【正文】 12 月，再次引進(jìn)戰(zhàn)略投資1億元，建設(shè)第三期養(yǎng)老公寓項(xiàng)目；選定有實(shí)力的券商開(kāi)展合作，進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，完成第三步股改，力爭(zhēng) 2020 年公司整體上市。 第一步股改：重點(diǎn)解決股權(quán)結(jié)構(gòu)單一問(wèn)題，吸收高管入股，形成有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的管理團(tuán)隊(duì)。 二、公司歷史沿革及股份結(jié)構(gòu) 公司前身為 xx 縣冷凍肉銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部，創(chuàng)始人胡大明先生 1985年 7 月招工進(jìn)入原國(guó)營(yíng)湖南太平冷凍廠，歷任組長(zhǎng)、班長(zhǎng)、團(tuán)支書(shū)，駐長(zhǎng)沙銷(xiāo)售部經(jīng)理，積累了較為豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。具體步驟是 : 投資 億元 ,以合資合作的方式 , 2021年開(kāi)始占用商業(yè)用地 100余畝 ,開(kāi)發(fā)建設(shè) 500個(gè)門(mén)面約 4萬(wàn)平方米的農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)及配套設(shè)施 ,打造農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易平臺(tái)和電 子信息商務(wù)平臺(tái)， 2017 年年末投入營(yíng)運(yùn)。（插入第一期效果圖） 第二期“農(nóng)產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交 易市場(chǎng)、果蔬加工擴(kuò)能及中草藥深加工廠房”項(xiàng)目總投資 3 億元。項(xiàng)目分三期建設(shè)，投資總額 億元。目 錄 第一部分 公司基本情況 ………………………………………… 1 一、企業(yè)注冊(cè)及項(xiàng)目 實(shí)施 …………………………………… 1 二、公司歷史沿革及股份結(jié)構(gòu) ……………………………… 3 三、公司股份制改造步驟 …………………………………… 4 第二部分 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與治理架構(gòu) ………………………………… 6 一、公司的組織架構(gòu) ………………………………………… 6 二、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) ………………………………………………… 6 三 、 集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)企業(yè)結(jié)構(gòu)圖……………………………… 9 第三部分 行業(yè)分析……………………………………………… 10 一、 國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場(chǎng)的特征……………………… 11 二、我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的差距比較 ……………………… 14 三、 區(qū)域行業(yè)現(xiàn)狀分析……………………………………… 17 第四部分 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 ……………………………………… 20 一、 果蔬中草藥種植………………………………………… 20 （一） 技術(shù)培訓(xùn)………………………………………… 21 （二） 土地流轉(zhuǎn)………………………………………… 21 （ 三 ） 生態(tài)保護(hù)………………………………………… 21 （ 四 ） 組織形式………………………………………… 21 二、 保鮮倉(cāng)儲(chǔ) 設(shè)施建設(shè)……………………………………… 22 三、果品深加工、保健茶及飲料生產(chǎn)線建設(shè)……………… 22 四、電子信息交易平臺(tái)和現(xiàn)貨交易市場(chǎng)…………………… 24 第五部分 項(xiàng)目可行性分析……………………………………… 26 一、項(xiàng)目建設(shè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯……………………………… 26 二、 “農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮、萬(wàn)噸冷鏈物流；果蔬藥材深加工、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)” （一、二期）項(xiàng)目分析…… 26 三、 安福養(yǎng)老公寓（第三期）項(xiàng)目分析…………………… 33 第 六 部分 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)……………………………………… 37 一、 預(yù)測(cè) 2021年 2018年財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)指標(biāo)…………… 37 二、 數(shù)據(jù)分析………………………………………………… 38 三、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析……………………………………… 39 四、 投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值…………………………………………… 40 1 xxxx 食品有限公司 “農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮、萬(wàn)噸冷鏈物流、果蔬藥材深加工、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)、養(yǎng)老公寓”項(xiàng)目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) 第一部分 公司基本情況 一、企業(yè)注冊(cè)及項(xiàng)目實(shí)施 xxxx食品有限公司于 2021年 11月 21日在 xx市 xx縣工商局注冊(cè)成立，注冊(cè)資本 2021 萬(wàn)元， 位于 xx 縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安福工業(yè)園。其中：第一二期“萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮、冷鏈物流及果蔬加工”項(xiàng)目由本公司發(fā)起，該項(xiàng)目 2021年 7月經(jīng)縣發(fā)改局批準(zhǔn)立項(xiàng)， 2021 年 5月底第一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，并啟動(dòng)第二期項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì) 2017 年年末竣工交付使用；第三期養(yǎng)老項(xiàng)目由本公司牽頭成立合資公司，規(guī)劃 2018年年初開(kāi)工建設(shè)、2019 年年末具備接待條件。項(xiàng)目用地 243 畝，其中工業(yè)用地 80 畝，商業(yè)用地 163 畝。計(jì)劃初始投資 億元 ,于20212018年度建設(shè)以專業(yè)合作社方式運(yùn)作的農(nóng)村流轉(zhuǎn)土地 10 萬(wàn)畝，其中 20212017年完成流轉(zhuǎn)土地 5萬(wàn)畝，配套建設(shè)生態(tài)農(nóng)莊，再擴(kuò)充冷鏈物流、果蔬及中草藥深加工的產(chǎn)能，使公司 2018 年度銷(xiāo)售收入達(dá)到 億元，經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 億元，達(dá)到規(guī)劃的設(shè)計(jì) 3 產(chǎn)能。 1998年年初從領(lǐng)導(dǎo)崗位下海承包 xx 市冷鮮食品經(jīng)營(yíng)部掘得第一桶金，于 1998 年 10 月開(kāi)立 xx 縣第一家冷凍肉銷(xiāo)售部，先 后擁有 4處冷庫(kù)， 200 多平米冷鮮食品經(jīng)營(yíng)門(mén)店， 5個(gè)洗衣店連鎖門(mén)面，并對(duì)外出租 4個(gè)門(mén)面。具體操作辦法是， 2021 年3 月 31日前，引入合作伙伴現(xiàn)金入股，實(shí)行增資擴(kuò)股，將公司高管持有股份明晰化。 6 第二部分 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)與治理架構(gòu) 一、公司內(nèi)部組織架構(gòu) xxxx食品有限公司通過(guò)第一步股改將于 2021年 3月成為股份制企業(yè)，成立董事會(huì)，董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，并制訂公司章程，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)副總經(jīng)理（分管生產(chǎn)、銷(xiāo)售） 2名、財(cái)務(wù)總監(jiān) 1名（分管財(cái)務(wù)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、融資及資金管理）、分管技術(shù)的總工程師 1名，并成立綜合管理部（負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理工作、后勤工作、基地建設(shè)）。專業(yè)從事冷鏈物流行業(yè) 18 年， 2021 年 11 月 21 日，與胡大然、丁仁輝合資成立 xxxx 食品有限公司，初始注冊(cè)資本 600 萬(wàn)元， 2021年 12 月 3日，原有其他股東退出，并增加注冊(cè)資本至 2021 萬(wàn)元，為本公司創(chuàng)始人和實(shí)際控制人。把祖?zhèn)鞯摹窘笛吵聿璺健亢汀窘蹈哐遣璺健?，潛心研究開(kāi)發(fā)出擁有兩項(xiàng)發(fā)明專利的降高血糖、降血粘稠金血通系列代用茶，經(jīng)多年臨床驗(yàn)證，對(duì)降高血糖、降血粘稠有顯著效果。主管公司全盤(pán)工作，分管果蔬深加工工廠建設(shè)和果蔬種植基地建設(shè)。 2021年 6月入職本公司，擔(dān)任副總經(jīng)理，分管基建公司，協(xié)助董事長(zhǎng)招商引資。 9 三、集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)企業(yè)結(jié)構(gòu)圖 湖 南 哈 康 源 農(nóng) 產(chǎn) 品 冷 鏈 物 流 集 團(tuán) 公 司 常 德 哈 康 源 食 品 有 限 公 司 xx 百渠農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)有限公司 湖南x(chóng)x 食品營(yíng)銷(xiāo)有限公司 xx 縣xx 食品飲料有限公司 湖南靈恩賜中草藥發(fā)展有限公司 中國(guó)農(nóng)大湖南農(nóng)大產(chǎn)學(xué)研基地 xx縣果蔬中草藥種植專業(yè)合作社聯(lián)社及互助合作社 xx 市安福老年公寓 xx 縣xx 園林綠化有限公司 10 第三部分 行 業(yè) 分 析 大農(nóng)業(yè)大健康的黃金時(shí)代 xx 食品所處行業(yè)面臨的時(shí)代背景 “沒(méi)有健康，就沒(méi)有小康，滿足人民健康需求是人民政府的一項(xiàng)基本職責(zé)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)向著現(xiàn)代化、快消化和健康化升級(jí)，健康產(chǎn)業(yè)向著食品化和基地化的農(nóng)業(yè)延伸。 大農(nóng)業(yè)、大健康是一個(gè)激動(dòng)人心的巨大市場(chǎng)，是施展宏偉抱負(fù)的廣闊天地，這里有無(wú)限的想象空間和發(fā)展空間。從田間到餐桌，在整個(gè)冷鏈運(yùn)輸流程中，都采用世界先進(jìn)的冷鏈物流技術(shù)。 運(yùn)輸和配送階段：全程使用冷藏車(chē)或冷藏箱運(yùn)輸，設(shè)冷卻、加溫、測(cè)溫和通風(fēng)等裝置。 （二）完善的冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證制度 在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流各環(huán)節(jié)，制定科學(xué)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，除采用 GAP（良好農(nóng)業(yè)規(guī)范）、 GMP（良好生產(chǎn)規(guī)范）、 ISO（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織）外，還有冷藏溫度、運(yùn)輸操作、包裝材料規(guī)格、品質(zhì)檢驗(yàn)等標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)施嚴(yán)格專業(yè)認(rèn)證體系和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。第三方物流企業(yè)大都為國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人，從全球化角度來(lái)管理和配置資源，由提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等功能性服務(wù)，到為客戶提供咨詢、信息和管理服務(wù)等一體化解決方案；物流效率高，成本低，已形成海運(yùn)、鐵路、公路民航和河運(yùn)等多式聯(lián)運(yùn)體系 。二是通過(guò) POS、 EDI、 GPS 等先進(jìn)信息技術(shù)，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)管理和交換系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，了解貨物信息。 （五）有力的國(guó)家政策法規(guī)和人才支持 首先通過(guò)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，政策資金扶持，檢查監(jiān)督等，促 14 進(jìn)并規(guī)范冷鏈物流行業(yè)。 國(guó)外名牌 大學(xué)的物流專業(yè)，培養(yǎng)國(guó)際稀缺復(fù)合型人才 ， 聯(lián)邦供應(yīng)鏈研究院，對(duì)從業(yè)人員進(jìn) 行資格認(rèn)證?，F(xiàn) 有 運(yùn)輸設(shè)備，僅滿足市場(chǎng)需求 25%。 。冷鏈物流信息技術(shù)，如 RFID 智能監(jiān)測(cè)、條形碼、車(chē)載GPS、 GIS 等，應(yīng)用水平低，尚遠(yuǎn)未普及。 。我國(guó)高校沒(méi)有設(shè)立相關(guān)學(xué)科，從業(yè)人員大都由傳統(tǒng)物流轉(zhuǎn)行， 采用 師傅帶徒弟 的人才培養(yǎng)模式 。 。除中外運(yùn)、中糧和雙匯等外，其它中小企業(yè)，均難達(dá)國(guó)際冷鏈標(biāo)準(zhǔn)要求。組織規(guī)模化生產(chǎn)，與超市等需求企業(yè)對(duì)接，在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中起關(guān)鍵作用。 國(guó)際 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展，依靠完備的法律法規(guī)體系，檢查和監(jiān)督。或缺乏相應(yīng)技術(shù)和組織機(jī)構(gòu)，難以實(shí)施。已有標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面小，大多在儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，缺少上下游銜接管理與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)規(guī)范。 。政府的行業(yè)監(jiān)管，也是一個(gè)長(zhǎng)期的難題。 因此 民眾冷鏈意識(shí) 淡薄是一個(gè)重要的制約因素。 18 （二）冷鏈 物流市場(chǎng) 趨勢(shì)分析 從保障產(chǎn)品質(zhì)量、提高行業(yè)附加值角度來(lái)看對(duì)農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施專業(yè)化物流模式，通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流貯運(yùn)可以減輕或避免果品腐爛、 食品變質(zhì)造成的大量損失，從而降低了損耗成本，提高了行業(yè)盈利水平是市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)必然趨勢(shì)。 （三）果蔬產(chǎn)品深加工 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 果蔬罐頭是以水果、蔬菜等為原料，經(jīng)加工處理、排氣、密封、加熱殺菌、冷卻等工序而成的罐裝食品，是果品深加工后的產(chǎn)物。 20 第四章 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 xx 食品第一期“氣調(diào)保鮮、冷鏈物流、果蔬深加工”項(xiàng)目將于 2021 年年末前進(jìn)入試產(chǎn)投產(chǎn)階段，依次啟動(dòng)第二期“農(nóng)產(chǎn)品物聯(lián)網(wǎng)、電子信息交易平臺(tái)、現(xiàn)貨交易市場(chǎng)、果蔬加工擴(kuò)能及中草藥深加工廠房”和第三期“ xx 市安福養(yǎng)老公寓”項(xiàng)目，并規(guī)劃未來(lái)三年內(nèi)依托果蔬中藥材合作社聯(lián)社打造 10萬(wàn)畝綠色安全的原材料供應(yīng)基地，確保了生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)的高效及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 xx 牽頭 組建專業(yè)合作社，打造 xx 地區(qū)氣調(diào)保鮮、果蔬深加工 21 生態(tài)產(chǎn)業(yè)園，以現(xiàn)有蔬菜、柑橘、葡萄、蜜桃、櫻桃等專業(yè)合作社為基礎(chǔ)成立“ xx縣果蔬中草藥專業(yè)合作社聯(lián)社”，以品種專用化、栽培生態(tài)化為特色，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供技術(shù)支持。 （ 二）、土地流轉(zhuǎn)。采用豬糞、草木灰等進(jìn)行堆制腐熟成有機(jī)肥料，再適當(dāng)配制對(duì)人體有益的微量元素，病蟲(chóng)害主要采用生物制劑除害，盡量減少化學(xué)農(nóng)藥使用量，主要通過(guò)選擇適應(yīng)性強(qiáng)，抗性好的品種，并通過(guò)合理密植，加強(qiáng)肥水管理措施，提高果蔬中草藥的產(chǎn)量和品質(zhì)。以果蔬 22 專業(yè)合作社 形式 實(shí)行集約化 規(guī)模 化 經(jīng)營(yíng)不僅不會(huì)讓農(nóng)民土地流走，還將有力支撐農(nóng)民收入的進(jìn)一步提高， “ 農(nóng)民的收入不僅來(lái)自土地流轉(zhuǎn)、出租土地，也能入股合作社，還能在里面打工，真正實(shí)現(xiàn)了多個(gè)身份、多種收入 ”。這樣的貯藏環(huán)境能保持果品在采摘時(shí)的新鮮度，減少損失