4內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(已修改)
2025-08-22 03:37 本頁(yè)面
【正文】 第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè) 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 天健正信審（ 2024）專字第 020503 號(hào) 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司全體股東： 我們接受委托，審計(jì)了后附的廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱三維絲環(huán)保 公司）董事會(huì)對(duì)截至 2024 年 12 月 31 日止與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性的認(rèn)定。 按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì) [2024]7 號(hào)）的要求建立健全內(nèi)部控制制度并 保持其有效性是三維絲環(huán)保公司的責(zé)任。 我們的責(zé)任是對(duì)三維絲環(huán)保公司與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意 見(jiàn)。 我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)—— 歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)? 閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以 對(duì)三維絲環(huán)保公司截至 2024 年 12 月 31 日止與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性認(rèn)定是否 不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審計(jì)過(guò)程中，我們實(shí)施了包括了解、測(cè)試和評(píng)價(jià)內(nèi)部 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 控制設(shè)計(jì)的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認(rèn)為必要 的其他程序。我們相信，我們的 審計(jì)工作為發(fā)表意見(jiàn)提供了合理的保證。 內(nèi)部控制具有固有限制，存在由于錯(cuò)誤或舞弊而導(dǎo)致錯(cuò)報(bào)發(fā)生和未被發(fā)現(xiàn)的可能 性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或降低對(duì)控制政策和程序遵 循的程度，根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。 我們認(rèn)為，三維絲環(huán)保公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì) [2024]7 號(hào)）于截 至 2024 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：周俊超 天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó) 北京中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：連益民 報(bào)告日期： 2024 年 4 月 18 日 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司 2024 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “ 本公司 ” 、 “ 公司 ” ）根據(jù)《公司法》、《證券 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) 法》、《會(huì)計(jì)法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件的要求，針對(duì)自身特點(diǎn)，加強(qiáng)與規(guī)范了企業(yè)內(nèi)部控制，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)廈門監(jiān)管局的指導(dǎo)意見(jiàn)，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度。通過(guò)有效的內(nèi)部控制，公司合理保證了經(jīng)營(yíng)管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整，提高了經(jīng)營(yíng)效率與效果，促進(jìn)了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)對(duì)公司 2024 年內(nèi)部控制體系建設(shè)以及截止 2024 年 12 月 31 日的內(nèi)控執(zhí)行情況闡述與評(píng)價(jià)如下： 一、公司基本情況 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司前身為成立于 2024 年 3 月的廈門三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司（ “ 三 維絲有限 ” ）， 2024 年 3 月三維絲有限整體變更為股份有限公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍為： 生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售空氣過(guò)濾材料、液體過(guò)濾材料、袋式除塵器配件和環(huán)保器材；環(huán)保工程技術(shù)研發(fā)、服務(wù)和咨詢；生產(chǎn)、批發(fā)、零售工業(yè)用紡織品；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1