【正文】 我分行將在以下幾個方面進一步加強反洗錢工作力度：一、在管理上加強對全行反洗錢工作的監(jiān)督、檢查；二、進一步完善反洗錢工作考核及責(zé)任追究制度；三、加強對反洗錢工作人員的知識、法規(guī)培訓(xùn)，提高柜員履行反洗錢義務(wù)的意識及技能，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；四、加強對客戶資料審核及及時更新，認真分析、發(fā)現(xiàn)可疑交易，保證上報的準確性。積極協(xié)助人行上海中心支行開展打擊洗錢活動，協(xié)助人行上海中心支行查詢洗錢信息，并及時如實反饋查詢結(jié)果，嚴格履行反洗錢義務(wù)，維護金融安全。六、積極履行反洗錢報告和協(xié)查義務(wù)前三季度，可疑交易報告上，我分行累計報告單位人民幣可疑交易221份，涉及金額為235750萬元，個人人民幣可疑交易137份，涉及金額為37834萬元；單位外幣可疑交易13份，涉及金額為292萬美元，個人外幣可疑交易38份，涉及金額為310萬美元。我總行在去年11月份開發(fā)投產(chǎn)反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，又開發(fā)了反恐融資“黑名單”系統(tǒng)，并于今年3月份正式投產(chǎn)，同時在實際使用中不斷優(yōu)化功能。目前，我分行已先后根據(jù)我總行的統(tǒng)一部署，完成了兩個批次的客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作，有效的夯實了我分行反洗錢的基礎(chǔ)工作。我分行印發(fā)了《關(guān)于落實開展客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作的通知》（滬發(fā)銀滬[2008]71號），明確了各單位職責(zé)，提出了工作要求，穩(wěn)步推進我分行客戶洗錢風(fēng)險分類工作。根據(jù)人行上海中心支行的文件精神和我總行《關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險分類對象篩選標準的通知》（發(fā)合[2008]25號）和《上海發(fā)展銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號）的要求，我分行成立了客戶洗錢風(fēng)險分類工作組，由主管合規(guī)工作的行領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部 門、經(jīng)營單位負責(zé)人為成員。我分行充分認識到客戶洗錢風(fēng)險分類工作是有效開展客戶身份識別和進行可疑交易分析，發(fā)現(xiàn)洗錢案件線索，遏制洗錢犯罪的基礎(chǔ)。會上，有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行〈金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法〉等規(guī)定的批復(fù)》（銀復(fù)[2008]16號）、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于嚴格執(zhí)行〈金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法〉的通知》（銀辦發(fā)[2008]155號）和大額、可疑交易報告要素和填報規(guī)則，還對客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作有關(guān)客戶交易信息和身份信息提取、轉(zhuǎn)換、分析技巧進行了培訓(xùn)。從反洗錢基本法規(guī)制度、反洗錢的淵源、洗錢的主要表現(xiàn)形式、可疑交易的類型等方面，對新入行員工進行了培訓(xùn)，使新員工了解反洗錢法規(guī)和自身義務(wù)，認識到反洗錢的責(zé)任。我分行進一步強調(diào)所轄各單位要嚴格按照《關(guān)于落實開展客戶洗錢風(fēng)險等級分 類工作的通知》（滬發(fā)銀滬[2008]71號）的要求，高度重視、落實責(zé)任、通力協(xié)作，保證高質(zhì)量完成我分行客戶洗錢風(fēng)險等級分類，有效履行了解客戶職責(zé)，夯實反洗錢基礎(chǔ)工作。2008年5月8日，我總行合規(guī)部就客戶身份識別和客戶洗錢風(fēng)險分類操作組織召開了視頻會議，對我總行制定的《上海發(fā)展銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存操作規(guī)程》（滬發(fā)銀[2008]244號）和《上海發(fā)展銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號）進行了詳細的解析。同時，還認真學(xué)習(xí)了我總行印發(fā)的《上海發(fā)展銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號）。2008年4月10日，我分行召集各業(yè)務(wù)條線合規(guī)經(jīng)理、會計經(jīng)理和反洗錢人員，合計42人，召開了合規(guī)工作培訓(xùn)會議，及時傳達了人行上海中心支行反洗錢工作會議和我總行合規(guī)工作會議的精神，并對我分行下一步合規(guī)及反洗錢工作的開展做了部署要求。人行的此次培訓(xùn)，猶如指導(dǎo)反洗錢工作的及時雨，為我分行開展反洗錢工作理清了思路，指明了方向。2008年4月23日，我分行主管反洗錢工作的行領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢負責(zé)人參加了人行上海中心支行在上海國際會議中心舉辦的上海市金融機構(gòu)2008年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。此次檢查對督促所轄分支機構(gòu)完善反洗錢組織機構(gòu)和內(nèi)控制度，落實反洗錢崗位責(zé)任，加強客戶盡職調(diào)查，提高大額和可疑交易分析、報告水平，促進我分行反洗錢工作深入開展，起到了良好的作用。2008年9月15日至10月15日根據(jù)人行有關(guān)規(guī)定和我總行有關(guān)通知的要求，我分行成立了反洗錢工作檢查組，制定了檢查方案。7月份我分行對本機構(gòu)2008年5月份所發(fā)生的大額和可疑交易逐筆進行自查，及時糾正了大額、可疑交易報告的不足，提高了報告質(zhì)量和效率，規(guī)范反洗錢報告數(shù)據(jù)的報送。我總行在今年先后制定了《上海發(fā)展銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存規(guī)程》（滬發(fā)銀[2008]244號）、《上海發(fā)展銀行客戶洗錢分類管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號）、《關(guān)于印發(fā)〈營業(yè)網(wǎng)點客戶洗錢風(fēng)險分類操作流程和指導(dǎo)意見〉的通知》（滬發(fā)合[2008]27號）和《關(guān)于嚴格執(zhí)行〈金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法〉的通知》（滬發(fā)銀 [2008]581號）等系列制度，從客戶身份識別、身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險等級分類等方面，根據(jù)反洗錢法的新內(nèi)容和新要求，從總行層面對制度進行了修訂，規(guī)范反洗錢操作，進一步明確了大額、可疑交易報告的有關(guān)要求，保證合法履行反洗錢義務(wù)。該報告完善了反洗錢的組織架構(gòu)、明確各單位及相關(guān)崗位人員的反洗錢職責(zé)，制定了反洗錢工作報告路線圖，捋順了報告程序，把客戶洗錢風(fēng)險等級分類納入了原有反洗錢職責(zé)，使相關(guān)單位及人員能各司其職、各盡其責(zé)，以保證反洗錢義務(wù)的履行。具體工作情況匯報如下：一、完善組織架構(gòu)建設(shè)，明確反洗錢責(zé)任。第五篇：反洗錢工作報告上海發(fā)展銀行上海分行反洗錢工作報告中國人民銀行上海市中心支行：在人行上海中心支行的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我分行新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視反洗錢工作，強調(diào)要嚴格遵守反洗錢法規(guī)