【正文】 XT、財務部： CW 預決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當需要發(fā) 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 ，進行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項 。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權人審批。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。非受控文件一般是指送給公司外有關部門、 人員的文件。公司內部員工使用的為受控文件。 。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質量管理工作需要。 ISO小組負責 A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調工作。 B級文件及 C級文件。 A級文件的批準與發(fā)布。 《文件發(fā)放清單》（質量手冊、程序文件、質量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實施、修改進行控制，為協(xié)調質量體系的運行和質量審核 提供準則，保證質量體系有效運行。各部門增減或修改表格時，需經過部門負責人審批，并報送文秘檔案部。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術文件及質量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務 部： CW 預決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當需要發(fā) 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 對由于換頁或換版收回的作廢文件，文秘檔案部至少應保留一份存檔并加蓋作廢章，其余銷毀。 ，進行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項。 ，填寫《文件修改申請單》，由授權人審批。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。非受控文件一般是指送給公司外有關部門、人員的文件。公司內部員工使用的為受控文件。 。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質量管理工作需要。 ISO小組負責 A級文件和部分 B級文件的編制、修改及全部文件控制的協(xié)調工作。 B級文件及 C級文件。 A級文件的批準與發(fā)布。 相關文件及記錄 《銷售控制程序》 《項目營銷策劃方案實施總結報告》 《項目市場推廣方案》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實施、修改進行控制，為協(xié)調質量體系的運行和質量審核提供準則，保證質量體系有效運行。 市場推廣的控制、督查、評估、總結。 推廣過程中的方案調整。 其他非人員推廣（ 如新聞等）。（具體采購程序見《采購委員會工作程序》） 活動推廣。 市場部提出對廣告公司的具體采購要求和方案，報請采購委員會審批。 非人員推廣 廣告推廣。 程序： 市場部成立市場推廣小組，確立組長，指定小組成員 ，制定《項目市場推廣方案》。 人員推廣交銷售部實施，由銷售部經理負責。 定義 營銷策劃方案的實施是根據《項目營銷策劃方案》，以人員推廣和非人員推廣為主要手段，將產品推向市場，完成銷售目標。 《分承包選擇控制程序》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY47 第 B版第 0 次修改 標題：項目營銷策劃方案實施工作程序 第 1頁 共 1 頁 目的 規(guī)范營銷策劃方案的實施程序，確保其有效準確實施。 竣工結算：待各種市政配套設施達到使用要求，并正常開通運行后，由各市政單位將預決算書送工程部審核。 各市政施工隊進場施工后，由工程部和監(jiān)理單位負責監(jiān)控工程質量、工期等，并提供臨設倉庫等設施，滿足各種進場施工需求。 各市政單位根據施工圖設計，編制工程預算，報預算部審核，經批準后，由開發(fā)設計部協(xié)助工程部與各市政單位簽訂施工協(xié)議，撥付工程預付款。 《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時間，各市政單位組織施工隊伍進 行道路刨掘、預埋 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標題： 市政配套設施的增容及建設工作程序 第 2頁共 2 頁 管線的施工。 ，需要刨掘城市道路路面進行施工的管線 ,需由開發(fā)設計部項目報建員向市規(guī)劃局、市城建局、交警大隊、養(yǎng)護處、區(qū)建委等主管單位提出申請 ,待以上單位勘察、批準后 ,須發(fā)《城市道路刨掘許可證》。 項目施工圖紙會審完畢后，由開發(fā)設計部確定管網設計單位，設計單位的選擇和控制詳見《分承包選擇控制程序》（ SHY64），由開發(fā)設計部經理負責和設計單位簽訂設計合同，委托項目市政管網規(guī)劃設計，設計完成后由開發(fā)設計部會同工程部進行設計評審，出現問題及時與設計單位聯(lián)系解決。 負責市政管網設計工作。 。 ： 。 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標題： 市 政配套設施的增容及建設工作程序 第 1頁共 2 頁 。 方案如需更改，有關責任人應向策劃小組提出書面申請，營銷中心總經理召集小組成員討論，確定后由市場部實施修改。 ，展開討論；最終由市場部完成《項目營銷策劃方案》。 ，交營銷策劃組 。 《項目實施方案》明確營銷策劃的目標；確立《項目營銷策劃工作計劃》。 。 。 《管理評審計劃》、《管理評審報告》、《管理評審會議紀要》、《管理評審會議記錄》由 ISO工作小組保存。 。 管理評審報告應對質量體系現狀和適應性做出整體評價，評價報告經總經理批準后分發(fā)到有關中心。 《糾正和預防措施控制程序進行》。 （活動）現狀。 內容由管理者代表確定。 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標題：管理評審程序 第 2 頁共 2 頁 ，參加人員包括各中心總經理、各部室負責人、 ISO工作小組成員。 。 質量體系的建立和運行的有效性，適宜性，如組織架構（含人員配置和資源利用）是否合理。 、質量目標的符合性，有效性和實施情況。 ，隨時召開。 定期評審每年一次，每次評審時間不大于一年。 、社會要求以及市場發(fā)生重大變化情況 系發(fā)生重大變化的情況，或組織結構發(fā)生調整。 。 。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負責協(xié)助總經理組織評審活動 ,安排評審前的各項準備工作 ,編寫《管理評審報告》或會議紀要 ,并監(jiān)督管理評審會議決議的實施。 ,即發(fā)生不合格時提出的糾正措施不定期評審。濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標題：管理評審程序 第 1 頁共 2 頁 通過定期和不定期對質量體系的評審 ,以保證本公司質量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標準及本公司的質量方針和質量目標的要求。 。 ,并批準《管理評審計劃》及《管理評審報告》。評審前的準備包括評審中所需的文件和資料的收集，《管理評審計劃》的編制。 。 。 。由管理者代表在每年末制定質量評審計劃經總經理批準后，評審計劃列入公司年度工作計劃。 。 ISO9000： 1994標準的情況。 量審核結果及審核報告的分析和評價。 。會前一周向參加會議人員發(fā)出會議通知和有關資料，說明評審目的、時間、地點、參加人員及評審內容等事項。 。 與會人員對評審項目進行評審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會議記錄（紀要）和評審報告。 《質量體系文件控制程序進行》。 程中心負責對有關工程設計施工的質量部分的不合格項執(zhí)行跟蹤管理。 ，并向總經理匯報。 《糾正和預防措施控制程序》 《質量體系文件控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審會議紀要》 《管理評審會議記錄》 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY43 第 B版第 0 次修改 標題：項目營銷策劃方案制定程序 第 1頁共 1 頁 ，保證營銷策劃的規(guī)范化和程序化。 ，為項目營銷提供策略性建議，以促進營銷目標的實現。 組負責人草擬《項目營銷策劃方案》 《項目營銷策劃方案》的控制實施 營銷中心總經理組建項目營銷策劃組并確定負責人，營銷策劃組成員包括營銷中心總經理、市場部經理、銷售部經理、客戶部經理及相關人員。 《項目營銷策劃工作計劃》，由市場部按照市場調查程序實施市場調查。 、分析 ,形成會議紀要，并確定。討論過程應作好記錄。 《項目營銷策劃方案》及項目營銷策劃相應市場調查報告若干。 。 。 ： 。 。 ： 管網規(guī)劃設計確定后，由開發(fā)設計部各專業(yè)工程師提出各項市政配套設施的 增容方案，經中心總經理審批后，由市政業(yè)務主辦負責向各市政單位提出增容申請，申請批準后，由各市政單位根據市政管網設計對各項市政配套設施進行施工方案的施工圖設計。確定道路刨掘的具體時間。工程部負責施工過程中的配合與監(jiān)控。確定各市政施工單位隊伍進場施工計劃。 各市政施工隊施工完畢后，由開發(fā)設計部組織各市政單位及相關部門進行驗收，辦理相關手續(xù)后，各項市政配套達到開通使用。經批準后，由預算部辦理工程決算手續(xù)，根據雙方確定的工程造價，由開發(fā)設計部協(xié)助結算工作。 范圍 適用于公司承攬營銷策劃的各類房地產項目。 職責 市場部經理或指定負責人負責全程控制。 非人員推廣由市場部組建推廣小組，推廣小組組長（副經理）負責具體實施。 人員推廣（見《銷售控制程序》）。市場推廣小組負責廣告代理商的選擇與控制、媒體選擇、完成大眾傳媒及非大眾傳媒的各類廣告宣介活動。 市場部對廣告公司進行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。市場推廣小組負責各種活動的策劃、組織、實施、總結。市場推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。在推廣過程中如因特殊情況需調整方案，在不影響整體方案實施的情況下，市場推廣小組應提出書面報告，由市場部經理審批后執(zhí)行；如影響整體方案的執(zhí)行，則需由市場部經理報請營銷中心總經理，營銷中心總經理召集策劃小組成員討論并確定調整意見后由市場部執(zhí)行。市場部經理或指定責任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實施的有效正確；《項目營銷策劃方案》實施 完畢或階段性結束后要進行評估、總結，出具《項目營銷策劃方案實施總結報告》；《項目營銷策劃方案》的調整見 。 (A級文件 )、程序文件（ B級文件）和質量文件（ C級文件）的文件控制。 A級文件，批準 B級文件和 C級文件。 B級文件、 C級文件的編制、修改與實施。 ISO小組及文秘檔案部負責管理全套文件的印制、編號 、分發(fā)、歸檔，為內審、外審提供主要管理文件。 、審核、批準 各類文件審批權限按 。受控是指文件更改要受控，即更改時需經原審批人審批，各文件持有者要同時更改。 ；非受控文件加蓋非受控文件章。 《受控文件一覽 表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。 ，需在《文件發(fā)放清單》上簽收，并妥善保存。 ，注明修改次數；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關部門， 同時收回作廢文件。 濟南舜華園建設發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標題：質量體系文件控制程序 第 2 頁共 3 頁 如果一次文件修改量超過 50%時，可以采取換版方式，按 A、 B、 C??次序換版，換版后原文件由文秘檔案部收回。 受控文件不得擅自復制，如某部門需要時，經管理者代表審批后，由文秘檔案部復制并加蓋受控章后發(fā)放。 、控制，編制《質量記錄一覽表》。 文件控制