【正文】 68（六）供應(yīng)商資質(zhì)審查臺(tái)賬 69二、記錄 69（一）會(huì)議記錄 69（二）庭審記錄 70第四部分 業(yè)務(wù)流程及作業(yè)文本 71一、業(yè)務(wù)流程及流程說(shuō)明 71（一）合同管理流程及流程說(shuō)明 75（二）合同授權(quán)委托辦理流程及流程說(shuō)明 77（三）法律糾紛辦理流程及流程說(shuō)明 80二、作業(yè)文本 81第五部分 培訓(xùn) 84第六部分 格式標(biāo)準(zhǔn) 85一、文本格式 85（一）合同授權(quán)委托書文本格式 86（二）其他事項(xiàng)授權(quán)委托書文本格式 87（三）法定代表人身份證明書文本格式 88（四）合同審查意見(jiàn)書文本格式 89（五）訴訟、仲裁用提交法院管轄權(quán)異議手續(xù)文本格式 90（六）訴訟、仲裁用提交法院延長(zhǎng)舉證期限手續(xù)文本格式 91（七）訴訟、仲裁用提交法院證人出庭手續(xù)文本格式 92二、表格格式 92（一）合同審簽表 93（二）合同簽訂履行情況統(tǒng)計(jì)總表 94（三）合同簽訂履行情況表 95（四）合同移交簽收登記表 96（五）公司領(lǐng)導(dǎo)身份證復(fù)印件使用審批單 97（六）定期授權(quán)委托書簽收表 98（七）制度審查意見(jiàn)登記表 第一部分 制度及規(guī)范 規(guī)章制度 （一）法律糾紛管理辦法 ?? 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司法律糾紛管理，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第 11號(hào)《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。其主要職責(zé)是： （一）建立、健全公司法律糾紛管理的規(guī)章制度； （二）受公司法定代表人的委托處理法律 糾紛； （三）辦理與處理糾紛相關(guān)的委托手續(xù)，須外聘律師的，辦理外聘律師的有關(guān)手續(xù)； （四）負(fù)責(zé)同股東方法律事務(wù)管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，按要求上報(bào)公司法律糾紛情況； （五）對(duì)法律糾紛進(jìn)行調(diào)查了解，收集證據(jù)，并提出處理糾紛的法律建議或解決方案； （六）對(duì)公司重大、復(fù)雜、疑難法律糾紛組織研討、論證； （七）辦理案件有關(guān)費(fèi)用結(jié)算事宜； （八）建立公司法律糾紛案件檔案。 第三章 法律糾紛辦理程序 第八條 公司辦公室收到有關(guān)法律 文書或接到公司各單位報(bào)送的法律糾紛報(bào)告后，按以下程序進(jìn)行： （一）直接收到有關(guān)法律糾紛文書、材料，應(yīng)通知有關(guān)單位，有關(guān)單位應(yīng)及時(shí)向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在接到通知 2日內(nèi)以書面形式向公司辦公室說(shuō)明案件的相關(guān)情況，并到公司辦公室辦理法律糾紛登記手續(xù)。 （五）根據(jù)法定代表人的委托辦理有關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。 第九條 有關(guān)單位收到法律糾紛文書、材料或可能發(fā)生 法律糾紛的有關(guān)函件、材料，應(yīng)立即向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同時(shí)向公司辦公室報(bào)告。 第十一條 對(duì)采取非訴訟方式協(xié)商或調(diào)解解決法律糾紛的，有關(guān)單位應(yīng)將有關(guān)函件、材料、處理方案、調(diào)解意見(jiàn)報(bào)送公司辦公室，公司辦公室將該處理方案、調(diào)解意見(jiàn)向法定代表人、總經(jīng)理匯報(bào)。調(diào)解書、協(xié)議書由承辦部門留存，同時(shí)報(bào)公司辦公室存檔。代理人接到裁決書、調(diào)解書后，應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司辦公室，由公司辦公室上報(bào)公司法定代表人。 第四章 證據(jù)材料 第十五條 證據(jù)材料包括： （一）合同及附件、補(bǔ)充協(xié)議、當(dāng)事人簽字、蓋章的會(huì)議紀(jì)要、對(duì)合同的變更記錄、雙方簽訂的協(xié)議、同案件相關(guān)的有關(guān)函件及傳真； （二）履行合同、協(xié)議的各種交付憑證，包括發(fā)貨單、提貨單、入 庫(kù)單、托運(yùn)單、款項(xiàng)支付存根、結(jié)算單據(jù)等； （三）履行合同、協(xié)議中當(dāng)事人的簽字憑證，如對(duì)帳單等； （四）有關(guān)行政機(jī)關(guān)或第三人制作的能證明客觀事實(shí)的文書或單據(jù)； （五）有關(guān)單位作出的鑒定結(jié)論、檢驗(yàn)報(bào)告、勘驗(yàn)筆錄等； （六）照片、視聽(tīng)資料； （七）其他票據(jù)、單證等有關(guān)證據(jù)材料。 第十九條 公司法律糾紛的有關(guān)文件、材料由公司辦公室整理后歸檔保存。 第二十一條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和損失大小，對(duì)直接責(zé)任者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理： （一）由于領(lǐng)導(dǎo)失察或個(gè)人的失職、瀆職或其他的違法行為導(dǎo)致糾紛發(fā)生并造成經(jīng)濟(jì)損失的； （二）由于有關(guān) 單位或個(gè)人未能妥善保管保存有關(guān)證據(jù)造成重大損失的； （三）糾紛發(fā)生后，有關(guān)單位未及時(shí)報(bào)告，造成超過(guò)訴訟時(shí)效或法律規(guī)定的有關(guān)期限給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的； （四）在糾紛發(fā)生后，有關(guān)單位擅自處理或隱瞞不報(bào)的； （五）發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員與對(duì)方當(dāng)事人惡意串通損害公司利益的； （六）有其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益行為的。 （二）招標(biāo)管理辦法 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范 公司（以下簡(jiǎn)稱公司）招標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公司利益和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》等法律、法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第五條 采購(gòu)生產(chǎn)性設(shè)備、備品備件、原輔材料、低值易耗品等項(xiàng)目支出達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)： 生產(chǎn)性設(shè)備一次性采購(gòu)單價(jià)在 50萬(wàn)元以上的； 單個(gè)品種物資一次性估算采購(gòu)額達(dá)到 30萬(wàn)元以上的； 每類物資批次采購(gòu)額達(dá)到 30萬(wàn)元以上的； 辦公用品一次性估算采購(gòu)額在 5萬(wàn)元以上的； 低值易耗品一次性估算采購(gòu)額在 20萬(wàn)元以上的。 第九條 采購(gòu)備品備件、原輔材料原則上選擇廠家直供和選擇資信、實(shí)力、供貨業(yè)績(jī)好的的代理商供應(yīng)。 第三章 招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第十一條 公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)公司范圍內(nèi)的招標(biāo)工作。 第十三條 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在法律事務(wù)室，其職責(zé)為： 制定完善招標(biāo)管理制度； 負(fù)責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的日常事務(wù)； 對(duì)各工 作組工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核； 配合國(guó)家主管部門及上級(jí)的檢查、指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組的其他工作。 第十五條 招標(biāo)工作組的工作范圍和職責(zé)： 工程招標(biāo)工作組工作范圍是工程部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目；設(shè)備招標(biāo)工作組工作范圍是裝備能源部所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目；材料招標(biāo)工作組工作范圍是供應(yīng)部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目；電力招標(biāo)工作組工作范圍是電力管理部負(fù)責(zé)的項(xiàng)目；新建、擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)工作組的工作范圍是新建、擴(kuò)建項(xiàng)目成立的專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目；綜合招標(biāo)工作組工作范圍是公司招標(biāo)的其他項(xiàng)目。標(biāo)底會(huì)由招標(biāo)工作組組長(zhǎng)組織召開(kāi)。 第二十一條 由招標(biāo)工作組編制招標(biāo)方案。編制完成后封存，一個(gè)項(xiàng)目只能編制一個(gè)標(biāo)底。 招標(biāo)工作組自行招標(biāo)的，應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目招標(biāo)方案編制招標(biāo)文件。 第二十五條 設(shè)備、材料招標(biāo)自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理的時(shí)間，要充分考慮時(shí)間上的提前量，包括招標(biāo)過(guò)程、簽訂技術(shù)協(xié)議及供貨合同、合理生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時(shí)間等四個(gè)方面。 第二十九條 招標(biāo)工作應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。 邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)符合資質(zhì)條件的特定的法人或者其他組織投標(biāo)。 公開(kāi)招標(biāo)或邀 請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，如果提交投標(biāo)文件的合格投標(biāo)人數(shù)不符合以上規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。 第三十三條 投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。 第三十五條 為保證招標(biāo)工作的嚴(yán)肅性，招標(biāo)文件中應(yīng)要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金和標(biāo)書費(fèi)，投標(biāo)保證金一般不得超過(guò)投標(biāo)總價(jià)的百分之二，最高不得超過(guò)八十萬(wàn)元。 開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定進(jìn)行： 由投標(biāo)人的代表和監(jiān)督人員檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。 依法必須招標(biāo)項(xiàng)目由項(xiàng)目招標(biāo)部門、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員和專家組成，成員人數(shù)為 5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)設(shè)負(fù)責(zé)人 ,評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)人由評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員推舉產(chǎn)生或者由招標(biāo)工作組確定。 評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： 基本情況和數(shù)據(jù)表； 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單； 開(kāi)標(biāo)記錄； 符合要求的 投標(biāo)一覽表； 廢標(biāo)情況說(shuō)明； 評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或評(píng)標(biāo)因素一覽表； 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人排序； 推薦的中標(biāo)候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜； 澄清、說(shuō)明、補(bǔ)充事項(xiàng)紀(jì)要。 招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自發(fā)出中標(biāo)通知書之日起三十日內(nèi)，訂立書面合同。 第七章 監(jiān)督 第四十五條 招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)執(zhí)行回避制度。 第四十七條 有下列情形之一的，尚未造成經(jīng)濟(jì)損失的，由有關(guān)部門對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)教育、紀(jì)律處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，按其情節(jié)輕重和損失大小予以不同的經(jīng)濟(jì)罰款、行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。 第五十條 本辦法如有同法律、法規(guī)相抵觸的，適用法律、法規(guī)的規(guī)定。 第五十四條 本辦法未盡事宜適用《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定辦理。 ，確保公司效益最大化同時(shí)控制合同風(fēng)險(xiǎn)。 有較大影響的合同，經(jīng)法律事務(wù)主管請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)后簽署審核意見(jiàn)。應(yīng)當(dāng)對(duì)合同做認(rèn)真的推敲，審查合同的標(biāo)的、內(nèi)容、主體等方面合法合規(guī)，合同條款是否齊全、完備、嚴(yán)謹(jǐn)，以保證所簽訂的合同 合法有效，切實(shí)可行。 合同可行性審查 身、對(duì)方企業(yè)的條件和能力，分析、預(yù)見(jiàn)、判定合同能否履行，保證合同的順利履行。 100萬(wàn)元，或其他重大復(fù)雜的，對(duì)公司有重大影響的合同。 （四）合同授權(quán)委托管理規(guī)定 為進(jìn)一步規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱公司）對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的授權(quán)委托程序，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司合同管理辦法》，特制定以下規(guī)定。 內(nèi)簽訂合同，不得擅自超越授權(quán)權(quán)限從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，委托代理人不得再另行委托他人辦理授權(quán)委托業(yè)務(wù)。 每年 12月 31日前，法律事務(wù)主管根據(jù)法定代表人授權(quán)情況擬訂授權(quán)委托書草案，經(jīng)法定代表人審核，承辦人根據(jù)法定代表人的審核審核意見(jiàn)修改后，交付法定代表人簽字。 常規(guī)性合同授權(quán)由法律事務(wù)科根據(jù)合同情況，請(qǐng)示公司法定代表人后辦理專項(xiàng)授權(quán)委托書。 ，經(jīng)審查符合條件的，辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說(shuō)明情況并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充。授權(quán)委托書由公司辦公室法律事務(wù)科統(tǒng)一管理，統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一印制。 權(quán)范圍或委托權(quán)限終止后，仍以公司名義簽訂的合同均為無(wú)效合同。 。 意見(jiàn)書 。檢查的內(nèi)容主要是合同簽訂、到貨、檢驗(yàn)、工作程序、質(zhì)量管理和索賠等。 調(diào)查內(nèi)容：當(dāng)月內(nèi)合同簽訂、生效數(shù)量、到貨情況、入庫(kù)情況、采購(gòu)方式以及價(jià)格確定依據(jù)。主要包括：當(dāng)年年檢的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)許可證（若存在）、特種經(jīng)營(yíng)許可證（若存在），以上材料要求原件或經(jīng)合同承辦單位核實(shí)的復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公章。 評(píng)價(jià)辦法、供應(yīng)商供貨質(zhì)量信息反饋等供應(yīng)商管理 制度。 已經(jīng)移交公司辦公室檔案科的證據(jù)，根據(jù)復(fù)印、借用用檔案的相關(guān)規(guī)定在舉證期限起始日起 3日內(nèi)辦理復(fù)印、借用手續(xù)后復(fù)印或借用。 ，同相關(guān)單位應(yīng)辦理移交手續(xù)。證據(jù)復(fù)印件要加蓋公司印章。 庭審結(jié)束但尚未判決前，證據(jù)仍由法律事務(wù)科保管。本規(guī)定主要適用于公司辦公室法律事務(wù)科。 調(diào)研結(jié)束后，法律事務(wù)科在三日內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部研討，形成調(diào)研報(bào)告，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。 、資料保管、歸檔范圍 關(guān)規(guī)章制度 辦的合同 、議標(biāo)材料 招標(biāo)文件審查登記表 類 ：定期授權(quán)、專項(xiàng)授權(quán)、授權(quán)委托書簽收單、授權(quán)委托書申請(qǐng)單 人身份證復(fù)印件 風(fēng)險(xiǎn)管理清單 頒布的法律法規(guī)清單 、歸檔 主要包括公司根本管理制度，董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議通知、決議、會(huì)議記錄等材料、董事、監(jiān)事的工商登記備案相關(guān)資料。涉及公司利益的重大材料要存放于科室保險(xiǎn)箱。 法定代表人身份證復(fù)印件，需公司法定代表人本人簽字、公司辦公室主任簽字后方可復(fù)印、使用。 二、工作職責(zé) （一）法律事務(wù)科工作職責(zé) 1.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)提供法律意見(jiàn)。 。 、公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。 （二）法律事務(wù)主管工作職責(zé) 作，組織實(shí)施并檢查落實(shí)法律事務(wù)科各項(xiàng)工作的完成情況，安 排布置臨時(shí)性工作并督促落實(shí)。 、分立、投資、擔(dān)保、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、重大合同談判等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布 的法律法規(guī)。 、招標(biāo)文件、規(guī)章制度的初步審核和登記工作并對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴 訟和非訴訟活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益。 。工 作日保證提前十分鐘到辦公室，打掃完衛(wèi)生后，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入工作狀態(tài)。同事之間友好相處，平等對(duì)待，虛心學(xué)習(xí)他人的長(zhǎng)處和優(yōu)點(diǎn)，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助。 ，外表整潔，形象良好。請(qǐng)假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請(qǐng)人代假。 時(shí)要保持良好的心情。 盡可能問(wèn)清事由，避免誤事。 ，必須 反復(fù)校對(duì)確保無(wú)誤。 ，應(yīng)將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。 安靜。 。會(huì)議結(jié)束，讓上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、客人先離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。 ，應(yīng)當(dāng)按照法定代表人授權(quán)的范圍和權(quán)限，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地維護(hù)公司的利益。 人遵守法庭規(guī)則和法庭紀(jì)律；首次發(fā)言應(yīng)說(shuō)明出庭身份； 別授權(quán)的唯一代理人的，陳述起訴、答辯意見(jiàn)時(shí)應(yīng)觀點(diǎn)明確、說(shuō)理清晰全面；舉證、質(zhì)證應(yīng)圍繞證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性有針對(duì)性