【正文】 制定《*********集團有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱“本規(guī)則”）?！　〉诰艞l　董事會會議原則上每年召開二次，遇特殊情況時，可臨時召集。董事會對所議事項作出的決議，應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效。　　第二十五條　董事的報酬由出資人確定?！　〉谌臈l　本規(guī)則由公司出資人審核通過之日起施行。第二十三條　未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事?！　∥袝鴳?yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持?！　〉谒臈l　董事會成員除職工董事外，由出資人委派，職工董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生?！　〉谑龡l　董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！　〉谑藯l　董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬h召開的日期、地點和召集人姓名；　?。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿聲亩拢ù砣耍┬彰?；　?。ㄈh議程；　?。ㄋ模┒掳l(fā)言要點；　?。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。　　第二十九條　董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限；在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限?！　〉谌粭l　董事長由于下列事由而退任：　?。ㄒ唬┦ザ律矸荨６聲臎Q議違反國家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對公司負(fù)有賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會決議實行多數(shù)表決原則。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，由出資人從董事會成員中指定。