多元化集團三年戰(zhàn)略規(guī)劃指南(已修改)
2025-02-16 20:54 本頁面
【正文】 機密 三年規(guī)劃指南 版 20230315 本報告的主要內(nèi)容 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 2 目錄 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 3 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 戰(zhàn)略 三年規(guī)劃 全面預算與業(yè)績管理 指導 落實 提供依據(jù) 保障 集團戰(zhàn)略管理、三年規(guī)劃管理和全面預算 /業(yè)績管理之間的關(guān)系 ?總公司和板塊戰(zhàn)略是三年規(guī)劃的出發(fā)點和根本前提 ?三年規(guī)劃對戰(zhàn)略進行量化和分解確保戰(zhàn)略得到實施 ?全面預算與業(yè)績管理對三年規(guī)劃中第一年的任務進行財務上的保障與落實 4 目錄 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 5 三年規(guī)劃的組織 戰(zhàn)略委員會 三年規(guī)劃 領(lǐng)導小組 （ 6人） 總公司三年 規(guī)劃工作小組 （ 68人） 板塊三年 規(guī)劃工作小組 （ 34人） 職責：三年規(guī)劃中報告和規(guī)劃的審定 構(gòu)成：由主管副總裁擔任組長 ， 企劃部總經(jīng)理任副組長 ， 財務部 、 投資管理部 、 人力資源部總經(jīng)理 、 企劃部主管副總經(jīng)理任組員 職責：負責三年規(guī)劃工作的推進 ， 指導 、協(xié)調(diào) 、 監(jiān)督工作小組的工作 ， 對報告和規(guī)劃進行初審 構(gòu)成：總公司工作小組由企劃部總經(jīng)理任組長 ， 企劃部 、 財務部 、 投資管理部 、 人力資源部相關(guān)人員任組員；板塊工作小組由板塊總經(jīng)理任組長 ，板塊企劃人員任組員 （ 23人 ） 職責：負責三年規(guī)劃具體分析和設(shè)計工作 6 目錄 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 7 三年規(guī)劃的總體時間安排 月份 3 6 9 12 戰(zhàn)略回顧 戰(zhàn)略回顧審定 三年規(guī)劃 三年規(guī)劃審定 年度計劃與預算 三年規(guī)劃工作范圍 戰(zhàn)略質(zhì)詢 8 目錄 182。 三年規(guī)劃在公司管理體系中的位置 182。 三年規(guī)劃的組織 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄四：房地產(chǎn)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 9 三年規(guī)劃流程 戰(zhàn)略回顧 啟動 戰(zhàn)略回顧審定 發(fā)布目標 三年規(guī)劃 三年規(guī)劃審定 結(jié)束 合格否？ 合格否？ 確定總公司、板塊三年規(guī)劃工作小組成員 動員會 以上一年度三年規(guī)劃為回顧對象 提出目標，不得低于上年三年規(guī)劃目標或 10%的增長率 審查目標、策略與資源需求 企劃部負責 根據(jù)戰(zhàn)略回顧審定結(jié)果，發(fā)布未來三年指導性目標 著重市場分析，制定未來三年量化目標 審查目標與措施 審查規(guī)劃的一致性 企劃部負責 下達未來三年目標，其中第一年目標用于指導年度計劃和全面預算 企劃部負責 板塊和總公司企劃部負責 戰(zhàn)略委員會負責 總裁辦公會最終審定 各板塊企劃部負責 戰(zhàn)略委員會負責 總裁辦公會最終審定 ① ② ③ ④ ① 戰(zhàn)略回顧報告 ③ 三年規(guī)劃審核意見 ② 三年規(guī)劃指導性目標 ④ 三年規(guī)劃（正式稿） 形成 文檔 否 否 10 戰(zhàn)略回顧 全面系統(tǒng)地回顧前期三年規(guī)劃實施的情況進行，檢查既定戰(zhàn)略在不斷發(fā)生變化的環(huán)境中的適用性、有效性、拓展性，提升參與者的戰(zhàn)略管理能力，使管理者通過回顧引發(fā)對未來的戰(zhàn)略性思考，形成對今后三年經(jīng)營環(huán)境和自身條件的假設(shè)，并修正原有戰(zhàn)略目標，做為制定三年規(guī)劃的前提 三年規(guī)劃的執(zhí)行情況，實際成績和目標間的差距 執(zhí)行中的重大問題和難點，找到導致差距的原因 分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境 分析主要競爭對手 明確當年各項經(jīng)營目標是否需要修改，明確如何修改 指出是否進行戰(zhàn)略調(diào)整，調(diào)整的方向 各板塊戰(zhàn)略 各支撐戰(zhàn)略（職能戰(zhàn)略） 集團戰(zhàn)略 對前期三年規(guī)劃及其執(zhí)行的評價，對戰(zhàn)略目標和舉措是否調(diào)整，以及調(diào)整內(nèi)容的建議，對當年目標調(diào)整的建議 研討會，小組討論，訪談 各戰(zhàn)略實施的責任人，相關(guān)工作小組成員（總部、板塊） SWOT、 BCG矩陣、 GE矩陣、 EFE、 IFE 目的 內(nèi)容 對象 成果 方法 負責人 工具 11 戰(zhàn)略回顧流程 流程： 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 戰(zhàn)略管理委員會 責任人
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