【正文】 1 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 2 確保本公司質(zhì)量體系的適宜性、符合性、持續(xù)有效性，滿足CB/T19001ISO900194標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2．適用范圍 適用于總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)的管理評(píng)審過程。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；并負(fù)責(zé)評(píng)審后的報(bào)告和跟蹤檢查決議的實(shí)施情況。 — QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 3 確保本公司質(zhì)量體系的適宜性、符合性、持續(xù)有效性，滿足CB/T19001ISO900194標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2．適用范圍 適用于總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)的管理評(píng)審過程。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng) 理組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；并負(fù)責(zé)評(píng)審后的報(bào)告和跟蹤檢查決議的實(shí)施情況。 3． 3 公司各副總經(jīng)理和總工程師參與管理評(píng)審，并報(bào)告各自部分實(shí)施質(zhì)量體系情況和存在問題。 3． 4 質(zhì)檢部協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審的具體事項(xiàng)；提供內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及預(yù)防措施計(jì)劃；負(fù)責(zé)評(píng)審的記錄。 4．工作程序 4． 1 編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔 1 年正負(fù) 1個(gè)月。當(dāng)市場(chǎng)變化很大、組織變化很大、工程和產(chǎn)品變化很大、人員或資源變化很大時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 4． 2 管理評(píng)審的計(jì)劃和報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施和發(fā) 放。 4． 3 評(píng)審的依據(jù)： 依據(jù)市場(chǎng)、用戶和社會(huì)的需要； GB/T19001ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)。 4 4． 4 評(píng)審的形式： 以會(huì)議討論方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)參加。 4． 5 評(píng)審的準(zhǔn)備及評(píng)審內(nèi)容： 質(zhì)檢部在評(píng)審前一周向參加評(píng)審人員發(fā)出通知，并要求作好準(zhǔn)備工作。各個(gè)部門應(yīng)有書面材料。 評(píng)審內(nèi)容 : 質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適應(yīng)市場(chǎng)和社會(huì)的需要 。 質(zhì)量體系是否持續(xù)有效 。 內(nèi)審報(bào)告以及審核中發(fā)現(xiàn)的問題 ,以及糾正措施是否得到有效的實(shí)施 。 預(yù) 防措施計(jì)劃 。 市場(chǎng)開發(fā)狀況、銷售服務(wù)情況、需求等存在的問題； 質(zhì)量體系文件的符合性是否需要修改和完善 . 評(píng)審的實(shí)施 : 總經(jīng)理闡述評(píng)審的目的、要求、內(nèi)容和方式方法； 管理者代表向會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況 。 各部門報(bào)告質(zhì)量體系實(shí)施情況和工程質(zhì)量的問題 。 評(píng)審作出綜合評(píng)價(jià) : 執(zhí)行質(zhì)量方針、實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)狀及適宜性評(píng)價(jià)； 5 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果及改進(jìn)效果的評(píng)價(jià) 。 對(duì)質(zhì)量體系存在的問題提出改進(jìn)意見 ,確 保其適宜性和有效性 . 評(píng)審結(jié)果 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理 。管理者代表組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 各部門貫徹管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施 ,并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》限期實(shí)施改進(jìn)，由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證其效果。 管理評(píng)審記錄和報(bào)告正本由辦公室歸檔保存 . 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 糾正措施報(bào)告 不合格報(bào)告 管理評(píng)審計(jì)劃 6 附 錄 (CBINQP01) 管理評(píng)審報(bào)告首頁 編號(hào) : 評(píng)審開始日期 : 評(píng)審結(jié)束日期 : 受審核日期 : 評(píng)審組成人員 : 負(fù)責(zé)人 : 日期 : 評(píng)審開始日期 : 評(píng)審結(jié)束日期 : 受審核日期 : 評(píng)審組成人員 : 負(fù)責(zé)人 : 日期 : 7 附錄 2(CBINQP01) 管理評(píng)審報(bào)告續(xù)頁（一） 編號(hào)： 1．評(píng)審目的： 2．審核范圍： 3．審核依據(jù)： 4．主要參加人： 附錄 2：（ CBINQP01） 管理評(píng)審報(bào)告 續(xù)頁（二） 編號(hào)： 評(píng)審綜述： 8 附錄 3：（ CBINQP01） 不合格報(bào)告 編號(hào)： 受審核部門 審核依據(jù) 不合格陳述： 不合格判定結(jié)論： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： 不符合項(xiàng)發(fā)生地點(diǎn)： 不符合項(xiàng)重要性： 屬：嚴(yán)重不合格 輕微不合格 審核人員： 日期： 不合格項(xiàng)改進(jìn)建議： 9 附錄 4：（ CBINQP01） 糾正措施報(bào)告 編號(hào)： 責(zé)任部門 相關(guān)部門 糾正措施： 糾正措施評(píng)審： 糾正措施驗(yàn)證： 10 附錄 5（ CBINQP01） 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： 評(píng)審開始日期： 評(píng)審結(jié)束日期： 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審程序： 評(píng)審組成人員： 負(fù)責(zé)人： 日期： 11 12 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 質(zhì)量計(jì)劃的編制 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審 核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 13 1．目的 質(zhì)量計(jì)劃作為質(zhì)量體系文件的組成部分，是質(zhì)量策劃的重要內(nèi)容，其目的在于實(shí)現(xiàn)特定的工程項(xiàng)目或合同而制定的質(zhì)量保證文件。 2．適用范圍 本程序適用于公司對(duì)特殊工程項(xiàng)目或合同而編制的質(zhì)量計(jì)劃。 3．職責(zé) 技術(shù)副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的整體策劃 ,組織編制、修改、審核質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 . 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織程序文件的會(huì)簽 ,并對(duì)質(zhì)量計(jì)劃和程序文件進(jìn)行控制和管理 ,對(duì) C 層次文件的編制 、修改進(jìn)行指導(dǎo)。 在主管部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)編制、修改和組織實(shí)施產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行控制和管理。 3． 4 各部 按公司質(zhì)量職能分配表，在主管部長(zhǎng)下領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制、修改工相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃程序文件。 根據(jù)主管的業(yè)務(wù)范圍編制、修改相應(yīng)的 C 層次文件，并對(duì)其進(jìn)控制和管理。 對(duì)所持有的質(zhì)量計(jì)劃文件進(jìn)行管理并保持其有效性。 14 ,及時(shí)收集和反饋信息 ,并以書面報(bào)告交技術(shù)部 . 員工 本公司員工在執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃文件中 ,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告本部部長(zhǎng) . 組織與管理 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)由技術(shù)副總經(jīng)理主持 ,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝、采購等有關(guān)人員參加制定。在合同環(huán)境下，應(yīng)在合同簽定前編寫質(zhì)量計(jì)劃，并作為質(zhì)量保證文件的一部分參加投標(biāo)。質(zhì)量計(jì)劃作受控文件，應(yīng)納入文件管理渠道。 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)生效實(shí)施 . 質(zhì)量計(jì)劃編制的內(nèi)容要求 A. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) (如特性或規(guī)范、一致性、有效性、美學(xué)、周期時(shí)間、成本、自然資料、綜合利用和可靠性 )； B. 組織實(shí)際運(yùn)作的各過程的步驟（可用流程圖或類似圖表展示過程 要求）； C. 在項(xiàng)目的各有同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配； D. 采用的具體的文件化程序和指導(dǎo)書； E. 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱； F．隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃的文件化程序； 15 G．達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的度量方法； 4． 3 若在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其它質(zhì)量文件能夠適應(yīng)特殊工程項(xiàng)目或合同時(shí)，就不需要在編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 5．相關(guān) /支持性文件 CBINQP05《文件和資料控制程序》 6．質(zhì)量記錄 16 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 合同評(píng)審 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 17 通過合同評(píng)審的控制 ,確保用戶要求明確、清晰，并確保本公司具備滿足客戶要求的能力。 適用于本公司所有的自控、安防、消防、網(wǎng)絡(luò)、綜合布線等工程及產(chǎn)品的合同和投標(biāo)書的評(píng)審。 3．職責(zé) 公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合同和投標(biāo)的評(píng)審工作 . 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合同和標(biāo)書 . 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織合同審及投標(biāo)書的評(píng)審工作 . ,對(duì)合同和標(biāo)書中相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量要求負(fù)責(zé) ,并對(duì)工程質(zhì)量和工期負(fù)責(zé) . 質(zhì)檢部參與合同、標(biāo)書評(píng)審，對(duì)工程質(zhì)量和成品檢驗(yàn)負(fù)責(zé)。 4. 工作程序 合同評(píng)審的準(zhǔn)備 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員及各部門在接到用戶的意向或工程委托后 ,報(bào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 . 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制合同草案 。委托的工程項(xiàng)目將提交工程技術(shù)部 .內(nèi)容包括 : A. 工程量 . 18 B. 工程施工工期要求 . C. 工程的技術(shù)、質(zhì)量要求。 D. 工程造價(jià)。 E. 用戶提供的成品。 F. 服務(wù)內(nèi)容。 特殊合同或 委托即沒有施工圖紙的工程 ,則由工程技術(shù)部到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考查 ,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的工藝、項(xiàng)目，由工程技術(shù)部繪制出工程草圖。內(nèi)容包括： . 工程草圖繪制應(yīng)一式三份 ,交給工程預(yù)算員一份 ,作為編制預(yù)算的依據(jù) .另兩份交工程技術(shù)部和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 . 工程預(yù)算員根據(jù)施工圖紙資料制定合同草案 ,并將合草案及資料報(bào)給市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 . 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)所報(bào)資料制定合同草案 ,并將合同草案及資料報(bào)給市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 . 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)合同草案審查后 ,由市場(chǎng)副總經(jīng)理、工程技術(shù) 部、合同管理員共同進(jìn)行合同評(píng)審、確認(rèn)。 4． 2 評(píng)審的要求 19 用戶的要求必須明確 . 技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、采購能力、交工日期、價(jià)格等方面必須滿足合同的要求。 若用戶提供產(chǎn)品 ,則要明確提供產(chǎn)品的時(shí)間、地點(diǎn)、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等。 明確編制質(zhì)量計(jì)劃與否 . 合同評(píng)審的權(quán)限與職責(zé) 100萬元以上 ,由市場(chǎng)副總經(jīng)理組織評(píng)審會(huì) ,進(jìn)行評(píng)審 ,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)記錄 . 總公司內(nèi)部合同額在 100 萬元以上 ,外部合同 20 萬元以上由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理評(píng)審會(huì) 。進(jìn)行評(píng) 審 ,并負(fù)責(zé)記錄 . 行評(píng)審 . 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程造價(jià)和施工工期進(jìn)行評(píng)審 .合同管理員負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容的合法性、合理性、完整性進(jìn)行評(píng)審。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的施工工期要求 ,對(duì)采用購周期和設(shè)備、材料的要求進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審的過程由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部指定人員負(fù)責(zé)記錄、保管。 計(jì)劃、指令性合同評(píng)審由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部直接受理，登記，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即評(píng)審?fù)戤叀? ,由市場(chǎng) 副總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容確定后 ,簽發(fā)緊急工程施工通知 ,即評(píng)審?fù)戤?,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)此下發(fā)工程文件 . 20 合同評(píng)審結(jié)果 ,由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)草簽合同 ,并由經(jīng)理批準(zhǔn) . ,直至簽訂或棄合同 . 合同文本必須符合《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)規(guī)定。 4． 5 合同的審批 合同由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽定 . 經(jīng)總經(jīng)理簽認(rèn)后的有效合同由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行保管 . ,并確定工程名稱和編號(hào) .其它記錄中的工程名稱必須與合同臺(tái)帳的名稱保持一致 . 合同更改 合同簽訂后 ,在實(shí)施過程中 ,客戶有更改要求時(shí) ,由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商 ,并達(dá)成書面協(xié)議 。對(duì)口頭或電話形式要有洽談?dòng)涗?,得到客戶的簽字確認(rèn)后 ,由指定人員負(fù)責(zé)填寫并上報(bào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 . ,由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部報(bào)市場(chǎng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,負(fù)責(zé)變更合同 ,并將變更情況以《合同更改通知單》的形式送到工程技術(shù) 部。 ,用戶讓步接收時(shí) ,必須更 改合同 . 21 合同的更改仍由原合同評(píng)審人負(fù)責(zé)組織評(píng)審 ,評(píng)審的方式按 進(jìn)行 . ,質(zhì)量計(jì)劃同時(shí)要進(jìn)行修訂 ,并按《文件和資料控制》進(jìn)行，以確保實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)全面、經(jīng)濟(jì)地完成合同 4． 7 合同執(zhí)行情況 工程部根據(jù)合同要求負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 ,通過檢查質(zhì)量計(jì)劃的編制 ,是否能滿足合同的要