【正文】 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評審程序 第 1 頁共 2 頁 通過定期和不定期對質(zhì)量體系的評審 ,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 。 ,即發(fā)生不合格時(shí)提出的糾正措施不定期評審。 ,并批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》及《管理評審報(bào)告》。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動(dòng) ,安排評審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 ,編寫《管理評審報(bào)告》或會(huì)議紀(jì)要 ,并監(jiān)督管理評審會(huì)議決議的實(shí)施。評審前的準(zhǔn)備包括評審中所需的文件和資料的收集，《管理評審計(jì)劃》的編制。 。 。 。 。 、社會(huì)要求以及市場發(fā)生重大變化情況 系發(fā)生重大變化的情況，或組織結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整。 。 定期評審每年一次，每次評審時(shí)間不大于一年。由管理者代表在每年末制定質(zhì)量評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，評審計(jì)劃列入公司年度工作計(jì)劃。 ，隨時(shí)召開。 。 、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，有效性和實(shí)施情況。 ISO9000： 1994標(biāo)準(zhǔn)的情況。 質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行的有效性，適宜性，如組織架構(gòu)（含人員配置和資源利用）是否合理。 量審核結(jié)果及審核報(bào)告的分析和評價(jià)。 。 。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評審程序 第 2 頁共 2 頁 ，參加人員包括各中心總經(jīng)理、各部室負(fù)責(zé)人、 ISO工作小組成員。會(huì)前一周向參加會(huì)議人員發(fā)出會(huì)議通知和有關(guān)資料，說明評審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評審內(nèi)容等事項(xiàng)。 內(nèi)容由管理者代表確定。 。 （活動(dòng)）現(xiàn)狀。 與會(huì)人員對評審項(xiàng)目進(jìn)行評審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會(huì)議記錄（紀(jì)要）和評審報(bào)告。 《糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行》。 《質(zhì)量體系文件控制程序進(jìn)行》。 管理評審報(bào)告應(yīng)對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性做出整體評價(jià)，評價(jià)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)中心。 程中心負(fù)責(zé)對有關(guān)工程設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。 。 ，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 《管理評審計(jì)劃》、《管理評審報(bào)告》、《管理評審會(huì)議紀(jì)要》、《管理評審會(huì)議記錄》由 ISO工作小組保存。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量體系文件控制程序》 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報(bào)告》 《管理評審會(huì)議紀(jì)要》 《管理評審會(huì)議記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY43 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營銷策劃方案制定程序 第 1頁共 1 頁 ，保證營銷策劃的規(guī)范化和程序化。 。 ，為項(xiàng)目營銷提供策略性建議，以促進(jìn)營銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 。 組負(fù)責(zé)人草擬《項(xiàng)目營銷策劃方案》 《項(xiàng)目營銷策劃方案》的控制實(shí)施 營銷中心總經(jīng)理組建項(xiàng)目營銷策劃組并確定負(fù)責(zé)人，營銷策劃組成員包括營銷中心總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)人員。 《項(xiàng)目實(shí)施方案》明確營銷策劃的目標(biāo)；確立《項(xiàng)目營銷策劃工作計(jì)劃》。 《項(xiàng)目營銷策劃工作計(jì)劃》，由市場部按照市場調(diào)查程序?qū)嵤┦袌稣{(diào)查。 ，交營銷策劃組 。 、分析 ,形成會(huì)議紀(jì)要，并確定。 ，展開討論；最終由市場部完成《項(xiàng)目營銷策劃方案》。討論過程應(yīng)作好記錄。 方案如需更改，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向策劃小組提出書面申請，營銷中心總經(jīng)理召集小組成員討論，確定后由市場部實(shí)施修改。 《項(xiàng)目營銷策劃方案》及項(xiàng)目營銷策劃相應(yīng)市場調(diào)查報(bào)告若干。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市 政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 1頁共 2 頁 。 。 ： 。 。 。 ： 。 負(fù)責(zé)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)工作。 。 項(xiàng)目施工圖紙會(huì)審?fù)戤吅?，由開發(fā)設(shè)計(jì)部確定管網(wǎng)設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位的選擇和控制詳見《分承包選擇控制程序》（ SHY64），由開發(fā)設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，委托項(xiàng)目市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后由開發(fā)設(shè)計(jì)部會(huì)同工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，出現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系解決。 ： 管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)確定后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師提出各項(xiàng)市政配套設(shè)施的 增容方案，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后，由市政業(yè)務(wù)主辦負(fù)責(zé)向各市政單位提出增容申請，申請批準(zhǔn)后，由各市政單位根據(jù)市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)對各項(xiàng)市政配套設(shè)施進(jìn)行施工方案的施工圖設(shè)計(jì)。 ，需要刨掘城市道路路面進(jìn)行施工的管線 ,需由開發(fā)設(shè)計(jì)部項(xiàng)目報(bào)建員向市規(guī)劃局、市城建局、交警大隊(duì)、養(yǎng)護(hù)處、區(qū)建委等主管單位提出申請 ,待以上單位勘察、批準(zhǔn)后 ,須發(fā)《城市道路刨掘許可證》。確定道路刨掘的具體時(shí)間。 《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時(shí)間，各市政單位組織施工隊(duì)伍進(jìn) 行道路刨掘、預(yù)埋 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 2頁共 2 頁 管線的施工。工程部負(fù)責(zé)施工過程中的配合與監(jiān)控。 各市政單位根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)，編制工程預(yù)算，報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預(yù)付款。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場施工計(jì)劃。 各市政施工隊(duì)進(jìn)場施工后，由工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉庫等設(shè)施，滿足各種進(jìn)場施工需求。 各市政施工隊(duì)施工完畢后，由開發(fā)設(shè)計(jì)部組織各市政單位及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)后，各項(xiàng)市政配套達(dá)到開通使用。 竣工結(jié)算：待各種市政配套設(shè)施達(dá)到使用要求，并正常開通運(yùn)行后，由各市政單位將預(yù)決算書送工程部審核。經(jīng)批準(zhǔn)后，由預(yù)算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價(jià)，由開發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助結(jié)算工作。 《分承包選擇控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY47 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施工作程序 第 1頁 共 1 頁 目的 規(guī)范營銷策劃方案的實(shí)施程序，確保其有效準(zhǔn)確實(shí)施。 范圍 適用于公司承攬營銷策劃的各類房地產(chǎn)項(xiàng)目。 定義 營銷策劃方案的實(shí)施是根據(jù)《項(xiàng)目營銷策劃方案》，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產(chǎn)品推向市場，完成銷售目標(biāo)。 職責(zé) 市場部經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程控制。 人員推廣交銷售部實(shí)施，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 非人員推廣由市場部組建推廣小組，推廣小組組長（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 程序： 市場部成立市場推廣小組，確立組長，指定小組成員 ，制定《項(xiàng)目市場推廣方案》。 人員推廣（見《銷售控制程序》）。 非人員推廣 廣告推廣。市場推廣小組負(fù)責(zé)廣告代理商的選擇與控制、媒體選擇、完成大眾傳媒及非大眾傳媒的各類廣告宣介活動(dòng)。 市場部提出對廣告公司的具體采購要求和方案，報(bào)請采購委員會(huì)審批。 市場部對廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。（具體采購程序見《采購委員會(huì)工作程序》） 活動(dòng)推廣。市場推廣小組負(fù)責(zé)各種活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、總結(jié)。 其他非人員推廣（ 如新聞等）。市場推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。 推廣過程中的方案調(diào)整。在推廣過程中如因特殊情況需調(diào)整方案，在不影響整體方案實(shí)施的情況下，市場推廣小組應(yīng)提出書面報(bào)告，由市場部經(jīng)理審批后執(zhí)行；如影響整體方案的執(zhí)行，則需由市場部經(jīng)理報(bào)請營銷中心總經(jīng)理，營銷中心總經(jīng)理召集策劃小組成員討論并確定調(diào)整意見后由市場部執(zhí)行。 市場推廣的控制、督查、評估、總結(jié)。市場部經(jīng)理或指定責(zé)任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時(shí)提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實(shí)施的有效正確；《項(xiàng)目營銷策劃方案》實(shí)施 完畢或階段性結(jié)束后要進(jìn)行評估、總結(jié)，出具《項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》；《項(xiàng)目營銷策劃方案》的調(diào)整見 。 相關(guān)文件及記錄 《銷售控制程序》 《項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》 《項(xiàng)目市場推廣方案》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 (A級文件 )、程序文件（ B級文件）和質(zhì)量文件（ C級文件）的文件控制。 A級文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 A級文件，批準(zhǔn) B級文件和 C級文件。 B級文件及 C級文件。 B級文件、 C級文件的編制、修改與實(shí)施。 ISO小組負(fù)責(zé) A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號 、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。 、審核、批準(zhǔn) 各類文件審批權(quán)限按 。 。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ；非受控文件加蓋非受控文件章。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、人員的文件。 《受控文件一覽 表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。 ，需在《文件發(fā)放清單》上簽收，并妥善保存。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權(quán)人審批。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時(shí)收回作廢文件。 ，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng)。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 2 頁共 3 頁 如果一次文件修改量超過 50%時(shí)，可以采取換版方式，按 A、 B、 C??次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應(yīng)保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計(jì)部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財(cái)務(wù) 部： CW 預(yù)決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時(shí)，做好發(fā)放（借閱）記錄。 、控制，編制《質(zhì)量記錄一覽表》。各部門增減或修改表格時(shí)，需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)送文秘檔案部。 文件控制方式對表格進(jìn)行控制。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核 提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 (A級文件 )、程序文件（ B級文件）和質(zhì)量文件（ C級文件）的文件控制。 A級文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 A級文件，批準(zhǔn) B級文件和 C級文件。 B級文件及 C級文件。 B級文件、 C級文件的編制、修改與實(shí)施。 ISO小組負(fù)責(zé) A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調(diào)工作。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。 、審核、批準(zhǔn) 各類文件審批權(quán)限按 。 。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ；非受控文件加蓋非受控文件章。非受控文件一般是指送給公司外有關(guān)部門、 人員的文件。 《受控文件一覽表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。