【正文】 分公司監(jiān)察部（法律合規(guī)部）組織全轄中介部門(mén)工作人員和客戶(hù)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了“反洗錢(qián)實(shí)務(wù)”的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。培訓(xùn)有相應(yīng)的課件和簽到表，總共參加培訓(xùn)人數(shù)有84人次。反洗錢(qián)的培訓(xùn)有力推動(dòng)了我司反洗錢(qián)工作。這使其全面掌握反洗錢(qián)的意義、內(nèi)控要求、保險(xiǎn)公司關(guān)于反洗錢(qián)的盡職義務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)可疑交易特征等，從而具備從總體上理解和把握反洗錢(qián)工作?？傊?，反洗錢(qián)工作是關(guān)涉我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全與穩(wěn)定的一項(xiàng)重要工作，也是我公司依法應(yīng)該承擔(dān)的一項(xiàng)法定職責(zé)。其開(kāi)展得好與壞，將直接影響到我公司的責(zé)任承擔(dān)和公司形象。因此我公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)此高度重視，按照總、省公司的部署和要求，積極穩(wěn)步推進(jìn)反洗錢(qián)工作，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，有效防范洗錢(qián)行為帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)人壽**分公司二〇〇九年六月三十日第四篇：反洗錢(qián)工作報(bào)告反洗錢(qián)工作報(bào)告近年來(lái)，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢(qián)政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思路，全力推進(jìn)反洗錢(qián)工作。現(xiàn)將我公司反洗錢(qián)主要工作開(kāi)展情況介紹如下：一、深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會(huì)議的精神。首先，大力提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見(jiàn)》和人保財(cái)險(xiǎn)總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢(qián)工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級(jí)高管人員反洗錢(qián)任職審查，結(jié)合實(shí)際，對(duì)反洗錢(qián)工作中所存在的各種問(wèn)題，及時(shí)糾正改進(jìn)；其次，我公司先后對(duì)各類(lèi)反洗錢(qián)會(huì)議的有關(guān)精神及時(shí)向各部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來(lái)，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。二、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。完善內(nèi)控體系、一是細(xì)化落實(shí)《反洗錢(qián)法》相關(guān)規(guī)定，從承保、操作、理賠、管理等環(huán)節(jié)完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程，堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)；二是認(rèn)真執(zhí)行中國(guó)保監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)資金收付加強(qiáng)了管理，從源頭上對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；三是堅(jiān)決執(zhí)行省公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，支付工具的金融化、現(xiàn)代化、電子化為防范風(fēng)險(xiǎn)、杜絕洗錢(qián)隱患提供了有利條件；四是大力實(shí)施總公司《合規(guī)手冊(cè)》中各專(zhuān)業(yè)分冊(cè)中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控及反洗錢(qián)的相關(guān)規(guī)定，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、健康運(yùn)行；五是嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、總公司以及分公司下發(fā)的《反洗錢(qián)管理辦法》、《客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并結(jié)合自身實(shí)際情況，制定實(shí)際細(xì)則《阜陽(yáng)市分公司反洗錢(qián)工作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財(cái)務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。三、積極開(kāi)展合規(guī)自查。為確保反洗錢(qián)工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理自查，對(duì)各支公司、各部門(mén)在日常管理中的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭(zhēng)在反洗錢(qián)工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。第五篇：反洗錢(qián)工作報(bào)告上海發(fā)展銀行上海分行反洗錢(qián)工作報(bào)告中國(guó)人民銀行上海市中心支行：在人行上海中心支行的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我分行新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視反洗錢(qián)工作，強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)法規(guī)，積極履行反洗錢(qián)義務(wù)。2008年我分行各項(xiàng)反洗錢(qián)工作穩(wěn)步開(kāi)展，反洗錢(qián)內(nèi)控制度不斷完善，機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置進(jìn)一步健全，明確了職責(zé)和報(bào)告流程，積極開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，員工反洗錢(qián)意識(shí)和技巧得到了進(jìn)一步的提高。具體工作情況匯報(bào)如下：一、完善組織架構(gòu)建設(shè)，明確反洗錢(qián)責(zé)任。由于分行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、反洗錢(qián)人員的變動(dòng)，同時(shí)為緊跟反洗錢(qián)工作新形勢(shì)，我分行先后兩次修訂印發(fā)了《上海發(fā)展銀行股份有限公司上海分行關(guān)于調(diào)整反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組和反洗錢(qián)辦公室成員的報(bào)告》，并向人行作了匯報(bào)。該報(bào)告完善了反洗錢(qián)的組織架構(gòu)、明確各單位及相關(guān)崗位人員的反洗錢(qián)職責(zé)，制定了反洗錢(qián)工作報(bào)告路線圖，捋順了報(bào)告程序，把客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)納入了原有反洗錢(qián)職責(zé)，使相關(guān)單位及人員能各司其職、各盡其責(zé)，以保證反洗錢(qián)義務(wù)的履行。二、完善內(nèi)控制度，規(guī)范操作流程。我總行在今年先后制定了《上海發(fā)展銀行客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存規(guī)程》（滬發(fā)銀[2008]244號(hào)）、《上海發(fā)展銀行客戶(hù)洗錢(qián)分類(lèi)管理暫行規(guī)定》（滬發(fā)銀[2008]203號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)操作流程和指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》（滬發(fā)合[2008]27號(hào)）和《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行〈金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法〉的通知》（滬發(fā)銀 [2008]581號(hào)）等系列制度，從客戶(hù)身份識(shí)別、身份資料及交易記錄保存、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)等方面，根據(jù)反洗錢(qián)法的新內(nèi)容和新要求，從總行層面對(duì)制度進(jìn)行了修訂，規(guī)范反洗錢(qián)操作，進(jìn)一步明確了大額、可疑交易報(bào)告的有關(guān)要求，保證合法履行反洗錢(qián)義務(wù)。三、積極開(kāi)展自查自糾，落實(shí)反洗錢(qián)責(zé)任。7月份我分行對(duì)本機(jī)構(gòu)2008年5月份所發(fā)生的大額和可疑交易逐筆進(jìn)行自查，及時(shí)糾正了大額、可疑交易報(bào)告的不足，提高了報(bào)告質(zhì)量和效率，規(guī)范反洗錢(qián)報(bào)告數(shù)據(jù)的報(bào)送。8月19日至25日，分行對(duì)所轄機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息進(jìn)行核對(duì)，向總行報(bào)送了《上海發(fā)展銀行反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)信息情況表》，及時(shí)更新分行反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息，保證報(bào)送數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2008年9月15日至10月15日根據(jù)人行有關(guān)規(guī)定和我總行有關(guān)通知的要求，我分行成立了反洗錢(qián)工作檢查組，制定了檢查方案。在各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展自查的同時(shí)，分行檢查組對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)反洗錢(qián)工作全面檢查，檢查范圍為各分支機(jī)構(gòu)2007年11月至2008年8月期間的反洗錢(qián)工作情況。此次檢查對(duì)督促所轄分支機(jī)構(gòu)完善反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度，落實(shí)反洗錢(qián)崗位責(zé)任，加強(qiáng)客戶(hù)盡職調(diào)查，提高大額和可疑交易分析、報(bào)告水平，促進(jìn)我分行反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，起到了良好的作用。四、注重培訓(xùn)教育，提高員工反洗錢(qián)意識(shí)。2008年4月23日，我分行主管反洗錢(qián)工作的行領(lǐng)導(dǎo)和反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人參加了人行上海中心支行在上海國(guó)際會(huì)議中心舉辦的上海市金融機(jī)構(gòu)20