風險管理制度(已修改)
2025-08-17 18:25 本頁面
【正文】 風險管理制度一、 原則為加強成都信息技術有限公司日常經營活動中的風險防控，讓員工熟悉公司經營活動中存在的風險，掌握發(fā)現(xiàn)風險的辦法、處理風險的流程和措施，特制定本管理制度。二、 適用對象成都信息技術有限公司所有職能部門、分支機構三、 人員組成成立以總經理為組長的風險防控小組，風險防控小組成員包含：總部各中心總監(jiān)、總部各部門經理、分公司正副總經理、辦事處經理、各部門指定的風險管理員，總部運營支持中心和人力行政部作為具體執(zhí)行部門。 四、 防控目標全員了解風險、一級二級風險可控、全年無重大事故發(fā)生。五、 風險定義 風險定義：一級： 要立即采取措施進行控制的危險因素；二級：近期要采取措施進行控制的危險因素；三級：將來要采取措施進行控制的危險因素；根據(jù)下表所列明的公司經營管理活動中重大的風險事項，按照：一級風險總經理必須知悉并給出解決意見，二級風險主管副總經理知悉并給出解決意見，三級風險分公司總經理（主持工作的副總、部門經理）知悉并給出解決意見的原則進行處理。重要經營風險明細表類別大項級別小項銷售合同一級因履約或者合同條款糾紛引起對方向法院起訴，造成公司損失二級因合同糾紛，造成客戶重大投訴三級商務約談行賄（或讓客戶獲得利益）一級賄賂客戶，或者給客戶回扣等違反法律，造成公司被省行及以上客戶列入黑名單，造成公司損失二級賄賂客戶，自查發(fā)現(xiàn)，未發(fā)生損失三級給客戶送代金卡或禮品，存在潛在商業(yè)風險回款一級大筆應收賬款不能回款（2萬元以上）二級大筆應收賬款不能回款（）三級大筆應收賬款不能回款（五千元以內）行政處罰一級因為經營范圍、合同欺詐、產品質量、行政許可等方面原因導致公司受到政府或者管理機構的行政處罰，造成公司損失（3萬元以上）二級因為經營范圍、合同欺詐、產品質量、行政許可等方面原因導致公司受到政府或者管理機構的行政處
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