【正文】 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司商業(yè)計劃書目 錄第一章 前 言 1第二章 股份公司的設立 1一、股份公司名稱及經營范圍 1二、設立方式 1三、股本總額和股權結構 2四、股份公司管理團隊和組織機構 2第三章 發(fā)起人簡介 5第四章 成立股份公司的必要性和可行性 6一、必要性 6二、可行性 7第五章 募集資金的投向和經濟效益預測 11一、募集資金的投向 11（一）光電子器件投資生產項目 11（二）亞聯(lián)電信“一號通”呼叫中心項目 21（三）國際信息港、ISP業(yè)務項目 27二、經濟效益預測 33第六章 結 束 語 34第一章 前 言在當今世界經濟發(fā)展中，信息產業(yè)在其中占有的比例越來越大，發(fā)揮著十分顯著的作用。同國外發(fā)達國家信息產業(yè)的發(fā)展程度相比，我國在此方面與之存在著很大的差距。為了縮小這種差距，使我國信息產業(yè)邁上一個新臺階,向縱深方向發(fā)展，我們必須加大投資比例和科研攻關力度，使我國信息產業(yè)產業(yè)化，同時貫徹黨中央國務院實施西部大開發(fā)的政策及陜西省人民政府兩個決定的有關文件精神，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，使投資主體多元化，明晰產權關系，塑造真正的市場競爭主體，以適應市場經濟的要求，優(yōu)化資源配置，增強企業(yè)凝聚力，確立法人財產權，實現(xiàn)政體分開，以推動企業(yè)獲得長遠發(fā)展，促進我國信息產業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。實現(xiàn)我國科教興國的戰(zhàn)略部署?，F(xiàn)以陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司為主發(fā)起人，聯(lián)合其他發(fā)起人以變更方式共同發(fā)起設立組建陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司。第二章 股份公司的設立陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司采取發(fā)起設立方式組建，以陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合陜西先鋒投資有限公司、陜西中金投資有限公司、陜西博匯化工有限公司等企業(yè)和部分自然人為發(fā)起人共同發(fā)起設立。本股份公司的組建以陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司整體改制為基礎，聯(lián)合其他企業(yè)對其資產進行重組，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)規(guī)模經營，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，走強強聯(lián)合發(fā)展的道路，增強企業(yè)市場競爭能力，提高企業(yè)經濟效益。一、股份公司名稱及經營范圍陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司無線通信網絡、國際互聯(lián)網、建設全國性的綜合信息服務系統(tǒng)。其中有有線骨干網（光纜）建設、國際出口和信息港工程、無線雙向個人信息服務系統(tǒng)和880兆數(shù)字集群高度通信系統(tǒng)（包括雙向尋呼、ISP、通信技術）；計算機軟硬件的開發(fā)、銷售；光通信器件、光電子器件、電子產品、電子設備技術開發(fā)、生產；辦公自動化設備的開發(fā)、銷售；計算機網絡系統(tǒng)的安裝、維護；計算機網絡信息咨詢服務（?？爻猓?、電信產品、光纖、光纜的銷售；設備維修；銷售開發(fā)與上述有關的后續(xù)產品工程服務、信息服務、技術服務。與上述業(yè)務相關的高技術項目的研究及技術轉讓等。二、設立方式由于按照我國現(xiàn)行有關法規(guī)及政策的規(guī)定，發(fā)起設立股份有限公司屬新設立公司范疇，其業(yè)績不能連續(xù)計算（在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)必須從公司取得法人營業(yè)執(zhí)照之日起至申請發(fā)行股票時已滿二個完整的會計年度）。為爭取使設立的股份公司早日成為我國創(chuàng)業(yè)板的上市公司，從而為股東帶來更大回報，設立方式為：根據(jù)《中華人民共和國公司法》第99100條規(guī)定發(fā)起設立股份公司。其實施步驟為：陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司原股東貨幣出資1000萬元作為出資，吸引新股東以貨幣作為出資進行增資設立為股份有限公司并拿到營業(yè)執(zhí)照，股本達到5000萬股，股本總數(shù)5000萬股，申請在創(chuàng)業(yè)板塊上市發(fā)行股票。經營場所的有關情況：公司目前辦公、生產廠房均為自有；無形資產的有關情況：陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司原股東擁有的無線互聯(lián)門戶、移動計算機終端系統(tǒng)和移動寬帶多媒體系統(tǒng)項目經法定機構評估9700萬元；三、股本總額和股權結構1. 股本總額陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司擬由法人股和自然人投資，股份均為普通股。股份公司股本總額為5000萬股。2. 股權結構 股東名稱出資方式出資額(萬）認購股份（萬股）出資比例%備注陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司現(xiàn)金995995%陜西先鋒投資有限公司現(xiàn)金17101710陜西中金投資有限公司現(xiàn)金10401040陜西博匯化工有限公司現(xiàn)金3030若干自然人現(xiàn)金12251225自然人股1225萬股，%合計50005000100100%四、股份公司管理團隊和組織機構管理團隊公司的管理團隊由多位杰出且經驗豐富的人員組成,這個管理隊伍有豐富的經營管理、市場銷售、財務運作和技術開發(fā)經驗能力。奚學敏：陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司總經理，1963年12月至1984年12月，郵電部西北物資供應處任工程師；1985年1月至2001年8月，郵電部西北物資供應處任總工程師；2001年9月至今，陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司任總工程師張元春：陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司副總經理，高級工程師，曾先后擔任西安正直軟件有限公司董事長，陜西經緯正直軟件股份有限公司總經理。鄭旭光：陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司副總經理，曾先后在陜西華商影視廣告公司總經理，西安時光寬帶有限公司副總經理，陜西中金投資有限公司副總裁。曾慶濟：教授、博士生導師，陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司首席科學家，獲美國Northwestern University（西北大學）校長委任博士研究員職位。一直承擔國家863307計劃光子交換技術項目和863317全光通信網重大項目。較早提出了波長路由器設計概念，研制成功一個單纖雙向四節(jié)點用波長自路由器，并獲得了波長路由器的發(fā)明專利。1995年在國內率先向國家科委863計劃提交了開展全光通信網的項目建議，于1996年初獲得國家863317重大項目立項支持。1998年12月，主持完成了國內第一個三節(jié)點全光城域自愈試驗環(huán)網和第一個四節(jié)點全光自愈試驗雙環(huán)網，經國家科技部有關專家組鑒定，屬國內開創(chuàng)性的工作，技術上達到國際90年代中后期先進水平。劉 華：博士后，上海交通大學電子信息學院寬帶光網技術中心副教授。從1992年起，先后從事光學設計、紅外技術、半導體激光穩(wěn)頻技術、激光通信技術、光子器件技術、光交換技術和全光通信網等研究工作，國際光學工程師學會（SPIE）會員。王勁松: 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司工程師，曾先后在上海計算機軟件技術開發(fā)中心擔任軟件工程師，上海廣平信息系統(tǒng)工程有限公司擔任副總經理兼行政人事部和軟件漢化部經理。參與同美國ATamp。T、美國IBM、美國CA以及日本NEC和日本NCR公司的商務談判。王安海:陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司工程師，曾任上海電器廠引進辦公室副主任,上?；春Ｆ髽I(yè)發(fā)展有限公司總經理。在中國科學院上海冶金研究所擔任廠長期間，迅速將該廠扭虧為盈，被授予科學院院部一級管理津貼。肖石林：博士、高級工程師, 陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司工程師，曾擔任信息產業(yè)部電子第三十四所教授級高級工程師(研究員)、副總工程師、光電分所所長等職務，是中國光子學會（原纖維光學與集成光學）專業(yè)委員會委員和中國電子學會高級會員。陜西亞聯(lián)電信網絡股份有限公司組織結構股東大會 監(jiān)事會董事會事會總裁發(fā)展決策委員會專家顧問委員會 副總裁總工程師總經濟師 軟件事業(yè) 部系統(tǒng)工程部計算機事業(yè)部光電子事業(yè)部法律顧問部財務會計部行政公關部人力資源部電信事業(yè)部網絡事業(yè)部后勤保障部研究發(fā)展中心證券管理部事業(yè)發(fā)展部 陜西先鋒軟件有限公司烏魯木齊分公司蘭州分公司西寧分公司深圳分公司上海分公司西安分公司北京分公司銀川分公司 第三章 發(fā)起人簡介（一）陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司注冊地址：中國西安高新區(qū)科技二路68號西安軟件園示范區(qū)D區(qū)注冊資本：2000萬元人民幣法人代表：陸文革主營：計算機軟硬件的開發(fā)、銷售；光通信、光電子器件、電子產品、電子設備技術開發(fā)生產、辦公自動化設備的開發(fā)、銷售；計算機網絡系統(tǒng)的安裝、維護；計算機網絡信息咨詢服務（互聯(lián)網除外）；電信產品（?？爻猓?、通訊設備（不含專營）、機電設備、光纖、電纜銷售；設備維修、批發(fā)零售，銷售開發(fā)后續(xù)產品與上述有關的工程服務、信息服務、技術服務。兼營：相關高技術項目的研究及技術轉讓。陜西亞聯(lián)電信網絡有限公司于2001年在有關部門的支持下成立于西安，公司目前主要業(yè)務集中在信息自動化、計算機、電子商務等高科技領域的投資，是國內的一家集科工貿技等為一體的現(xiàn)代高科技企業(yè)股份制公司。公司資產總額達到2200萬元，先后在陜西的延安、榆林、寶雞、漢中等地市和甘肅設立辦事處分公司。各分公司經營狀況良好，取得較好的經濟和社會效益，為陜西省經濟發(fā)展做出了應有貢獻。已經成為影響廣泛、信譽卓著、深受各界信賴的高新技術企業(yè)。目前正在進行無線互聯(lián)門戶、移動計算機終端系統(tǒng)和移動寬帶多媒體系統(tǒng)項目的開發(fā)已取得突破性進展。并成功獲得了與德國柏林拉蒙股份公司寬帶通訊網技術激光傳輸系統(tǒng)項目西北戰(zhàn)略合作關系。主要進行光電子器件、雙向尋呼移動信息系統(tǒng)終端，以及計算機網絡業(yè)務。奚學敏，高級工程師，總工程師，電信通訊專家。史琦，博士，副總工程師，計算機網絡專家。郭兆明，博士，副總工程師，計算機網絡專家，通信專家。王華貴，高級工程師，公司技術顧問。擬投資995萬元現(xiàn)金，%。公司網址：（二）陜西先鋒投資有限公司住所：西安市環(huán)城南路西段29號運通大廈6層法定代表人：陸步青注冊資本5000萬元陜西先鋒投資有限公司于1997年在國家財政部、科技部等有關部門的支持下成立于西安，以西安、北京為基地，業(yè)務遍布全國。公司目前主要業(yè)務集中在投資銀行、證券投資、金融不良資產處置，是國內從事投資銀行和資產經營的一家股份制資產管理公司。目前投資參股有中國普天集團旗下的準備上市的公司—貴陽普天萬向物流信息技術股份有限公司等，效益良好。擬投現(xiàn)金1710萬元，%。（三）陜西中金投資有限公司 注冊地址：中國西安高新區(qū)科技二路68號西安軟件園示范區(qū)D區(qū)法人代表：陸文革注冊資本：5000萬元陜西中金投資有限公司成立于2001年，注冊資本5000萬元，總部設在中國西安。公司主要從事項目投融資，理財顧問；投資，高科技風險投資，項目投資管理，新產品開發(fā)、技術轉讓以及企業(yè)管理咨詢，質量認證咨詢服務等業(yè)務。目前主要業(yè)務集中在投資及生物醫(yī)藥、化工、環(huán)保、新材料、信息自動化、計算機、電子商務、高新農業(yè)等高科技領域，是國內專業(yè)從事投資業(yè)務和資產經營、風險投資的一家頗具規(guī)模、實力的股份制投資公司。公司擁有一大批精通電信、網絡、通訊、計算機、電子、信息自動化控制、光電子、工程、財經管理、法律等方面專家學者。目前現(xiàn)有員工87人，全部具有大學以上學歷，其中高級職稱17人，中級以上職稱34人，均長期從事專業(yè)實踐，具有豐富的理論及實踐經驗和優(yōu)良的素質?？蓱{著深厚的基礎，豐富的專業(yè)知識和敏銳的市場觸覺。帶領客戶安穩(wěn)的踏上21世紀信息高速公路，我們致力于給客戶提供全面優(yōu)質的全程式的專業(yè)化服務，和一體化企業(yè)管理解決方案。協(xié)助客戶在未來瞬息萬變的市場經濟和商業(yè)社會中取得成功企業(yè)精神：敬業(yè)、奉獻、開拓、創(chuàng)新、求實、高效；企業(yè)倡導：愛國家、愛事業(yè)、愛機構、愛客戶；企業(yè)方向：科學化、民主化、國際化，力爭成為中國二十一世紀最優(yōu)秀的電信網絡企業(yè)，創(chuàng)建中國一流的股份制高科技企業(yè)，振興中西部經濟，為現(xiàn)代化中國的明天貢獻力量。投現(xiàn)金1040萬元，%。（四）陜西博匯化工有限公司住所：西安市丈八溝北路西辛莊注冊資本：60萬元法人代表：楊玉柱投入現(xiàn)金30萬元，%。國內專業(yè)從事化工產品與原料（專項除外）銷售的一家股份制公司。以上四家企業(yè)均為在中國境內依法注冊登記的企業(yè)法人，生產經營情況正常，資信情況良好，能夠依法獨立承擔民事責任，累計對外投資總額和本次出資額未超過其凈資產的50％。作為股份公司發(fā)起人的自然人均有中國公民的合法身份證件和出資能力。上述發(fā)起人的身份符合《公司法》關于股份公司發(fā)起人資格的規(guī)定，具備發(fā)起設立股份公司的民事行為能力，主體資格合法。第四章 成立股份公司的必要性和可行性一、必要性建立現(xiàn)代企業(yè)制度 拓寬融資渠道，建立投資主體多元化，明晰產權關系，實行規(guī)模經營，增強企業(yè)競爭實力，使企業(yè)成為自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展的商品生產者，勞務提供者與經營者的獨立法人實體和市場競爭主體，提高經營效益。優(yōu)化資源配置 通過股份制改組，進行資產重組，上規(guī)模，上層次，合理配置社會資源，形成集約化經營，為調整產業(yè)結構提供良好的條件，突破部門、地區(qū)和所有制界限，協(xié)調好各方利益，充分利用各部門，各地區(qū)的現(xiàn)有資源，優(yōu)化配置，調整產業(yè)結構，推動企業(yè)迅猛發(fā)展。增強企業(yè)凝聚力 明晰產權，加強管理，激勵與約束相結合，建立完善的法人治理結構，依據(jù)市場經濟規(guī)律辦事，股東利益直接與公司效益掛鉤，促進股東參與的積極性。政企分開，使經營者的積極性、主動性得到充分發(fā)揮。二、可行性符合國家產業(yè)政策及相關政策 自1990年開始，國家把加快通信發(fā)展列為基礎設施建設重點，我國電子工業(yè)今年又保持了大幅度增長。在1999年“政府上網年”，解決計算機2000年問題進入全面修改、升級、更新階段帶來的商機，以及電子商務、中小型企業(yè)需求啟動等因素的影響下，我國計算機市場總銷售額達800億元人民幣，與上年同期的680億元相比，%，顯示出我國計算機市場增速重又回升。信息產業(yè)屬于國家十五計劃重點支持發(fā)展和攻關項目，發(fā)展?jié)摿薮?，而且得到國家有關部門的大力支持，享受有關優(yōu)惠政策。市場開拓潛力巨大 從國際國內通訊市場現(xiàn)狀，