寶億投資對外投資控參股公司、分公司管理辦法(已修改)
2025-06-22 20:16 本頁面
【正文】 浙江寶億投資集團有限公司 對外投資 控 (參 )股公司 、分公司 管理辦法 服務單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 四 月 本報告僅供客戶內部使用 ,未經華彩公司書面許可 ,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 目 錄 釋義 ......................................................................... 3 第一章 總則 ................................................................. 3 第二章 管理模式 .............................................................. 4 第三章 人員委派 .............................................................. 4 第四章 股東會 ............................................................... 5 第五章 董事會 ............................................................... 5 第一節(jié) 董事 .............................................................. 5 第二節(jié) 董事會 ............................................................ 6 第三節(jié) 董事會秘書 ........................................................ 7 第六章 監(jiān)事會 ............................................................... 8 第一節(jié) 監(jiān)事 .............................................................. 8 第二節(jié) 監(jiān)事會 ............................................................ 8 第七章 績效考核 ............................................................. 9 第一節(jié) 子公司績效考核 .................................................... 9 第二節(jié) 高管人員績效考核 ................................................. 10 第八章 財務管理 ............................................................. 11 第九章 重大事項 ............................................................. 11 第十章 信息與報告制度 ....................................................... 12 第十一章 其他管理制度 ...................................................... 14 第十二章 附則 .............................................................. 15 釋義 集團 公司： 指浙江寶億投資集團有限公司。 子公司： 指浙江寶億投資集團有限公司 的 全資子公司、控股公司以及參股公司 ， 具有獨立法人資格的經營實體。 分公司： 指 浙江寶億投資集團有限公司 業(yè)務或財務等相對獨立，但不具有獨立法人資 格的經營實體。 投資部： 指浙江寶億投資集團有限公司的投資部。 董事、監(jiān)事： 除特別說明外，指浙江寶億投資集團有限公司 委 派的董事、監(jiān)事。 高管人員： 指子 （分 ） 公司的高級管理人員，包括 子 （分 ） 公司 總經理、副總經理、財務 總監(jiān) （或財務 經理 ）、人事經理、其他經 子 （分 ） 公司 認定的高級管理人員。 第一章 總則 第一條 為規(guī)范 集團公司 與子 （分 ） 公司的關系，加強 集團公司 對子 （分 ） 公司的支持、指導和管理，促進各 子（分）公司 按現代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結構，保障股東的權益，提高投資回報， 根據《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和 集團公司 章程，特制定本辦法。 第二條 本辦法的適用對象包括：浙江寶億投資集團有限公司 的 全資子公司、控股公司 、 參股公司 和分公司。 第三條 投資部是 集團公司 管理 子（分）公司 事務的專業(yè)職能部門，代表 集團公司 對 子（分）公司 行使控股股東的權利。投資部是 集團公司 管理 子（分）公司 事務的唯一接口部門。 第四條 集團公司投資部 和其他職能部門、 子（分）公司 相關人員應當自覺遵守本辦法。 第五條 子（分）公司 遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為 子（分）公司 及其高 管人員的績效考核的因素之一。 第二章 管理模式 第六條 集團公司作為投資方代表股東履行權利，對全資子公司、控股公司以及參股公司行使資產收益權、高管層人事權、重大經營決策權。集團公司對下屬公司的管理內容主要是：戰(zhàn)略規(guī)劃管理、全面預算管理、運營監(jiān)控管理和產權事務管理。對經營者實行績效考核制度。 第 七 條 集團公司的分公司、全資子公司，由集團公司委派全部董事、監(jiān)事人選及主要經營管理人員，按照集團公司統(tǒng)一決策實施經營管理。 第 八
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