信用社大額交易和可疑交易報告管理辦法-wenkub
2023-02-25 09:15:39 本頁面
【正文】 可疑交易數(shù)據(jù)。 各市聯(lián)社、辦事處及縣級聯(lián)社應(yīng)當對下屬分支機構(gòu)大額交易和可疑交易報告制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和管理。 第二條 本辦法適用于省農(nóng)村信用社各級機構(gòu)。 第三條 省農(nóng)村信用社聯(lián)合社會計部（結(jié)算中心）對我省農(nóng)村信用社履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查和管理。 第五條 省農(nóng)村信用社各級機構(gòu)應(yīng)當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。 第八條 客戶通過省農(nóng)村信用社開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的信用社報告；客戶不通過賬戶發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的信用社報告。 累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。 （二）交易一方為各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。 （六）中國人民銀行確定的其他情形。 （四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付 。 第十五條 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，各級機構(gòu)應(yīng)當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。 第十八條 本辦法下列用語的含義如下： “短期”系
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1