董事會會議提案管理細(xì)則(已修改)
2024-11-23 04:43 本頁面
【正文】 董事會提案管理 細(xì)則 第一章 總則 第一條 為 規(guī)范 董事會提案管理，完善公司內(nèi)部控制，提高公司治理水平，并及時、詳盡地進(jìn)行信息披露，根據(jù) 《公司法》、《公司章程》、《董事會會議事規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》等規(guī)定，特 制定本 細(xì)則 。 第二條 凡須經(jīng)董事會審議或決定的事項，均須以提案的方式向董事會提出。 提案 實行分層審核制度 ，各職能部門的提案必須經(jīng)過集團(tuán)公司 分管副總經(jīng)理 、總經(jīng)理簽署意見后，提交經(jīng)理辦公會或黨委常委擴(kuò)大會審議后，再由提案人提請董事會審議。 第三條 下列主體作為提案人，可以按本制度規(guī)定的時間和程序向董事會提出提案： （一） 出資人； （二） 董事長 ； （三） 總經(jīng)理 ； （四） 1/3 以上董事； （五） 監(jiān)事會； （六） 董事會各專門委員會 ； （七） 法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。 第四條 提案內(nèi)容要件包括： （一） 經(jīng)提案人簽字或蓋章的提案申請表； （二） 提案經(jīng)由 相關(guān) 會議審議通過的，應(yīng)一并提供會議的有效決議 ； （三） 按照本規(guī)定第 八至十五 條要求形成的提案說明和附件； （四） 其它與提案事由相關(guān)的材料。 第五條 提案人應(yīng)同時提交書面版本和電子版本 ， 所有提交董事會討論的提案由董事會辦公室登記備案。 第二章 提案內(nèi)容規(guī)范及審核程序 第六條 提案涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，必須進(jìn)行調(diào)查研究，廣泛征求各方面的意見，在客觀真實和充分論證的基礎(chǔ)上， 提出討論方案，并提前向參會人員提供必要的書面材料和信息資料。重大投資項目的可行性研究，可聘請有資質(zhì)的機構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參與評估論證，向會議提出書面的可行性研究報告。涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向的，應(yīng)將合同的主要條款提交會議討論。 提案 人應(yīng)提供詳備資料、做出詳細(xì)說明，謹(jǐn)慎考慮相關(guān)事項的下列因素： （一） 損益和風(fēng)險； （二） 作價依據(jù)和作價方法； （三） 可行性和合法性； （四） 交易對方的信用及其與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系； （五） 該等事項對公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。 第七條 提案 涉及重要人事任免的，應(yīng)按人事管理權(quán)限，事先征求黨 委組織部門的意見。 第八條 本細(xì)則 所述的提案 類型 包括但不限于： （一） 銀行貸款類 （ 2 億元以上暫定） ； （二） 對外擔(dān)保類 （ 2 億元以上暫定） ； （三） 收購、出售資產(chǎn)類； （四） 投資類 （對外投資、對內(nèi)投資 500 萬元以上暫定） ； （五） 修改公司章程
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