風(fēng)險(xiǎn)管理制度(已修改)
2025-08-17 18:25 本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、 原則為加強(qiáng)成都信息技術(shù)有限公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)防控，讓員工熟悉公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，掌握發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的辦法、處理風(fēng)險(xiǎn)的流程和措施，特制定本管理制度。二、 適用對(duì)象成都信息技術(shù)有限公司所有職能部門、分支機(jī)構(gòu)三、 人員組成成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)防控小組，風(fēng)險(xiǎn)防控小組成員包含：總部各中心總監(jiān)、總部各部門經(jīng)理、分公司正副總經(jīng)理、辦事處經(jīng)理、各部門指定的風(fēng)險(xiǎn)管理員，總部運(yùn)營(yíng)支持中心和人力行政部作為具體執(zhí)行部門。 四、 防控目標(biāo)全員了解風(fēng)險(xiǎn)、一級(jí)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可控、全年無(wú)重大事故發(fā)生。五、 風(fēng)險(xiǎn)定義 風(fēng)險(xiǎn)定義：一級(jí)： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；二級(jí)：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；三級(jí)：將來(lái)要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；根據(jù)下表所列明的公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中重大的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，按照：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)總經(jīng)理必須知悉并給出解決意見，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)主管副總經(jīng)理知悉并給出解決意見，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分公司總經(jīng)理（主持工作的副總、部門經(jīng)理）知悉并給出解決意見的原則進(jìn)行處理。重要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)表類別大項(xiàng)級(jí)別小項(xiàng)銷售合同一級(jí)因履約或者合同條款糾紛引起對(duì)方向法院起訴，造成公司損失二級(jí)因合同糾紛，造成客戶重大投訴三級(jí)商務(wù)約談行賄（或讓客戶獲得利益）一級(jí)賄賂客戶，或者給客戶回扣等違反法律，造成公司被省行及以上客戶列入黑名單，造成公司損失二級(jí)賄賂客戶，自查發(fā)現(xiàn)，未發(fā)生損失三級(jí)給客戶送代金卡或禮品，存在潛在商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)回款一級(jí)大筆應(yīng)收賬款不能回款（2萬(wàn)元以上）二級(jí)大筆應(yīng)收賬款不能回款（）三級(jí)大筆應(yīng)收賬款不能回款（五千元以內(nèi)）行政處罰一級(jí)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍、合同欺詐、產(chǎn)品質(zhì)量、行政許可等方面原因?qū)е鹿臼艿秸蛘吖芾頇C(jī)構(gòu)的行政處罰，造成公司損失（3萬(wàn)元以上）二級(jí)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍、合同欺詐、產(chǎn)品質(zhì)量、行政許可等方面原因?qū)е鹿臼艿秸蛘吖芾頇C(jī)構(gòu)的行政處
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