反洗錢20xx年上半年工作總結下半年工作計劃(已修改)
2025-05-30 08:10 本頁面
【正文】 反洗錢 2021年 上 半年工作總結 下半年工作計劃 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，促進金融秩序的快速健康發(fā)展的保證；根據《金融機構反洗錢規(guī)定》要求及《聯(lián)訊證券有限責任公司反洗錢內部控制制度》《聯(lián)訊證券中山營業(yè)部反洗錢內部控制制度實施細則》我營業(yè)部通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F將我營業(yè)部 2021年上半年的反洗錢工作總結如下： 2021年上半年營業(yè)部完成的主要工作 （一）、內控制度建設與執(zhí)行情況：營業(yè)部為了保障反洗錢工作的有效開展 ,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》及《聯(lián)訊證券有限責任公司反洗錢內部控制制度》，明確更新了《聯(lián)訊證券中山營業(yè)部反洗錢內部控制制度實施細則》確定了反洗錢工作小組人員及主要職責等一系列措施，使營業(yè)部反洗錢內控制度更加合理。 （二）、營業(yè)部反洗錢工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營業(yè)部相關細則和辦法，將日期細化、具體，并將各項責任落實到每個崗位上，營業(yè)部全體員工在工作中嚴格遵照執(zhí)行。（三）、營業(yè)部設立反洗錢崗主要負責落實營業(yè)部各崗位、各項業(yè)務管 理中涉及洗錢活動預防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工
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