【正文】 第一篇：法律意見書法律意見書XX市公安局XX分局：廣東律師事務(wù)所受劉明堅委托，指派律師擔任涉嫌合同詐騙罪的犯罪嫌疑人劉的辯護人。接受委托后，本律師會見了犯罪嫌疑人劉，向相關(guān)人員進行調(diào)查，結(jié)合本案相關(guān)事實以及適用法律來看，本辯護人認為，本案屬經(jīng)濟合同糾紛，不屬合同詐騙犯罪，本案犯罪嫌疑人劉應(yīng)屬無罪，貴局應(yīng)予以撤銷案件。一、合同詐騙罪的概念和特征：刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或者單處罰金??（四）收受對方當人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后后逃匿的。根據(jù)刑法第224條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人財物數(shù)額較大的行為。本罪具有如下法律特征：（一）客體特征：本罪所犯的客體是國家對合同的管理制度，市場經(jīng)濟秩序和合同當事人的財產(chǎn)所有權(quán)。合同詐騙罪的犯罪對象是公私財物，對于合同詐騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點不在合同本身的履行，而在于對合同標的物的不法占有，合同僅僅是詐騙采用的手段形式。（二）客觀特征：從本質(zhì)上講，合同詐騙罪屬詐騙犯罪的范疇。本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取對方當事人數(shù)額較大的財物的行為。（三）主體特征：本罪的犯罪主體包括自然人和單位。（四）主觀特征：合同詐騙罪主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有他人財物的目的。由此可見，認定是否構(gòu)成合同詐騙罪，關(guān)鍵是要把握主觀要件——以非法占有為目的；其次第（四）項“收受貨物后逃匿”這兩個關(guān)鍵特征。二、劉不具有合同詐騙罪的主觀要件：——“以非法占有為目的”。是否具有“非法占有的目的”，是合同糾紛與合同詐騙罪的根本界限。合同糾紛，是指行為人有履行或基本履行合同的誠意，只是由于客觀原因而未能完全履行合同。而合同詐騙是指詐騙分子利用合同，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取財物數(shù)額較大的行為。由于詐騙分子近年來常常利用經(jīng)濟合同進行詐騙，因而往往使合同詐騙罪與合同糾紛交織在一起，不易區(qū)分。司法實踐中區(qū)分兩者界限的關(guān)鍵是行為人的主觀目的，行為人是以騙取財物為目的，還是通過履行約定的合同，而獲得經(jīng)濟利益。而要判斷行為人的主觀目的，一是行為人的供述；二是根據(jù)證據(jù)事實進行推定。根據(jù)審判實踐，必須以是否具有履行合同的能力，是否采用欺騙手段，以及履行合同的行為，違約的原因分析、標的物（貨物）的處置情況等幾方面進行判斷。行為人有無履行合同的實際能力。本案中劉從2007年年終開始于明通數(shù)碼城租賃檔口經(jīng)營手機，先后投入資金幾十萬元，具有履行合同的實際能力。行為人是否采取了欺騙手段。本案中沒有證據(jù)證明劉虛構(gòu)事實隱瞞真相。行為人是否有履行合同的實際行為，劉從2007年年終經(jīng)營手機銷售，與供貨商協(xié)議先供貨后結(jié)款，一直陸陸續(xù)續(xù)支付貨款；從現(xiàn)有證據(jù)來看劉支付了供貨商的大部分貨款，現(xiàn)拖欠的貨款也是幾年經(jīng)營中累積下來的，是劉支付了供貨商的部分貨款后形成的拖欠款；而且2009年春節(jié)后手機銷售市場因市場因素萎縮，劉的手機生意經(jīng)營出現(xiàn)虧損，從2009年6月份起，其他供貨商停止供應(yīng)手機給劉銷售，劉繼續(xù)經(jīng)營的目的是為了賺錢償還供貨商的貨款，并向他人借款償還。如果繼續(xù)經(jīng)營下去，不但要支付租金、人工費、水電費，償還供貨商的貨款的可能性會降低，不得已劉才于9月4日關(guān)閉檔口，將全部樣機都歸還供貨商，并要求其父親劉明堅代為償還供貨商的貨款，劉父親劉明堅陸續(xù)代其償還貨款12萬多，其中部分款項為劉打工之收入所償還。如果劉擁有非法占有的目的，其根本無須償還貨款？可見，劉具有履行合同的實際行為。標的物即貨物的處置情況。在行為人已經(jīng)履行了合同義務(wù)的情況下，行為人已經(jīng)合法取得了貨物的所有權(quán)。若當事人沒有履行合同義務(wù)或者只履行一部分合同，則當事人對其占有供貨商貨物的處置情況，一定程度上反映了行為人當時的主觀心理態(tài)度。不同的心理態(tài)度，對貨物的處置也必然不同。合同詐騙犯由于具備非法占有他人財物的故意，因此，行為人一旦非法取得了他人財物的控制權(quán)，則通常將貨物全部或大部分任意揮霍，或從事非法活動；或變賣后攜款潛逃，根本不打算歸還。而本案中劉取得供貨商的貨物以后，全部用于銷售，貸款也用于支付供貨商，沒有證據(jù)證明劉將貨物或貨款藏匿、揮霍，或從事非法活動或攜款潛逃。而且在劉棄店逃離之時，也沒有帶走檔口的貨物或貨款，樣機全部歸還原供貨商。從拖欠供貨商部分貨款的原因分析。從劉及其家屬、客戶反映的情況，可以證明，劉經(jīng)營的檔口之所以拖欠供貨商的部分貨款，主要在于整個手機市場于2009年春節(jié)后，因各種因素影響萎縮，還有劉的客戶拖欠貨款未予償還，導(dǎo)致經(jīng)營虧損，劉經(jīng)營虧損導(dǎo)致資金鏈斷裂是拖欠供貨商部分貨款的主要原因。綜上所述，從以上區(qū)分合同糾紛與合同詐騙罪的界限的幾個方面綜合判斷，可以認定，劉拖欠供貨商部分貨款，僅僅是一個合同糾紛，林主觀上沒有“非法占有為目的”的主觀故意。三、劉沒有“收受貨物后逃匿”，不具備合同詐騙罪第（4）項規(guī)定的法律要件。合同詐騙罪的第（四）項規(guī)定：收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔保財產(chǎn)后逃匿的。此規(guī)定是指行為人收受對方當事人的貨物??后將貨物隱藏、轉(zhuǎn)移或?qū)⒇浳锏蛢r變賣后攜款逃匿的行為。具體到本案：（一）劉收受供貨商的貨物是存放在檔口用于銷售，貨款用于支付供貨商貨款。沒有證據(jù)證明劉離開時隱藏、轉(zhuǎn)移貨物或?qū)⒇浳锏蛢r變賣攜貨款的行為。（二）劉是因檔口經(jīng)營虧損，供貨商逼要貨款，無法經(jīng)營，且人身安全受到供貨商的威脅處于危險境地的情況下棄店離走。（三）現(xiàn)有證據(jù)證明，劉離開時沒有帶走供貨商供應(yīng)的貨物，或貨款，離開時余貨存放于檔口，樣機均歸還原供貨商。綜上三點，劉棄店逃走的行為不屬于合同詐騙罪第（4）項中規(guī)定的“收受貨物逃匿”中“收受貨物”的行為。同時，劉棄店逃走行為也不構(gòu)成“逃匿”，其理由是：（一）劉棄店逃走的原因：一是檔口經(jīng)營虧損，每日只有幾百元營業(yè)款，而且還要繼續(xù)承擔租金、人工費、水電費、管理費等；二是供貨商逼迫劉要貨款，有些供貨商還要打劉，劉人身安全面臨危險；三是劉再無資金追加投入，實在是沒有法，走投無路才棄店逃走。（二）劉離開檔口前已叫其父親劉明堅及姐夫借款代其償還貨款12萬多，并承諾肯定付款，只是需要時間，打工的收入都會用于還款。（三）劉離開后并未離開深圳，直至12月份才離開深圳到廣州打工。手機打不通的原因并非劉故意停機，而且手機被盜，補辦SIM卡需要密碼，而劉忘記密碼，無法補辦。綜上，劉棄店離開以后的行為表明，劉的行為并不構(gòu)成“逃匿”。另外，雖然明通商場的很多人都稱呼劉為“劉佐龍”，實際上該名字為其讀書時所用，“佐”為其輩序名，但其所用的名片和銀行帳戶均為劉，并非虛構(gòu)事實、隱瞞真相。綜上所述，無論從主觀上還是從客觀行為上看，劉的行為均不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，其行為是典型的經(jīng)濟糾紛。即主觀上沒有非法占有他人財物的目的，客觀上也沒有實施詐騙的行為。而是由于種種原因沒能及時給付對方全部貨款而引發(fā)的經(jīng)濟糾紛。公安機關(guān)以其涉嫌合同詐騙罪立案偵查事實不清，證據(jù)不足，請求貴局以事實為依據(jù)，以法律為準繩，撤銷案件為盼。此致深圳市福田區(qū)公安局犯罪嫌疑人：劉辯護人：廣東合眾拓展律師事務(wù)所洪鋼城律師2010年8月9日第二篇：法律意見書勞動合同解除的法律意見根據(jù)我司人力資源部相關(guān)人員對我部門要求協(xié)助以某員工嚴重違反規(guī)章制度為由解除勞動合同的事項，結(jié)合我國《勞動合同法》、《勞動合同法實施條例》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提出以下內(nèi)容及相應(yīng)意見如下：一、前提條件如果勞動者嚴重違反用人單位的規(guī)章制度，用人單位可以解除勞動合同且無需支付經(jīng)濟補償金。但是，適用這條規(guī)定的前提條件是：； ；，并且違反規(guī)章制度的程度嚴重。對嚴重的判斷，由用人單位證明，且應(yīng)當符合公平與公正的原則。二、程序因勞動者嚴重違反規(guī)章制度，用人單位單方解除勞動合同的主要程序如下： ，按照嚴重違反規(guī)章制度人員違規(guī)事實、解除勞動合同的理由，形成處理決定，通知工會，征求工會的意見；；，形成書面處理決定，并將處理結(jié)果通知工會； ，為其出具解除勞動合同的證明，并告知其按照規(guī)定享受失業(yè)保險待遇的權(quán)利；，并在15日內(nèi)為勞動者辦理檔案和社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。三、風險首先，規(guī)章制度內(nèi)容必須合法，如果直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)規(guī)定的，由勞動行政部門責令改正，給予警告；給勞動者造成損害的，單位還應(yīng)當承擔賠償責任。其次，依此理由解除勞動合同，必須保證解除合同所依據(jù)的規(guī)章制度合法有效，即一是內(nèi)容合法；二是經(jīng)民主程序或未予以公示、告知勞動者，程序合法，否則存在違法解除的法律風險。用人單位違法解除勞動合同，勞動者要求繼續(xù)履行勞動合同的，用人單位應(yīng)當繼續(xù)履行；勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經(jīng)不能繼續(xù)履行的，用人單位應(yīng)當依照本法第八十七條規(guī)定支付賠償金。除此之外，用人單位在將處理結(jié)果通知勞動者時，必須依法定方式送達，否則將可能導(dǎo)致處理結(jié)果被依法撤銷。四、法律依據(jù)：1.《勞動合同法》第四條用人單位應(yīng)當依法建立和完善勞動規(guī)章制度，保障勞動者享有勞動權(quán)利、履行勞動義務(wù)。用人單位在制定、修改或者決定有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項時，應(yīng)當經(jīng)職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。在規(guī)章制度和重大事項決定實施過程中，工會或者職工認為不適當?shù)模袡?quán)向用人單位提出，通過協(xié)商予以修改完善。用人單位應(yīng)當將直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度和重大事項決定公示，或者告知勞動者。第三十九條勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（二）嚴重違反用人單位的規(guī)章制度的；第四十三條用人單位單方解除勞動合同，應(yīng)當事先將理由通知工會。用人單位違反法律、行政法規(guī)規(guī)定或者勞動合同約定的，工會有權(quán)要求用人單位糾正。用人單位應(yīng)當研究工會的意見，并將處理結(jié)果書面通知工會。第四十八條用人單位違反本法規(guī)定解除或者終止勞動合同，勞動者要求繼續(xù)履行勞動合同的，用人單位應(yīng)當繼續(xù)履