【正文】 ………………….11( 二 ) 公司沿革…………………………………………………………………….11( 三 ) 股東架構(gòu)、股份及業(yè)務(wù)架構(gòu)……………………………………………….12第二章 公司主營業(yè)務(wù)……………………………………………………………….13( 一 ) 本公司主要業(yè)務(wù)…………………………………………………………….131）魔芋基地………………………………………………………………………….132）魔芋食品及精粉加工的開發(fā)與生產(chǎn)…………………………………………….133）酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目的開發(fā)與投資…………………………………………….134）魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目的開發(fā)與投資…………………………………………….135）魔芋產(chǎn)品的銷售與出口代理…………………………………………………….146）魔芋產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓…………………………………………………….147）其他……………………………………………………………………………….14( 二 ) 生產(chǎn)設(shè)施、場地及業(yè)務(wù)規(guī)模……………………………………………….141）食品加工廠……………………………………………………………………….142）荊州生物科技工業(yè)園…………………………………………………………….153）魔芋技術(shù)研究中心……………………………………………………………….15( 三 ) 產(chǎn)品介紹…………………………………………………………………….16第三章 公司管理…………………………………………………………………….17( 一 ) 公司架構(gòu)…………………………………………………………………….17( 二 ) 公司治理結(jié)構(gòu)……………………………………………………………….18( 三 ) 董事會(huì)……………………………………………………………………….18( 四 ) 監(jiān)事會(huì)……………………………………………………………………….21( 五 ) 高素質(zhì)的管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍…………………………………………….21( 六 ) 人力資源管理與激勵(lì)機(jī)制………………………………………………….22( 七 ) 獨(dú)具特色的企業(yè)文化，提高企業(yè)的凝聚力……………………………….23( 八 ) 全面質(zhì)量管理……………………………………………………………….23( 九 ) 品牌打造及宣傳機(jī)制……………………………………………………….23( 十 ) 渠道管理…………………………………………………………………….24(十一) 專利、商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和許可證管理…………………………………….24第四章 銷售及市場營銷…………………………………………………………….25( 一 ) 銷售策略…………………………………………………………………….25( 二 ) 市場營銷…………………………………………………………………….27第五章 研究與開發(fā)………………………………………………………………….29第二部分 行業(yè)及市場競爭分析…………………………………………………….31第一章 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場介紹……………………………………………………….31( 一 ) 國際魔芋市場狀況………………………………………………………….31( 二 ) 國內(nèi)魔芋市場狀況………………………………………………………….32( 三 ) 本公司在行業(yè)中的優(yōu)勢…………………………………………………….32第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素與防范對(duì)策……………………………………………………….33( 一 ) 政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策…………………………………………………………….33( 二 ) 行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策……………………………………………………….33( 三 ) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策…………………………………………………………….34( 四 ) 出口限制風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策……………………………………………………….34( 五 ) 市場推廣風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策……………………………………………………….35第三部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃………………………………………………………………….36第一章 投資規(guī)模與經(jīng)營規(guī)劃……………………………………………………….36( 一 ) 投資估算…………………………………………………………………….36( 二 ) 經(jīng)營規(guī)劃…………………………………………………………………….37( 三 ) 其他財(cái)務(wù)情況說明………………………………………………………….37第三章 稅務(wù)籌劃…………………………………………………………………….39( 一 ) 避稅籌劃…………………………………………………………………….39( 二 ) 節(jié)稅籌劃…………………………………………………………………….39( 三 ) 轉(zhuǎn)嫁籌劃…………………………………………………………………….39第四部分 融資計(jì)劃………………………………………………………………….40第一章 融資額度…………………………………………………………………….40( 一 ) 首次融資…………………………………………………………………….40( 二 ) 上市融資…………………………………………………………………….40( 三 ) 增發(fā)/配售/發(fā)行債券/期權(quán)…………………………………………………40( 四 ) 投入資金的到位時(shí)間……………………………………………………….41第二章 融資后款項(xiàng)的用途………………………………………………………….41( 一 ) 近期（私募）……………………………………………………………….41( 二 ) 中期（公募）……………………………………………………………….41第五部分 發(fā)展計(jì)劃………………………………………………………………….43第一章 未來發(fā)展計(jì)劃及展望……………………………………………………….43( 一 ) 企業(yè)增資擴(kuò)股，并在加拿大創(chuàng)業(yè)板上市………………………………….43( 二 ) 在魔芋行業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性并購重組,形成2+25的躍遷式擴(kuò)展……………44( 三 ) 設(shè)立二級(jí)關(guān)聯(lián)公司………………………………………………………….44 ( 八 ) 經(jīng)營業(yè)績及效益預(yù)測……………………………………………………….10 ( 三 ) 行業(yè)競爭優(yōu)勢…………………………………………………………………7 ( 一 ) 宗旨(運(yùn)作模式)及目標(biāo)………………………………………………………6 ( 四 ) 申報(bào)建立“美力魔芋產(chǎn)業(yè)投資基金”信托計(jì)劃………………………….44( 五 ) 其它………………………………………………………………………….45第二章 股權(quán)退出機(jī)制的設(shè)立……………………………………………………….45結(jié)論……………………………………………………………………………………46附件部分………………………………………………………………………………47 本公司是1997年3月28日經(jīng)省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)以發(fā)起人方式設(shè)立的股份有限公司，并已在省工商行政管理局注冊。本公司在未來3年內(nèi)，秉承“誠信、合作、勤勉、創(chuàng)新”的工作態(tài)度，專注魔芋產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與投資。（ 二 ）市場定位本公司市場定位于專注從事魔芋資源和生物工程的開發(fā)與投資，并提供相應(yīng)的配套服務(wù)。（ 三 ）行業(yè)競爭優(yōu)勢本公司經(jīng)8年的強(qiáng)勢發(fā)展，在魔芋行業(yè)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展底蘊(yùn)，厚集勃發(fā)。因此得到：1）中央和省市政府的重點(diǎn)扶持，列入國家“八七”扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃。 北京醫(yī)科大學(xué)華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 中國科學(xué)院生物研究所3）建立“人力資源伙伴”、“技術(shù)伙伴”和“資金伙伴” 渠道，借以分散渠道經(jīng)營成本和風(fēng)險(xiǎn)。 本公司擁有一支優(yōu)秀的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)和一套行之有效的企業(yè)管理制度。（ 六 ）國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本公司聘請全球4大專業(yè)會(huì)計(jì)師行之一的安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)診斷，嚴(yán)格按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、程序來規(guī)范稅收和會(huì)計(jì)制度。 將需要不低于人民幣2000萬元的資金用于上市費(fèi)用和收購大股東美力集團(tuán)荊州美力生物科技工業(yè)園的部分資產(chǎn)及基建工程；籌措方案一：增資擴(kuò)股、擴(kuò)大資本金投入 在原有注冊資本4880萬元的基礎(chǔ)上增資擴(kuò)股至人民幣6880萬元，其中：新擴(kuò)資總額不低于人民幣2000萬元，包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)部分；另股權(quán)轉(zhuǎn)讓不低于人民幣1300萬元。 債權(quán)性融資1500萬元，期限為12個(gè)月?；I措方式： 于2005年12月份完成在加拿大TSX創(chuàng)業(yè)板上市。（ 八 ）經(jīng)濟(jì)業(yè)績20022004年的資產(chǎn)負(fù)債情況 （截止日期12月31日止）第一部分 公司介紹第一章目前資產(chǎn)規(guī)模已逾人民幣8400萬元。注2）：附件二 本公司主要業(yè)務(wù)（ 一 ）公司主要業(yè)務(wù)1）魔芋基地建始鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋3萬噸；興山鮮魔芋種植基地 ；巴東鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋2萬噸；五峰鮮魔芋種植基地 年產(chǎn)魔芋2萬噸；長陽鮮魔芋種植基地 –脫離。 本公司現(xiàn)設(shè)有專門的產(chǎn)品銷售部門：下轄國際市場課、國內(nèi)市場課。（ 二 ）生產(chǎn)設(shè)施、場地及業(yè)務(wù)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)施包括：五家魔芋精粉加工廠及食品公司、四處基地和一所魔芋技術(shù)研究中心。食品廠年設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各類魔芋產(chǎn)品1000噸。技術(shù)工藝 糊化—精煉—成型—消毒—包裝。 ，年設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)甘露低聚糖1000噸，年最大產(chǎn)值可達(dá)13000萬元。技術(shù)工藝魔芋葡甘聚糖膠項(xiàng)目年設(shè)計(jì)能力、規(guī)模其中：房產(chǎn)價(jià)值60萬元，儀器設(shè)備價(jià)值350萬元，中試工廠設(shè)備價(jià)值90萬元，現(xiàn)固定資產(chǎn)凈值430萬元。 產(chǎn)品項(xiàng)目魔芋食品500噸2004年總產(chǎn)量600噸320噸國內(nèi)市場占有率%%預(yù)計(jì)2005年市場需求量500000噸總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部研究發(fā)展部行政管理部巴東樊達(dá)魔芋食品有限公司酶法生產(chǎn)低聚糖項(xiàng)目（籌）國際銷售課同時(shí)根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展制訂了一套行之有效的企業(yè)管理模式，所有管理制度都是按照“四定、一貫徹、一引進(jìn)、一平衡”的原則來制定。公司董事會(huì)由各股東委派的專業(yè)型董事組成，董事會(huì)設(shè)董事長1名，副董事長12名，董事若干，其中獨(dú)立董事2名。公司員工一律按市場化原則結(jié)合各崗位職責(zé)和對(duì)人員素質(zhì)要求實(shí)行公開招聘制，員工薪酬及福利在與工作表現(xiàn)和工作業(yè)績掛鉤的基礎(chǔ)上，完全實(shí)行貨幣化分配，貫徹聚集英才，獎(jiǎng)勤罰懶，合理流動(dòng)的現(xiàn)代企業(yè)用人原則。 董事會(huì)成員名單：略（ 四 ） 監(jiān)事會(huì)l員工的專業(yè)分工、知識(shí)結(jié)構(gòu)以及學(xué)歷分布如下：1）專業(yè)分工：（ 六 ） 人力資源管理和激勵(lì)機(jī)制1）人力資源管理本公司堅(jiān)持以“看德才不看身份、看能才不看資歷、看本領(lǐng)不看背景、看水平不看文憑”的用人原則,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu),制定崗位責(zé)任，確定工作規(guī)范，選聘優(yōu)秀人材。培訓(xùn)機(jī)制業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)收益提成是實(shí)現(xiàn)收入最大化的主要來源，以收入利潤分成的形式實(shí)現(xiàn)，其他職能部門的薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資和獎(jiǎng)金，其中獎(jiǎng)金分配體系以公司的整體收益為基礎(chǔ)，參與公司業(yè)務(wù)利潤分成。（ 九 ）品牌打造及宣傳機(jī)制本公司實(shí)施“品牌創(chuàng)立及增值”的經(jīng)營戰(zhàn)略擴(kuò)張的規(guī)劃，在未來35年內(nèi)將會(huì)十分重視品牌的建立，計(jì)劃拿出專項(xiàng)的資金圍繞公司業(yè)務(wù)范圍來策劃一系列活動(dòng)，并透過一些有影響的媒體（包括CCTV頻道）播放廣告節(jié)目。（十一）專利、商標(biāo)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和許可證管理專利申請及保護(hù)機(jī)制 本公司合法擁有“美力集團(tuán)”“ ”“樊達(dá)”“FD”的使用權(quán)，該商標(biāo)、品牌及無形資產(chǎn)的管理已包含在品牌創(chuàng)立及增值規(guī)劃中。 本公司不排除將透過連鎖專賣的形式進(jìn)行魔芋食品連鎖專買店的特許經(jīng)營許可證管理。見附件十五、附件十六魔