機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送 形式，但不得同時(shí)抄送下級(jí)機(jī)關(guān)。 第二十二條 各部門(mén)內(nèi)部資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外印發(fā)。 （三）公文的文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目的、本局的職權(quán)與主送機(jī)關(guān)的行文關(guān)系來(lái)確定。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題、后引發(fā)文字號(hào)。 （七）應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位。 第二十六條 公司主辦的公文，如涉及其他部門(mén)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后行文；如有分歧經(jīng)充分協(xié)商 (包括領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào) )仍不能取得一致，應(yīng)列明各方理由根據(jù)并提出建設(shè)性意見(jiàn)報(bào)市政府協(xié)調(diào)或裁定。簽發(fā)人應(yīng)寫(xiě)清自己的意見(jiàn)、姓名、簽發(fā)日期。其他審批人圈閱，應(yīng)當(dāng)視為同意，并署明圈閱時(shí)間。機(jī)關(guān)各部門(mén)發(fā)文字號(hào)由綜合管理部指派專(zhuān)人登記管理 。黨委、公司印章的使用和管理工作，由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。對(duì)外發(fā)送公文，一般由主辦科室封裝，統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)送。 （二）發(fā)往本市的絕密信件、密碼電報(bào)和特急信件由綜合管理部派專(zhuān)人遞送，不得托人代轉(zhuǎn)。 （二）拍發(fā)電報(bào) (傳真 )，必須是緊急事項(xiàng)，須由董事長(zhǎng)簽字后由綜合管理部負(fù)責(zé)登記辦理。 第四十條 所有收文由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 第四十一條 綜合管理部收到公文后按以下程序處理： （一）啟封。凡正式公文，一律要逐件登記，并附上收文辦理單。 ，對(duì)符合本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的公文，綜合管理部應(yīng)當(dāng)根據(jù)文件內(nèi)容、公司領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門(mén)崗位職責(zé)，及時(shí)提出分