董事會議事規(guī)則(最全)(已修改)
2025-08-17 16:19 本頁面
【正文】 *********集團有限公司董事會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了規(guī)范*********集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會議事與依法行使監(jiān)督職能，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《*********集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定《*********集團有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“本規(guī)則”）。第二條 公司董事會是公司法定代表機構(gòu)和決策機構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，接受出資人授權(quán)行使部分出資人職權(quán)，對出資人負責(zé)并向其報告工作?！ 〉谌龡l 公司董事會由5名董事組成，其中職工董事名。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 第四條 董事會成員除職工董事外，由出資人委派，職工董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。公司董事會每屆任期為三年，董事任期屆滿，經(jīng)考核合格的可以連任。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，由出資人從董事會成員中指定。第二章 董事會的職權(quán)與義務(wù)第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬﹫?zhí)行出資人的相關(guān)規(guī)定、決定，并向其報告工作；（二）擬訂公司章程及章程修改方案，報出資人批準；（公司法66條：國有獨資公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)制定，或者由董事會制定報國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)批準）（三）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報出資人審核；（四）按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度投資計劃，報出資人審核和備案；（五）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的經(jīng)營方針及經(jīng)營計劃，并報出資人備案；（六）審議公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案，報出資人批準；（七）決定授
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