4內(nèi)部控制審計報告(已修改)
2025-08-22 03:37 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 14 頁 內(nèi)部控制審計報告 天健正信審（ 2024）專字第 020503 號 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司全體股東： 我們接受委托，審計了后附的廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱三維絲環(huán)保 公司）董事會對截至 2024 年 12 月 31 日止與財務報表相關的內(nèi)部控制有效性的認定。 按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會 [2024]7 號）的要求建立健全內(nèi)部控制制度并 保持其有效性是三維絲環(huán)保公司的責任。 我們的責任是對三維絲環(huán)保公司與財務報表相關的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意 見。 我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第 3101 號—— 歷史財務信息審計或?qū)? 閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了審計業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施審計工作，以 對三維絲環(huán)保公司截至 2024 年 12 月 31 日止與財務報表相關的內(nèi)部控制有效性認定是否 不存在重大錯報獲取合理保證。在審計過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內(nèi)部 第 2 頁 共 14 頁 控制設計的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認為必要 的其他程序。我們相信，我們的 審計工作為發(fā)表意見提供了合理的保證。 內(nèi)部控制具有固有限制，存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發(fā)生和未被發(fā)現(xiàn)的可能 性。此外，由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，或降低對控制政策和程序遵 循的程度，根據(jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制有效性具有一定的風險。 我們認為，三維絲環(huán)保公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會 [2024]7 號）于截 至 2024 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內(nèi)部控制。 中國注冊會計師：周俊超 天健正信會計師事務所有限公司 中國 北京中國注冊會計師：連益民 報告日期： 2024 年 4 月 18 日 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司 2024 年度內(nèi)部控制的自我評價報告 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱 “ 本公司 ” 、 “ 公司 ” ）根據(jù)《公司法》、《證券 第 3 頁 共 14 頁 法》、《會計法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關法律法規(guī)及相關文件的要求，針對自身特點，加強與規(guī)范了企業(yè)內(nèi)部控制，并根據(jù)中國證監(jiān) 會廈門監(jiān)管局的指導意見，進一步完善了內(nèi)部控制制度。通過有效的內(nèi)部控制，公司合理保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財務報告及相關信息的真實完整，提高了經(jīng)營效率與效果，促進了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實現(xiàn)?，F(xiàn)對公司 2024 年內(nèi)部控制體系建設以及截止 2024 年 12 月 31 日的內(nèi)控執(zhí)行情況闡述與評價如下： 一、公司基本情況 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司前身為成立于 2024 年 3 月的廈門三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司（ “ 三 維絲有限 ” ）， 2024 年 3 月三維絲有限整體變更為股份有限公司。公司經(jīng)營范圍為： 生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售空氣過濾材料、液體過濾材料、袋式除塵器配件和環(huán)保器材；環(huán)保工程技術研發(fā)、服務和咨詢；生產(chǎn)、批發(fā)、零售工業(yè)用紡織品；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務，但
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