【正文】 第一篇：反洗錢工作報(bào)告反洗錢工作報(bào)告近年來(lái)，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思路，全力推進(jìn)反洗錢工作?，F(xiàn)將我公司反洗錢主要工作開(kāi)展情況介紹如下：一、深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會(huì)議的精神。首先，大力提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見(jiàn)》和人保財(cái)險(xiǎn)總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級(jí)高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實(shí)際，對(duì)反洗錢工作中所存在的各種問(wèn)題，及時(shí)糾正改進(jìn)；其次，我公司先后對(duì)各類反洗錢會(huì)議的有關(guān)精神及時(shí)向各部門進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來(lái)，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。完善內(nèi)控體系、一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)；二是認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)資金收付加強(qiáng)了管理，從源頭上對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；三是堅(jiān)決執(zhí)行省公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險(xiǎn)、杜絕洗錢隱患提供了有利條件；四是大力實(shí)施總公司《合規(guī)手冊(cè)》中各專業(yè)分冊(cè)中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及反洗錢的相關(guān)規(guī)定，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、健康運(yùn)行；五是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢管理辦法》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定實(shí)際細(xì)則《阜陽(yáng)市分公司反洗錢工作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財(cái)務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。三、積極開(kāi)展合規(guī)自查。為確保反洗錢工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理自查，對(duì)各支公司、各部門在日常管理中的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭(zhēng)在反洗錢工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。第二篇：2011反洗錢工作報(bào)告2011反洗錢工作報(bào)告2011年，我行緊緊圍繞自治區(qū)分行反洗錢工作要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章制度，狠抓宣傳培訓(xùn)，提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平，現(xiàn)將2011年反洗錢工作總結(jié)報(bào)告如下。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。為大力提高思想認(rèn)識(shí)打擊洗錢犯罪，一是將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部考核的重要內(nèi)容，納入考核指標(biāo)；二是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹人民銀行“2011反洗錢工作要求”的會(huì)議精神，針對(duì)當(dāng)前我市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中所存在的問(wèn)題，對(duì)照自身實(shí)際，及時(shí)改進(jìn)完善。同時(shí)借鑒其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)好做法，完善制度建設(shè)與流程，改進(jìn)自身不足，不斷提高工作效率，促進(jìn)反洗錢工作的快速發(fā)展。二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。內(nèi)控制度是做好反洗錢工作的基礎(chǔ)與前提，完善內(nèi)控體系、強(qiáng)化執(zhí)行力是我行2011年在內(nèi)控基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容，具體到反洗錢方面，我們先后推出了一系列舉措。一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，從信貸事項(xiàng)受理、信貸業(yè)務(wù)調(diào)查（評(píng)估）、貸款發(fā)放、貸后監(jiān)管等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)；二是認(rèn)真執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)資金收付加強(qiáng)了管理，特別是對(duì)于5萬(wàn)元以上的收付活動(dòng)全部通過(guò)公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行身份核查，對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；三是不斷健全、完善非現(xiàn)金結(jié)算體系，拓展非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，目前我行已和工行、農(nóng)行、信用合作社建立了企業(yè)網(wǎng)銀合作關(guān)系，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險(xiǎn)、杜絕洗錢隱患提供了有利條件；四是嚴(yán)格執(zhí)行《反洗錢法》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，結(jié)合各支行實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則，在信貸資金發(fā)放、企業(yè)資金給付等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定；五是結(jié)合支行業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及反洗錢管理系統(tǒng)使用情況，及時(shí)修改了反洗錢操作流程，將相關(guān)崗位人員同反洗錢專職人員之間建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保了反洗錢相關(guān)信息和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的動(dòng)態(tài)更新。三、健全反洗錢組織結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化兼職人員隊(duì)伍建設(shè)。在反洗錢隊(duì)伍建設(shè)方面，我行積極貫徹區(qū)分行要求，在各支行營(yíng)業(yè)部門設(shè)立了專職反洗錢管理員以及反洗錢責(zé)任人，其次，設(shè)立了專職的合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理崗，選派了從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)技能扎實(shí)、綜合素質(zhì)較高的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)全行合規(guī)知識(shí)培訓(xùn)、宣傳、反洗錢工作、督導(dǎo)檢查等工作，從而實(shí)現(xiàn)了合規(guī)執(zhí)行和監(jiān)督職能的分離，為今后合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理的全面開(kāi)展準(zhǔn)備了條件。第三是，重新確定了我行各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)崗位的反洗錢聯(lián)絡(luò)人員，職責(zé)涵蓋了信貸、風(fēng)險(xiǎn)、客戶、計(jì)劃等環(huán)節(jié)與崗位，明確了相關(guān)崗位的主要職責(zé)，為反洗錢工作的進(jìn)一步開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。四、加強(qiáng)反洗錢宣傳，普及反洗錢觀念。遵照自治區(qū)分行及中國(guó)人民銀行通遼市中心支行有關(guān)精神，我行先后組織相關(guān)人員，利用早會(huì)、行內(nèi)培訓(xùn)等形式工，積極開(kāi)展對(duì)我行全體員工反洗錢相關(guān)要求的宣傳活動(dòng)，重點(diǎn)對(duì)反洗錢知識(shí)進(jìn)行介紹、講解，確保工作人員充分了解國(guó)家在反洗錢領(lǐng)域的各項(xiàng)政策、制度。另一方面，根據(jù)區(qū)分行及人民銀行呼和浩特中支的部署，在反洗錢法頒布5周年之際，我行于11月23日隆重舉辦了反洗錢宣傳月活動(dòng)啟動(dòng)儀式，一是在各支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門前懸掛了條幅；二是在營(yíng)業(yè)大廳張貼海報(bào)幅，簡(jiǎn)明扼要地向客戶介紹了什么是洗錢、洗錢的危害以及反洗錢的主要內(nèi)容等；三是設(shè)立咨詢展臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)答疑，受理社會(huì)群眾有關(guān)反洗錢的各類咨詢，使廣大市民對(duì)反洗錢工作有了更深層次的認(rèn)識(shí)和了解；四是發(fā)放宣傳手冊(cè)《反洗錢知識(shí)問(wèn)答》，使參與