【正文】 55 / 56保 密 條 款 本《商業(yè)計劃書》屬于陜西超群生物芯片股份公司的商業(yè)秘密，其所闡述的有關論點和知識產(chǎn)權屬于陜西超群生物芯片股份公司。讀者在閱讀完之后應妥善保存，經(jīng)所有權人的同意方可復印、傳閱及應用，否則要承擔因此而給陜西超群生物芯片股份公司造成的各種損失。 本《商業(yè)計劃書》僅供對本項目有投資合作意向的單位使用，若不希望涉及本商業(yè)計劃書中項目，請盡快將《商業(yè)計劃書》完整退回。 陜西超群生物芯片股份公司（籌） 地址：西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鳳城一路13號 電話：（029）6524941 6528152 傳真：（029）6524941 郵編：710016 ：// ：// 網(wǎng)上路演 Email：lubuqing@  前 言 在國內(nèi)近幾年迅速發(fā)展的各類強勢產(chǎn)業(yè)中，生物工程產(chǎn)業(yè)是發(fā)展最為迅猛、獲利最為豐厚的產(chǎn)業(yè)之一。與2000年網(wǎng)絡行業(yè)的泡沫不同，生物工程產(chǎn)業(yè)的盈利模式實在、簡單而成熟，這也是隨著近幾年以來大量投資涌入這一行業(yè)并站穩(wěn)腳跟的主要原因。盡管對生物工程產(chǎn)業(yè)的投資在數(shù)年以內(nèi)仍將有著無數(shù)的市場機會和超出一般行業(yè)的高額回報，但是不可忽視的是，對生物工程投資的升溫同時加劇了各企業(yè)間的競爭，提高了競爭成本，從而抬高了后續(xù)投資的進入門檻，加大了企業(yè)投資的風險。在這一充滿機會和挑戰(zhàn)的環(huán)境中，制定一個把握全局、高瞻遠矚、穩(wěn)步發(fā)展的商業(yè)計劃書暨投資方案尤其重要。 超群DNA（基因）芯片商業(yè)計劃書就是通過對國內(nèi)目前生物工程產(chǎn)業(yè)的總體分析、生物工程市場的構成分析和市場細分研究編制的，陜西超群生物芯片股份公司必須立足自己的特定優(yōu)勢，以建立中國第一家集基因芯片產(chǎn)、學、研基地為奮斗目標，圍繞這個戰(zhàn)略目標來構建陜西超群生物芯片公司企業(yè)宗旨、組織構架、經(jīng)營模式；這次商業(yè)計劃將力爭使《超群DNA（基因）芯片》能夠?qū)崿F(xiàn)投資多元化體制、組建現(xiàn)代企業(yè)組織構架、建立多贏的經(jīng)營盈利模式，同時占盡先機，擁有核心競爭力，獲得充足而長遠的發(fā)展空間，進而給投資方帶來穩(wěn)定且持續(xù)增長的回報。是目前中國唯一取得國家基因芯片醫(yī)療器械注冊證和生產(chǎn)許可證的企業(yè)，以建立中國一流的DNA（基因）芯片產(chǎn)品為發(fā)展目標的戰(zhàn)略定位下，《超群DNA（基因）芯片商業(yè)計劃書》制定了一個清楚務實的發(fā)展規(guī)劃，設計了符合國家產(chǎn)業(yè)政策的切實可行的投資經(jīng)營方案，明確了各發(fā)展階段任務，包括生產(chǎn)、研究、市場開發(fā)等各項工作的運營。這一規(guī)劃的完整實施將確保超群DNA（基因）芯片項目的發(fā)展壯大和投資的成功。 超群DNA（基因）芯片項目 商業(yè)計劃書摘要 l DNA（基因）芯片生產(chǎn)技術是國家高技術產(chǎn)業(yè)化示范項目，也是該示范項目中國內(nèi)第一家被列入的DNA（基因）芯片項目。 l 超群公司走了“產(chǎn)學研”相結合的道路，是國內(nèi)第一家獲得DNA（基因）芯片的生產(chǎn)許可證，取得醫(yī)療器械注冊證的企業(yè)。 l 國家“863”計劃的項目 l 國內(nèi)權威的研究機構作技術支持，復旦大學生命科學院、第四軍醫(yī)大學分子生物研究室。 l 科技部組織成果鑒定，國家藥監(jiān)局出具檢測報告，國內(nèi)關于DNA（基因）芯片產(chǎn)品的最優(yōu)秀成果。 l 超群DNA（基因）芯片是國內(nèi)唯一列入國家計生委出生缺陷干預工程、生殖健康工程的檢測產(chǎn)品。 l 已在西安國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)按GMP標準建成6000m2廠房。 l 國內(nèi)市場年需求量為2000萬片以上，并且每年以10%的速度遞增。  目 錄 第一部分 DNA（基因）芯片產(chǎn)業(yè)背景 4 一、DNA（基因）芯片產(chǎn)業(yè)背景介紹 4 二、基因工程檢測產(chǎn)品和藥物是醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展方向 4 第二部分 項目開發(fā)人背景介紹 5 一、陜西超群科技股份公司—中國第一個在DNA（基因）芯片行業(yè)有所建樹的企業(yè) 5 二、超群公司DNA（基因）芯片概述 6 三、重組基因工程產(chǎn)品 重組人血管生長素和重組人骨形成蛋白 6 第三部分 超群公司產(chǎn)品開發(fā)與技術創(chuàng)新能力 7 一、公司技術創(chuàng)新體系 7 二、公司技術開發(fā)后續(xù)創(chuàng)新能力 9 三、主要技術合作單位簡介 9 四、超群公司技術創(chuàng)新體系的特點 10 五、超群公司主要在研項目 13 第四部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 13 一、公司發(fā)展目標 13 二、五年目標 14 三、經(jīng)營方針和宗旨 14 四、戰(zhàn)略措施 14 第五部分 企業(yè)組織機構和股份結構 14 一、企業(yè)組織結構圖 14 二、企業(yè)人力資源發(fā)展目標 15 三、無形資產(chǎn)評估情況 16 四、股份公司的股本規(guī)模及股權結構 16 第六部分 籌集資金的投向 16 一、資金投向： 16 二、項目投資概算： 16 第七部分 公司經(jīng)濟效益預測 17 一、經(jīng)濟效益分析 17 二、盈利預測編制說明 17 第八部分 營銷方案 19 一、市場概述 19 二、產(chǎn)品情況 20 三、競爭形式 20 四、分析 20 五、目標 21 六、戰(zhàn)略 21 七、控制 21 第九部分 風險因素及對策 22 一、市場風險分析 22 二、經(jīng)濟風險分析 22 第一部分 DNA（基因）芯片產(chǎn)業(yè)背景 一、DNA（基因）芯片產(chǎn)業(yè)背景介紹 生物芯片包括基因芯片、蛋白芯片與生物芯片實驗室。它是指將大量探針分子固定于支持物上，然后與標記的樣品進行雜交，通過檢測雜交信號的強度及分布進而對靶分子的序列和數(shù)量進行分析的一項技術。 DNA（基因）（基因）芯片是運用大規(guī)模集成電路光刻技術以及生物分子的自組裝技術，在一微小芯片上組裝成千上萬個不同的DNA（基因）生物分子微陣列，實現(xiàn)以基因為主的分子信息大規(guī)模檢測。這項技術是近幾年在國際上迅猛發(fā)展起來的一項高新技術。橫跨生命、信息、物理等研究領域，涉及生命科學、微電子技術、計算機科學和其它自然科學的許多方面，是當今世界高度交叉、高度綜合的前沿熱點。 1985年，美國科學家提出“人類基因組計劃”，得到國際社會的響應。中國政府承擔了其中1%的任務。1995年基因組計劃的衍生物和重要工具——生物芯片問世。1998年，美、歐、日等國家紛紛啟動國家級生物芯片技術研究開發(fā)計劃，全球約有數(shù)百家生物技術公司和數(shù)千家研究機構從事生物芯片的研究與開發(fā)工作。1999年生物芯片產(chǎn)業(yè)的直接收入達69億美元，相關產(chǎn)業(yè)的收入超過150億美元，是增長最快的產(chǎn)業(yè)領域之一。據(jù)美國（財富）雜志1997年預測，到2010年前后，生物芯片產(chǎn)業(yè)的銷售收入將超過半導體芯片，成為21世紀最大的產(chǎn)業(yè)。 二十一世紀是生命科學的世紀，基因芯片又是生物工程領域中的高技術產(chǎn)品。隨著全球人類基因組計劃的進程，將引發(fā)人類對生命現(xiàn)象認識的一次深刻革命。基因芯片的高度集約化及對基因進行多位點檢測，使獲得準確可靠的疾病信息成為可能，它將廣泛用于DNA（基因）的重新測序、產(chǎn)前診斷、疾病診斷、新藥物篩選和分子設計、司法鑒定、食品衛(wèi)生監(jiān)督等多個領域。就醫(yī)學應用芯片而言，根據(jù)其探針分子不同，使用方式和判讀方式不同，目前可大致分成蛋白芯片，基因芯片和其它芯片三大類。根據(jù)其點樣密度不同，也可分為低、中、高密度生物芯片。當前，國際國內(nèi)和科研機構集中力量在基因測序和高密度基因芯片的制作研究。 二、基因工程檢測產(chǎn)品和藥物是醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展方向 基因工程檢測產(chǎn)品和制藥屬于高新技術產(chǎn)業(yè)，是全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新趨勢，目前國際上的大的醫(yī)藥企業(yè)約有2/3涉足基因工程醫(yī)藥行業(yè)，正在成為新的國際競爭焦點。1986年3月，我國制定了“863”計劃，將現(xiàn)代生物技術列為“863”計劃最優(yōu)先發(fā)展項目之一。1989年底，我國又制定了醫(yī)藥工業(yè)生物技術近期、中期發(fā)展計劃。國家尤其鼓勵研究開發(fā)具有獨立知識產(chǎn)權的新型高科技藥物。同時國家開始實行新的新藥審批辦法，保護和鼓勵技術創(chuàng)新。 1971年世界上第一家生物制藥公司Cetus在美國成立，至1994年6月，美國從事生物技術的公司有1311家，歐洲國家有386 家生物技術公司。從1993年至1996, 進行生物技術藥物臨床試驗的數(shù)量增加了64%, 從143 項增至234 項；而從事這方面研究的公司增加62%, 達102 家。1998年底大約批準了40種基因工程藥物，而臨床實驗的產(chǎn)品約有1千多種。據(jù)估計，2000年底世界上有100多種基因工程藥物上市，年銷售額可能會超過200億美元。以世界上排名領先的四家生物技術制藥公司為例，Amgen制藥公司其生產(chǎn)的EPO 和G –；Chiron公司研究涉及疫苗、治療藥、診斷用藥、眼科用藥和基因治療等多種領域，他收購了Cetus 公司，其主要產(chǎn)品b干擾素、IL2等；Genentech 公司于1985年上市生長激素，Toche在1990年以21億美元的代價收購60%的股票；Biogen該公司屬于FIPCO型生物技術制藥公司，在1996年上市第一個產(chǎn)品Avonex，b干擾素，其全球市場可達6億美元。 重組基因工程檢測產(chǎn)品和藥物是現(xiàn)代生物醫(yī)藥發(fā)展的主要方向之一。醫(yī)藥生物技術起步最早、發(fā)展最快，世界已有2000多家生物技術公司，其中70%從事醫(yī)藥產(chǎn)品的開發(fā)。預測到2000年世界生物技術藥品的總銷售額將突破600億美元，年增長率達24%。到2003年世界藥品市場的銷售額預測為2500億美元，基因工程重組蛋白類藥品的總銷售額至少占10%。目前生物技術藥品的審評速度加快，生物技術工業(yè)總體日趨成熟，正在由風險產(chǎn)業(yè)變成以商業(yè)為動力、以市場為中心的產(chǎn)業(yè)。 第二部分 項目開發(fā)人背景介紹 一、陜西超群科技股份公司—中國第一個在DNA（基因）芯片行業(yè)有所建樹的企業(yè) 公司名稱：陜西超群科技股份有限公司 公司地址：西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鳳城一路13號 法人代表：徐社會 注冊資本： 成立日期：1998年5月8日 主營業(yè)務：生物制藥：包括藥用植物、藥用微生物、基因工程藥物的研究與開發(fā)；基因芯片：包括傳染病、遺傳病、腫瘤等疾病基因診斷的基因芯片研究與開發(fā)；化學制藥：包括國家級新藥馬來酸氨氯地平片劑及羅紅霉素顆粒劑的研制、生產(chǎn)等。 企業(yè)歷史沿革 陜西超群科技股份有限公司（以下簡稱“超群科技”、“本公司”或“公司”）是經(jīng)陜西省人民政府陜改函[1998] 4號文批準發(fā)起設立，于1998年5月8日在陜西省工商行政管理局登記注冊的股份有限公司。公司發(fā)起人為超群（中國）食品有限公司，董事長由超群（中國）食品有限公司法人徐社會擔任。公司股東組成及股權結構如下表。 公司股東組成及股權結構 股 東 名 稱 股本性質(zhì) 出資金額 （萬元） 持股數(shù)量 （萬股） 比例 （%） 超群（中國）食品有限公司 法人股 3100 3100 陜西超群科技股份有限公司 職工持股會 法人股 3000 3000 西安超群大廈 法人股 2500 2500 陜西復旦超群生物高技術公司 法人股 2000 2000 陜西中機金屬材料供銷公司 法人股 2000 2000 合 計 12600 12600 超群（中國）食品有限公司組建于1991年12月，位于西安市北郊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)緯二路，法定代表人徐社會。，到1997年,。 公司主要從事純天然綠色保健飲料和食品的開發(fā)與生產(chǎn)。擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)流水線與辦公大樓，引進美國純凈水凈化設備、德國九十年代最先進的全自動易拉罐灌裝飲料生產(chǎn)線和產(chǎn)品檢驗設備，年飲料加工能力為3萬噸，公司從臺灣引進全套自動化大板瓜子生產(chǎn)線，年產(chǎn)瓜子5千噸。超群系列飲料已被人民大會堂、中國國際航空公司等多家單位列為指定飲料，銷售到全國各省市自治區(qū)及臺灣、香港及日本、東南亞地區(qū)。此外，公司還先后開發(fā)生產(chǎn)了具有提高人體免疫力，降血脂、健脾胃等功效的絞股藍飲料,1995年衛(wèi)生部批準為保健飲料；具有提神健腦益智的紅景天飲料，97年被衛(wèi)生部批準為健康飲料；具有明目醒腦、強體增知功能的獼猴桃飲料等。 經(jīng)過全體職工數(shù)年的不懈努力，公司飛速發(fā)展，成為西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模最大，生產(chǎn)技術最先進的易拉罐灌裝碳酸飲料生產(chǎn)企業(yè)，并贏得了一系列榮譽：93年被省外貿(mào)廳評為雙優(yōu)企業(yè)；9